证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：2023-076 汕头东风印刷股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室 股东大会召开日期：2023年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 11 日 至 2023 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-073 汕头东风印刷股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 20 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董 事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 （二）提请同意募集资金投资项目之一的"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂 技改搬迁建设项目"变更为"盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）"及"东峰 首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目"，具体安排如下： 1、"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"投资总额为人民币 73,016.13 万元，均以募集资金进行投入。 会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-074 汕头东风印刷股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2023 年 9 月 23 日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。 一、审议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目 变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案： 公司按照"转型提速、重点投入、优化布局"的经营理念，持续推进战略转 型，加大在新能源新型材料及 I 类药包材领域的资金投入与资源布局，结合公司 经营现状及未来发展战略，提请同意对 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集 资金投资项目进行变更及将节余募集资金永久性补充流动资金，具体调整如下： （一）提请同意终止募集资金投资项目之一的"东风股份研发中心及信息化 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-075 汕头东风印刷股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金 投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"公司"）拟终止 2020 年度非公开发 行 A 股股票募集资金投资项目之一的"东风股份研发中心及信息化建设项目" 的实施，并将节余募集资金（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户银 行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动； 公司拟将 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目之一的"湖南福瑞 高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"变更为"盐城博盛锂电池隔膜生 产项目（二期）"及"东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目"，原 项目"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"的实施主体为公 司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司，新项目"盐城博盛锂电池隔膜生产项 目（二期）"的实施主体为公司控股 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-072 汕头东风印刷股份有限公司 关于 2023 年半年度经营业绩暨终止重大资产重组 投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 9 月 21 日通 过上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）召 开了 2023 年半年度经营业绩暨终止重大资产重组投资者说明会，公司针对 2023 年半年度的经营成果、财务状况，以及公司终止发行股份及支付现金购买资产事 项并撤回申请文件的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将相关情况公告如下： 一、投资者说明会召开情况 本次投资者说明会于 2023 年 9 月 21 日上午 9:00-10:00 通过上海证券交易 所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式 召开，公司董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于汕头东风印刷股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产之 相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于汕头东风印刷股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产之 相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 案号：（2023）沪锦律非字第 01F20230888 号 致：汕头东风印刷股份有限公司 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项核查意 见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本专项核查意见所认定的事实真 1 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 二、本所律师对本专项核查意见所涉及有关事实的了解 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于汕头东风印刷股份有限公司 本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股份及 支付现金购买深圳市博盛新材料有限公司（以下简称"博盛新材"）51.06%股权（以 下简称"本次交易"）。 2023 年 8 月 29 日，上市公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会 第二次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并撤回申 请文件的议案》、《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》，公司决定终 止本次交易并撤回申请文件。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"本独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易相关内幕 信息知情人买卖上市公司股票的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为：上市公司本次资产重组报告书披 露之日（2023 ...

| 证券代码：601515 | 证券简称：东风股份 | 公告编号：临 | 2023-070 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 汕头东风印刷股份有限公司 关于不向下修正可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、东风转债基本情况 （一）东风转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，公司于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民 币 29,532.80 万元，期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 自 2023 年 8 月 23 日至 2023 年 9 月 12 日，汕头东风印刷股份有限公司（以 下简称"公司"）股 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-069 汕头东风印刷股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产事项 相关内幕信息知情人买卖股票情况 自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买深圳市博盛新材料有限公司（以下简称"博盛新材"）51.06%股权（以下简称 "本次交易"）。 2023 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并撤回申请文 件的议案》、《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》，综合考虑当前 外部市场环境和标的公司经营情况等因素，为切实维护上市公司和广大投资者利 益，经公司审慎研究并与交易对方友好协商，同意终止本次重组事项并向上海证 券交易所申请撤回本次重组相关申请文件（详情请见公司于 2023 年 8 月 30 日在 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2023-064 号 ...

| 证券代码：601515 | 证券简称：东风股份 | 公告编号：临 | 2023-068 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 汕头东风印刷股份有限公司 关于可转债预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、东风转债基本情况 （一）东风转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，公司于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民 币 29,532.80 万元，期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 转债代码：113030，转债简称：东风转债； 转股价格：4.96 元/股； 转股期限 ...