承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司關於加快回購公司A股股份的公告》，僅供參閱。 北京，二零二五年四月八日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、 陶武、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-029 号 中国外运股份有限公司 关于加快回购公司 A 股股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、或者 ...

股份回购 - 2024年10月17日披露以集中竞价交易方式回购A股股份方案[1] - 回购股份全部用于注销并减少注册资本[1] - 截至2025年3月31日，累计回购金额占拟回购金额上限的60.76%[1] - 加快实施回购A股股份[1] - 按规定在回购期限内择机回购并及时披露信息[2]

文章核心观点 中国外运第四届董事会第九次会议审议并表决通过选举张翼为公司董事长及调整董事会专门委员会成员的议案 [1][2] 会议情况 - 中国外运第四届董事会第九次会议于2025年4月3日以书面议案方式召开 董事会于2025年3月26日向全体董事发出会议通知并呈送议案资料 [1] - 会议应参加表决董事11人 实际参加表决董事11人 截至2025年4月3日 共收到有效表决票11票 会议的通知 召开和表决程序以及会议内容 表决结果符合相关规定 [1] 议案内容 选举董事长 - 董事会一致同意选举张翼为公司董事长 法定代表人 任期自2025年4月3日起至第四届董事会任期届满之日止 表决票11票 赞成票11票 反对票0票 弃权票0票 [1] 调整董事会专门委员会成员 - 董事会一致同意张翼担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会主席 召集人 提名委员会委员 其他成员构成保持不变 [2] - 调整后战略与可持续发展委员会成员包括张翼 宋嵘 杨国峰 余志良 崔新健 提名委员会成员包括崔新建 张翼 王小丽 宁亚平 崔凡 表决票11票 赞成票11票 反对票0票 弃权票0票 [2] 张翼简历 - 张翼1971年出生 为高级经济师 毕业于武汉水运工程学院 获交通运输管理工程专业工学学士学位 于武汉理工大学获交通运输规划与管理专业工学博士学位 [3] - 曾任湛江港务局局长助理 副局长 湛江港 集团 股份有限公司总裁 董事 董事长 党委书记等职 [3] - 2025年3月任公司党委书记 2025年4月任公司董事 [3]

文章核心观点 中国外运2025年第一次临时股东大会顺利召开，会议召集、召开及表决等程序合法有效，非累积投票议案获通过 [1] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年4月3日在北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室召开 [1] - 出席会议的A股股东人数454人，持有股份总数4,163,609,546股，持股占比57.8112%；H股股东人数1人，持有股份总数789,087,164股，持股占比10.9564% [1] - 会议采用现场和网络投票相结合的表决方式，由董事余志良先生主持 [1] - 独立非执行董事王小丽等4人出席，董事宋嵘等3人因其他事务未出席；监事会主席张致一因其他事务未出席 [1] 议案审议情况 - 非累积投票议案审议结果为通过 [1] - A股同意票数4,146,145,546，比例99.5805%；反对票数17,125,395，比例0.4113%；弃权票数338,605，比例0.0082% [1] - H股同意票数721,698,116，比例91.4599%；反对票数63,540,048，比例8.0523%；弃权票数3,849,000，比例0.4878% [1] - 普通股同意票数4,867,843,662，比例98.2867%；反对票数80,665,443，比例1.6287%；弃权票数4,187,605，比例0.0846% [1] - 议案为普通决议案，获出席股东大会股东所持表决权过半数通过 [1] 律师见证情况 - 律师李丰辰、张玲见证，股东大会召集、召开程序，召集人和出席人员资格及表决程序符合规定，表决结果合法有效 [1]

中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《北京市嘉源律師事務所關於中國外運股份有限公司2025年第一次臨時股東大會 的法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年四月三日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、 陶武、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年四月 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年四月三日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、 陶武、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-028 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） （I）選舉董事長； （II）董事會委員會成員變動；及 （III）董事名單與其角色和職能 茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年三月十四日之公告及 日期為二零二五年三月十七日之通函，內容有關（其中包括）本公司董事變動事項。 本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年四月三日，董事張翼先生獲選 舉為：(i) 董事會董事長；及(ii)董事會戰略與可持續發展委員會主席及提名委員會委員， 任期均自二零二五年四月三日起至第四屆董事會屆滿之日止。 於本公告日期，董事會成員載列如下： 董事： 張翼先生（董事長） 宋嶸先生 楊國峰先生 羅立女士 余志良先生 陶武先生 許克威先生 - 1 - 獨立非執行董事： 王小麗女士 甯亞平女士 崔新健先生 崔凡先生 於本公告日期，董事會下 ...

会议时间 - 2025年3月14日决议召开股东大会[3] - 2025年3月15日发出股东大会通知公告[3] - 2025年4月3日可投票，14点30分现场会议举行[4][5] 参会股东 - 截至2025年3月28日登记在册的A股、H股股东有权出席[6] - 出席股东及代表455人，代表股份4,952,696,710股，占比68.7676%[6] 会议情况 - 采取现场与网络投票结合方式表决[8] - 审议通过《关于选举公司董事的议案》[10] - 召集、召开等程序合规，表决结果有效[11]

股东大会信息 - 股东大会2025年4月3日召开[3] - 出席股东和代理人455人，A股454人，H股1人[3] - 出席股东所持表决权股份4,952,696,710股，占比68.7676%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事10人，出席7人；监事3人，出席2人[4][5] 议案表决情况 - 选举董事议案，普通股同意票数4,867,843,662，比例98.2867%[6] 律师见证情况 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为李丰辰、张玲[7] - 律师见证结论为大会程序合规，表决结果有效[7]

董事会会议 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年4月3日以书面议案方式召开，11位董事均参与表决[1] 人事任命 - 董事会一致同意选举张翼为公司董事长，任期至第四届董事会任期届满[2] - 董事会一致同意张翼担任战略与可持续发展委员会主席及提名委员会委员[3][4]