经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立 董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此，公司独立董事不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京北辰实业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对 任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京北 辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独 立董事的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并 出具如下专项意见： 北京北辰实业股份有限公司董事会 二 ...

关于北京北辰实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京北辰实业股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：021-23238888 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年度北 辰实业控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 "情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式(2021 年修订)》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理(2023 年 12 月修订)——第六号 定期报告》的要求，北辰实业编制 了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制 基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是北辰实业管理层的责 任。 普华永道中天特审字(2023)第 0 ...

北京北辰实业股份有限公司 股东分红回报规划 （2024 年—2026 年） 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》的规定， 为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对 公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》关于利润分配政 策的条款，增加公司利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和 利润分配进行监督，公司董事会制定《公司股东分红回报规划》（以下简称"规 划"）。 第一条 公司制定规划的考虑因素 公司着眼于长远的和可持续发展的目标，并充分重视对投资者的合理回报， 在综合考虑股东要求和意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流量 状况、经营发展战略等的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，对公司利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 规划的制定原则 公司董事会根据公司《章程》确定的利润分配政策制定规划。公司根据自 身经营状况，在平衡公司短期利益与长远发展关系的基础上，处理好公司经营利 润用于自身发展 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 北辰 F1 | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 北辰 | | | | 业 北辰 G1 北辰 G2 北辰 G1 F1 | | | | | 公告编号：临 | 北京北辰实业股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司及其下属公司融资及经营需求，提高管理效率，现拟对 2024 年 度公司及其下属公司新增担保进行预计，具体情况如下： 1. 担保主体及金额预计：担保主体包括公司及子公司为子公司、参股公司提 供的担保，子公司为公司提供的担保，担保总额不超过人民币 35 ...

北京北辰实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道 北京北辰实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 0625号 (第一页,共二页) 北京北辰实业股份有限公司董事会: 本报告仅作为北辰实业披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额之用, 不得用作任何其他目的。 立仁 - (K) 中国·上海市 我们审计了北京北辰实业股份有限公司(以下简称"北辰实业")的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财 务报表")，并于 2024 年 3 月 21 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10039 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是北辰实业管理层的 责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务 报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的北辰实业 2023 年度营业收 入扣除情况表(以下简称"收入扣除情况表")，执行了有限保证的 ...

北京北辰实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）作为香港、上海两地上市 的 A+H 上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两地法律法规的监管。 作为公司的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》、香港联交所 《上市规则》等境内外法律、法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独 立董事年报工作制度》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责， 积极出席相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息， 并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司 及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合中国法律法 规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

北京北辰实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）作为香港、上海两地上市 的 A+H 上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两地法律法规的监管。 作为公司的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》、香港联交所 《上市规则》等境内外法律、法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独 立董事年报工作制度》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责， 积极出席相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息， 并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈德球先生，42 岁，毕业于南开大学商学院，公司治理专业博士，现任对 外经济贸易大学国际商学院院长，会计学与公司治理教授，博士生导师。陈先生 在公司治理、财务管理、审计方面具有丰富的经验。陈先生于二零二一年五月获 选为本公司独立非执行董事。 截至目前，在其它单位的兼职情况如下： | 姓名 | 兼职单位 | 兼职职务 | 兼职单位与公 ...

北京北辰实业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2023 年年度 境内审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对普华永道中天在近一年审计中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为近一年普华永道中天在资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、普华永道中天 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经 批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区 陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2022 年 12 月 31 日， 普华永道中天合伙人数为 280 人，注册会计 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 北京北辰實業股份有限公司 (在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司) | | | 股份代號 | 00588 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 二零二三年年度業績公告 | | 公告日期 | 2024年3月21日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 不適用 | | 宣派股息 | 每 股 0.02 RMB | | 股東批准日期 | 2024年5月16日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 有待公佈 | | 匯率 | 有待公佈 | | ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 第九届第九十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会第九十六 次会议于2024年3月14日（星期四）以通讯表决方式召开。本公司董事共7人， 全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。 会议一致通过决议如下： 一、鉴于本公司 2024 年第一次临时股东大会 ...