公司基本信息 - 公司全称为中国外運股份有限公司，股份代号为00598[2] - 公告发布时间为二零二五年八月一日[4] 董事会信息 - 董事会成员有张翼等7位董事及王小丽等4位独立非执行董事[3][4] - 董事会下设四个委员会，各委员会成员及主席明确[3][4] 其他信息 - 公司秘书为李世礎[4]

业绩总结 - 2024年全国各港口集装箱总吞吐量超1580.12万TEU，数十个内贸港口吞吐量排名前三[11] - 2024年度收入75.49，2023年度为73.44[12] - 2024年度除税前溢利7.63，2023年度为7.35[12] - 2024年度除税后溢利6.10，2023年度为5.68[12] - 2024年12月31日资产总值为136.36，2023年为138.66[12] - 2024年12月31日资产净值为107.73，2023年为101.62[12] 股权情况 - 招商局直接及间接持有公司已发行股本约59.38%[13][14] - 公司通过附属公司合计持有安通控股0.0039%股份[4][10][14] - 最终控股股东招商局通过附属公司合计持有安通控股约15.00%股份，7.10%股份未过户[4][10] 增持计划 - 2025年7月31日起12个月内，用自有资金增持安通控股，金额3 - 6亿，价格不超3.2元/股[3][5][16] - 协议转让增持，购买价不低于转让协议签署日前一交易日收盘价90%[6] - 大宗交易增持，购买价在当日涨跌幅限制范围内确定[6] - 集中竞价增持，购买价以公开市场价格为准[6] 其他事项 - 拟增持事项最高适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报等规定，豁免独立股东批准[4][10] - 杨国峰等4位董事因在招商局任职，就相关董事会决议案放弃投票[4][10]

增持计划 - 中国外运下属公司中外运船务和中外运裕丰冷冻目前合计持有安通控股0.0039%股份 [1] - 公司计划自2025年7月31日起12个月内使用自有资金增持安通控股股份 [1] - 拟增持金额不低于3亿元且不超过6亿元 增持价格上限为3.2元/股 [1] - 增持方式包括协议转让、大宗交易或集中竞价交易等多种形式 [1] 战略协同 - 安通控股主营业务为集装箱航运 [1] - 本次增持将促进双方在集装箱运输航线和集装箱自备箱等核心资源上的优势互补 [1] - 助力中国外运发展"新型承运人"业务模式 通过积极固链延链提升核心竞争力 [1] - 最终目标是输出面向目标市场客户的全链路解决方案和标准化产品 [1]

增持计划 - 中国外运拟自2025年7月31日起12个月内增持安通控股股份 [1] - 拟增持金额不低于3亿元且不超过6亿元 [1] - 增持价格上限为3.2元/股 [1] 资金来源与方式 - 增持资金来源于公司自有资金 [1] - 增持方式包括协议转让、大宗交易或集中竞价交易等 [1]

审计体制与人员 - 建立党委、董事会领导下的内部审计领导体制，主要负责人为第一责任人[5] - 实行“上审下”机制，总部审计部归口管理，审计中心为直属机构[7] - 审计中心人员编制及到岗专职人员数量应达要求[7] - 支持审计人员培训，健全人员“能进能出”机制[8][9] 审计业务 - 可聘请外部中介机构参与审计业务并对结果负责[20] - 审计项目需组建项目组，按程序完成作业后出具审计报告[19] - 实施审计项目前要成立审计项目组并调查被审计单位情况[22] - 审计报告实行分级复核机制并征求被审计单位意见[24] 审计管理 - 履行职责所需经费列入公司预算[21] - 对优秀审计人员给予奖励，对违规人员依规处理[10][11] - 内部审计机构履行多项职责，具有多项权限[13][14][15] 审计反馈与整改 - 被审计单位需10个工作日内书面反馈审计报告意见，逾期视为无异议[24] - 建立审计整改责任机制，明确各主体责任[28] 制度更新 - 2020年8月发布的内部审计管理制度同时废止[35]

会议信息 - 公司2025年度第二次独立董事专门会议于7月31日召开[1] - 4位董事全部亲自出席，由宁亚平主持[1] 议案进展 - 会议审议通过对外投资暨关联交易议案[1] - 独立董事同意将议案提交公司董事会审议[1]

