2024 年，陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，恪尽职守，勤勉尽责，有效地履行了审计监督职能，对公司 的规范运作和科学决策起到了积极作用。现将董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名非独立董事组 成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘艳霞担任， 委员由董事薛海龙和独立董事盛秀玲担任，所有成员均具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。董事会审计委员会 委员凭借扎实的专业知识和丰富的工作经验，在公司审计与风险 控制环节发挥了重要作用。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共组织召开 4 次会议，均 按照法律法规要求履行会议程序，并发表了专业意见。 1.2024 年 1 月 12 日，第三届董事会审计委员会以现场表决 的方式召开 2024 年第一次会议，审议通过了《关于使用自有资 ...

业绩总结 - 立信对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2024年期初余额948,049,837.84元，本期增加8,595,321,275.1元，减少613,367,305.4元，期末余额930,003,807.56元[6] - 2024年收取利息10,811,574.97元[6] 其他新策略 - 财务公司关联交易汇总表于2025年4月23日获董事会批准[6]

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-017 1 陕西北元化工集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》，并经公司 2024 年第一次临时股东大会审 议批准。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议， 全体独立董事一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案》，并 发表审核意见如下： 1.公司董事会《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案》的审议、 表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 2 | | 小计 | 400.00 | 229.71 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本公司 ...

人员与资质 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[12] 审计服务情况 - 2024年公司更换审计机构为立信事务所[4] - 立信事务所配备专属团队，多领域专家支持审计工作[6] - 针对公司制定合理审计方案，配合报告披露时间[8] - 就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致无分歧[9]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月23日对北元集团2024年度财报出具无保留意见[2] 应收账款 - 陕西煤集团神木张家峁矿业有限公司期初21.32万元，累计90.74万元，期末5.75万元[8] - 陕西煤集团榆林化学有限责任公司期初483.93万元，累计3802.94万元，期末62.16万元[8] - 陕西黄陵煤化工有限责任公司期初276.4万元，累计664.3万元，期末62.16万元[8] - 陕西陕化煤化工集团有限公司期初46.5万元，累计493.74万元，期末8.03万元[8] 其他应收款 - 陕西北元集团锦源化工有限公司其他应收款93910.99万元，非经营性往来[10] - 陕西北元新能源科技有限公司期初179.40万元，累计291.26万元，期末192.88万元[10] 关联企业往来 - 2024年度占用累计发生104221.59万元[10] - 2024年度偿还累计发生106843.43万元[10] - 2024年末占用资金余额206202.52万元[10]

财务表现 - 2024年营业收入100.78亿元，同比下降8.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，同比下降38.03% [1] - 基本每股收益0.06元 [1] 股东回报 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元 [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[4] 归母净利润数据 - 预计2025年第一季度归母净利润8604万元到8955万元，较上年同期增加6985万元到7336万元，同比增431.44%到453.12%[4] - 上年同期归母净利润为1618.98万元[7] 扣非归母净利润数据 - 预计2025年第一季度扣非归母净利润9123万元到9496万元，较上年同期增加7990万元到8363万元，同比增704.59%到737.48%[4] - 上年同期扣非归母净利润为1133.63万元[7] 每股收益数据 - 上年同期每股收益为0.004元[7] 业绩预增原因 - 业绩预增主因是主要原料采购价同比下降，主产品需求增加、售价同比上涨[7] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素，业绩预告数据未经审计[8] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以2025年第一季度报告为准[9]

北元集团2025年第一季度业绩预告 - 公司预计2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润为8604万元到8955万元，同比增加431 44%到453 12% [1] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为9123万元到9496万元，同比增加704 59%到737 48% [1] - 净利润增长主要来源于非经常性损益项目的显著改善 [1]

文章核心观点 陕西北元化工集团股份有限公司持股 5%以上股东恒源投资减持股份进展，权益变动触及 1%整数倍，本次减持计划尚未实施完毕 [1] 减持主体减持前基本情况 - 恒源投资持有公司 1,058,630,834 股股份，占总股本 26.65%，IPO 前取得 955,730,834 股，其他方式取得 102,900,000 股 [1] - 恒源投资一致行动人孙俊良持有公司 93,041,666 股股份，占总股本 2.34%，自上市以来未减持 [1] - 恒源投资及其一致行动人合计持有 1,151,672,500 股，占总股本 28.99% [1] 减持计划的实施进展 - 恒源投资拟通过大宗交易减持不超过 79,444,444 股，不超过总股本 2% [1] - 2025 年 2 月 25 日至 4 月 2 日，恒源投资通过大宗交易减持 41,655,800 股，占总股本 1.05%，减持价格 3.75 - 3.82 元/股，减持总金额 157,469,982 元 [2] - 恒源投资持股比例从 26.65%降至 25.60%，其与一致行动人持股比例从 28.99%降至 27.94%，权益变动触及 1%整数倍标准 [1] - 本次减持事项与此前披露计划、承诺一致，减持时间内公司未披露高送转或筹划并购重组等重大事项 [2]

减持前持股情况 - 恒源投资持有公司1,058,630,834股，占总股本26.65%[2] - 孙俊良持有公司93,041,666股，占总股本2.34%[2] 减持计划 - 恒源投资拟减持不超79,444,444股，不超总股本2%[2] 已减持情况 - 2025年2 - 4月减持41,655,800股，占总股本1.05%[6] - 减持价格3.75 - 3.82元/股，总金额157,469,982元[6] 减持后持股比例 - 恒源投资降至25.60%，二者合计降至27.94%[3] 计划进度 - 截至公告日减持计划未实施完毕[3]