| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 业 | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 第九届第十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届监事会第十二次 次会议 2024 年 3 月 21 日(星期四)11:00 在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，经共同推 举，会议由杜艳主持。本次会议的 ...

STIN EUING NORTH STAR 2023 企业社会责任暨 环境、社会及管治报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & CORPORATION & CORPORT CONTENTS CONTENTS | | 报告说明 | 04 | | --- | --- | --- | | | 释义 | 05 | | | 卷首语 | 07 | | | 公司概览 | 08 | | | 企业荣誉 | 08 | | | 责任沟通 | 10 | | | 夯实企业治理 | 14 | | 01 | 党风廉政建设 | 15 | | | 保护知识产权 | 15 | | | 完善可持续供应链 | 16 | | 稳健经营 | 研究助力行业发展 | 17 | | | 肩负国企使命 | 20 | | 02 | 巩牢安全防线 | રૂટ | | | 倾心服务客户 | 36 | | 卓越品质 | | | | | 碳达峰行动部署 | 40 | | --- | --- | --- | | 0 | 巩固管理体系 促进清洁生产 | 43 43 | | 绿色发展 | 优化节水工作 | 44 | | | 绿色施工运营 | 4 ...

关于修订《公司章程》及其附件的公告 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 北辰 | | | | 业 北辰 F1 北辰 G1 北辰 G2 北辰 G1 F1 | | | | | 公告编号：临 | 北京北辰实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第九十八次会议，审议通过了《公司章程修正案》 《股东大会议事规则修正案》《董事会议事规则修正案》，并于同日召开第九届 监事会第十二次会议，审议通过了《监事会议事规则修正案》，上述议案尚须提 交公司 2023 年年 ...

北京北辰实业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0624号 (第一页,共二页) 北京北辰实业股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 0624 号 (第二页,共二页) 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 北京北辰实业股份有限公司( ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北 辰 实 | 业 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 第九届第九十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会第九十八次 会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）上午 9:30 在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣 大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，独立非 ...

2023 年年度利润分配及资本公积金转增方案公告 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 业 | 公告编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）董事会审议情况 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年度归 属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 68,064,279 元，按母公司报表净利润 提取 10%法定盈余公积金人民币 41,879 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 业 | 公告编号：临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 一、提供财务资助概述 房地产开发多采用项目公司模式。房地产开发项目公司在项目开发前期，公 司注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按 出资比例提供股东借款；项目公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目 公司股东通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和 整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。 上述向项目公司提供股东借款以及项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余 资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 北辰 G1 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 北辰 | | | | 业 北辰 F1 北辰 G1 北辰 G2 F1 | | | | | 公告编号：临 | 为客观、公允地反映本公司截至 2023 年年末的财务状况和经营状况，本着 谨慎性原则，本公司根据中国企业会计准则及香港财务报告准则对合并范围内各 公司所属资产进行了减值测试。根据减值测试结果，本公司 2023 年度计提资产 减值准备总计人民币 89,742 万元，计提的主要减值准备具体情况如下： 1、应收款项的减值准备计提情况（含应收账款、其他应收款、一年内到期 的非流动资产、长期应收款） 公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依 据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量 ...

北京北辰实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资 质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务 所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此 外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公 众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道中天 合伙人数为 280 人，注册会计师人数为 1,639 余，其中自 20 ...

北京北辰实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）作为香港、上海两地上市 的 A+H 上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两地法律法规的监管。 作为公司的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》、香港联交所 《上市规则》等境内外法律、法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独 立董事年报工作制度》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责， 积极出席相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息， 并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 甘培忠先生，67 岁，毕业于北京大学法律系，法学博士，曾任北京大学法 学院教授、博士生导师，兰州大学法学院院长、教授、博士生导师，辽宁省人民 政府法律顾问，现任中国商业法研究会会长，中国法学会证券法学研究会副会长， 中国法学会经济法学研究会常务理事，最高人民法院咨询委员，最高人民法院案 例指导专家委员会委员，最高人民法院执行局咨询委 ...