股份持有情况 - 公司下属公司合计持有安通控股0.0039%股份[2][5] - 招商局集团及其下属公司合计持有安通控股约15%股份[8] - 截至2025年3月31日，福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）持有安通控股11.39%股份[15] - 截至2025年3月31日，安通控股破产企业财产处置专用账户持股8.33%[15] - 截至2025年3月31日，招商港口持股安通控股6.83%[15] 增持计划 - 公司拟自2025年7月31日起12个月内，以自有资金增持安通控股股份，金额不低于3亿元，不超过6亿元，增持价格不超过3.2元/股[2][5] - 本次增持方式包括协议转让、大宗交易或集中竞价交易等，增持价格遵循公平、合理、公允原则确定[18] 交易审议情况 - 2025年7月31日，独立董事专门会议以4票同意审议通过投资议案[5] - 2025年7月31日，第四届董事会第十五次会议非关联董事以7票同意审议通过投资议案，无需提交股东大会审议[6] - 2025年7月31日第二次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过关联交易议案[20] - 2025年7月31日第四届董事会第十五次会议非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过关联交易议案[21] - 本次交易无需提交股东大会审议[21] 财务数据 - 过去12个月内，公司与同一关联人累计交易金额约为2.3亿元[3] - 截至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人累计交易金额约2.3亿元[22] - 2024年12月31日，安通控股总资产为13,635,867,376.95元[16][17] - 2024年12月31日，安通控股总负债为2,863,334,059.09元[16][17] - 2024年12月31日，安通控股归属上市公司股东的净资产为10,772,015,620.64元[16][17] - 2024年12月31日，安通控股营业收入为7,549,237,121.36元[16][17] - 2024年12月31日，安通控股利润总额为763,260,391.03元[16][17] - 2024年12月31日，安通控股归属上市公司股东的净利润为610,436,499.39元[16][17] - 2025年3月31日，安通控股总资产为14,072,343,984.32元[16][17] - 2025年3月31日，安通控股总负债为3,058,444,327.12元[16][17] - 2025年3月31日，安通控股归属上市公司股东的净资产为11,013,462,565.76元[16][17] - 2025年1 - 3月，安通控股营业收入为2,042,143,387.54元[16][17] - 2025年1 - 3月，安通控股利润总额为311,003,727.74元[16][17] - 2025年1 - 3月，安通控股归属上市公司股东的净利润为241,446,945.12元[16][17] 公司信息 - 招商港口注册资本为249,907.4661万元人民币[8] - 湛江中理外轮注册资本为300万元人民币[11] - 汕头中联理货注册资本为380万元人民币[10] - 中外运集运注册资本为40,000万元人民币[12] - 营口港务集团注册资本为2,000,000万元人民币[13] - 安通控股注册资本为423,152.6979万元人民币[15] 交易相关说明 - 本次交易标的为安通控股股份，构成与关联人共同投资[15] - 本次交易资金来源于中国外运自有资金，不影响公司正常经营，对本期财务状况和经营成果无重大影响[19] - 本次交易符合公司发展战略，预计不对公司及股东中长期利益产生不利影响，不损害公司独立性[19]

资金运用 - 公司12个月内以自有资金3 - 6亿元增持安通控股股份[1] 议案表决 - 对外投资暨关联交易议案7票赞成通过[2] - 修订《公司内部审计管理制度》议案11票赞成通过[3] 人员变动 - 公司选举高翔担任战略与可持续发展委员会委员[4] - 2025年5月高翔任公司总经理，6月任公司董事[7]

增持计划 - 中国外运拟通过自有资金增持安通控股股份 增持金额不低于3亿元且不超过6亿元 [1] - 增持价格上限为3.2元/股 增持期限为2025年7月31日起12个月内 [1] - 增持方式包括协议转让、大宗交易或集中竞价交易等 [1] 现有持股情况 - 公司下属中外运船务和中外运裕丰冷冻合计持有安通控股0.0039%股份 [1]

公司增持计划 - 中国外运下属公司中外运船务和中外运裕丰冷冻合计持有安通控股0.0039%股份 [1] - 公司拟自2025年7月31日起12个月内通过自有资金增持安通控股股份 拟增持金额不低于3亿元 不超过6亿元 增持价格不超过3.2元/股 [1] - 增持方式包括协议转让 大宗交易或集中竞价交易等 [1] 业务协同效应 - 安通控股主营集装箱航运 增持将促进双方在集装箱运输航线和集装箱自备箱等核心资源上的优势互补 [1] - 助力中国外运发展新型承运人业务模式 通过积极固链延链 输出面向目标市场客户的全链路解决方案和标准化产品 [1] - 提升公司核心竞争力 [1]