股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月26日14点30分在公司办公楼二楼209会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年2月26日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5] - 审议议案含2025年度日常关联交易预计、选举第三届董事会董事等[8] 议案相关 - 议案1于2024年10月29日经相关会议审议通过，议案2.00于11月20日经会议审议通过[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2.00[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1，回避股东有陕煤化等[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年2月19日，A股代码601568，简称为北元集团[15] - 会议登记时间为2月25日，地点为公司办公楼八楼809办公室[16] - 会议联系人刘娜，有电话、邮箱、传真信息[21] 选举票数 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[28] - 投资者持有100股股票，在不同选举议案有不同表决权数[28][29] - 投资者对“关于选举董事的议案”有多种表决方式[29]

会议情况 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年1月27日通讯表决召开[3] - 应参与表决董事10名，实际参与10名[3] 决策事项 - 审议通过处置约26亩土地及附属设施，预估不超3000万元[4] - 审议通过购置4辆公务用车，合计111.20万元[6] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会[7]

股权结构 - 恒源投资持股1,058,630,834股，占总股本26.65%[3] - 孙俊良持股93,041,666股，占总股本2.34%[4] - 恒源投资及其一致行动人合计持股1,151,672,500股，占总股本28.99%[5] 减持计划 - 恒源投资计划减持不超79,444,444股，不超总股本2%[4] - 减持期间为2025年2月14日至5月14日[6] - 减持价格不低于发行价，前3日发提示公告[9][10] 其他说明 - 减持计划有不确定性，不影响控制权[11][13] - 恒源投资有股份锁定及减持限制承诺[7][9] - 公告日期为2025年1月15日[14]

业绩数据 - 2024年前三季度营收75.05亿元，净利润2.40亿元[5] - 上市4年累计分红47.88亿元，转增股本3.61亿股[12] 项目进展 - 300MW光伏电站全容量并网，无扩装计划[7] - 1.2MW伞梯式发电项目暂停试验[7] - 300MW项目年预计发电5 - 6亿度[9] 产品应用 - 电缆类树脂BYDL1200/1450用于电线电缆等[6] - 消光类BYXG - 3/5用于亚光类薄膜等[6] - 高聚类树脂BY1600/2500用于皮革等[6] 未来规划 - 依托现有装置进军新能源、新材料领域[4] - 完成储能技术方案编制和论证，关注政策策略[7]

项目进展 - 2022年4月19日和5月17日公司审议通过实施300MW光伏发电项目议案[1] - 陕西省发改委同意将相关项目合并为“北元300兆瓦光伏发电项目”[2] - 2024年9月30日300MW项目部分容量并网，11月26日剩余容量并网，已全容量并网[2]

人事变动 - 刘建国因工作调整辞去副总经理，仍任董事会秘书[2] - 2024年11月20日被聘任为总经理，任期至第四届董事会成立[2] 履历信息 - 刘建国出生于1981年，曾在陕西北元化工多部门任职[7]

财报与会议安排 - 公司于2024年10月30日披露2024年第三季度报告[3] - 公司计划举行2024年第三季度业绩说明会[3] 业绩说明会信息 - 采用网络文字交流方式[4] - 2024年11月29日15:00 - 17:00召开，地点为“全景路演”[5] - 投资者可在2024年11月27日17:00前发问题至公司邮箱[5] - 参加人员有董事长史彦勇等4人[6] 联系人信息 - 联系人是刘建国，电话0912 - 8493288，传真0912 - 8496601，邮箱Byjt@sxbychem.com[8]

人事变动 - 刘建国因工作调整辞去副总经理，仍任董事会秘书[2] - 2024年11月20日被聘为总经理，任期至第四届董事会聘任新人[2] 个人履历 - 刘建国1981年出生，研究生学历，有丰富化工企业管理经验[6]

会议情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2024年11月20日通讯表决召开，10名董事全参与表决[3] 人事变动 - 提名刘建国为第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满[4] - 聘任刘建国为公司总经理，任期至第四届董事会聘任新高管[8] - 刘建国1981年出生，在公司任职多年，现任党委副书记、董秘[13]

纪要涉及的公司 陕西北原化工集团股份有限公司，2020年10月在上交所主板挂牌上市，主要从事聚氯与锡及烧碱的生产与销售，拥有化工、电力、水泥、电石、新能源五大板块，横跨氯碱、火电、冶金、建材、锦矿盐、新能源六大行业 [1][2] 纪要提到的核心观点和论据 - **核心竞争力** - **文化人才优势**：形成以责任为主线的北原聚合文化，引进和储备人才，畅通职业发展通道，报告期末有正式员工3912人，研发人员295人 [2] - **政策资源优势**：政策支持稳定，煤炭资源丰富，产业链原料供给充足，地理位置优越，运输条件便利，与大型企业建立长期合作关系，降低成本，规模效应突出 [3] - **循环产业链优势**：构建以PVC产品为核心的一体化绿色高效循环产业链，改变传统生产模式，促进经济效益、社会效益和环境效益统一 [3][4] - **体制机制优势**：作为大型混合所有制化工企业，国企与民企优势互补，被称为“北源模式”并广泛推广 [4] - **技术创新优势**：加强核心技术攻关，开展科研项目，自主研发能力提升，形成特色产品序列体系，填补国内市场空白 [4] - **2024年业绩亮点** - **盈利创新高**：通过调整经营策略等实现历史盈利，全年营业收入100.78亿元，利润总额3.31亿元，净利润2.31亿元，基本每股收益0.06元 [5] - **安全形势向好**：建成工业互联网加危化生产项目，实现隐患清零，全年未发生二级及以上生产安全事故 [5] - **成本管控有效**：紧盯原料市场变化，强化内部协作，争取陕西区域电池 [5] - **光伏项目进展快**：300兆瓦光伏发电项目133天全容量并网，刷新同等规模光伏项目建设用时最短纪录 [6] - **股东回报率提升**：上市以来累计派发现金红利47.88亿元，转增3.61亿股，2024年拟派发现金红利3.97亿元 [6] - **科技成果转化加速**：未详细说明 [7] - **2024年资产状况**：期末总资产145.21亿元，净资产116.36亿元，未分配利润28.24亿元，经营现金流12.56亿元，负债总额28.85亿元，加权平均净资产收益率1.98%，资产负债率19.87% [7] - **2025年生产经营计划** - **安全环保**：坚定安全发展理念，整治老旧装置安全风险，完善应急管理体系，完成安全生产标准化一级企业达标验收，力争实现“三零”目标 [8] - **生产管理**：提升运行率和复合率，主产品产量再创新高，优化生产组织和物料平衡，降低消耗指标，提升产品质量，扩大产品排号范围，压降用电成本 [8] - **降本增效**：压降非生产性费用支出，以客户需求为导向提升销售增收成效，强化内部协作，推行原辅料竞价采购，加大物资集采力度 [8] - **科技创新**：研发高附加值数值产品，开展绿宇酸下游产品等耗率产业技术研究，切入新兴产业，推动公司高端化、智能化、绿色化发展 [8] 其他重要但是可能被忽略的内容 业绩说明会有两个环节，先由董事会秘书刘娜解读2024年报业绩，后与投资者进行网上互动交流 [1]