证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2024-002 上海医药集团股份有限公司 关于替米沙坦氢氯噻嗪片通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告日，中国境内该药品的主要生产厂家包括远大医药（中国）有限公司、 苏州中化药品工业有限公司、北京福元医药股份有限公司等。 1 近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"公司"）控股子公 司常州制药厂有限公司（以下简称"常州制药厂"）收到国家药品监督管理局（以下简 称"国家药监局"）颁发的关于替米沙坦氢氯噻嗪片（以下简称"该药品"）的《药品 补充申请批准通知书》（通知书编号：2024B00007），该药品通过仿制药质量和疗效一 致性评价。 一、该药品的基本情况 药品名称：替米沙坦氢氯噻嗪片 剂型：片剂 规格：每片含替米沙坦40mg，氢氯噻嗪12.5mg 注册分类：化学药品 申请人：常州制药厂有限公司 原批准文号：国药准字H20120083 审批结论：本品通过仿制药质量和疗效一致性评价 二、该药品的相关信息 替 ...

上海医药集团股份有限公司 关于 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第二 个行权期及预留股票期权第一个行权期 2023 年第四季度自主行权结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2024-001 5、2020 年 2 月 10 日，公司召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会 第六次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、股票 期权数量的议案》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司于 2020 年 2 月 11 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 9 月 30 日，公司召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会 第三次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》（以下简称"《股票期权激励计划（草案）》"）、《关于 2019 年股票期权激 励计划实施考核管理办法的议案》（以下简称"《考核管理办法》"）、 ...

集约化战略与降本增效 - 公司长期坚持集约化战略,注重经营管理和降本增效,近年来三项费率持续压降,今年前三季度成本费用得到进一步有效控制[3] - 随着工业领域推进原料和制剂一体化与生产基地整合,商业领域推进南北平台融合等举措,降本增效的效益将进一步体现[3] 中药业务发展 - 公司具备丰富的中药资源,旗下拥有8家直管中药企业及9个核心品牌,2023年1-9月中药板块实现工业收入74.72亿元,同比增长16.51%[5] - 公司将紧抓中药行业发展机遇,继续挖掘自身优势资源,持续推进中药大品种和大品牌战略,针对八宝丹、养心氏、胃复春、冠心宁、淤血痹、银杏酮酯六大品种进行二次开发,推进循证医学研究,保持院内外市场的持续增长[5] 国际业务布局 - 国际化是公司核心战略举措之一,近年来公司在东南亚加速布局,先后设立全资子公司上药泰国有限责任公司以及新加坡合资公司Zynexis Healthcare Private Ltd.[7] - 未来公司将充分与当地营销渠道合作,拓展集团产品海外销售规模,逐步实现公司的全球化目标[7] - 上药泰国公司在齿科产品领域积极拓宽产品线,新加坡合资公司(ZYNEXIS)也已启动产品引进工作[7] 创新药管线进展 - 公司已有五十余项创新管线,今年有三款创新药进入NDA或pre-NDA阶段,其中X842的NDA申请于今年2月份获得受理,已陆续完成临床现场、药物生产现场以及中检院的注册检验,目前已进入技术审评阶段[8] - SPH3127的NDA申请于今6月份获得受理,即将开展临床和药学的现场审查[9] 战略合作 - 公司与赛诺菲签署战略合作协议,将在重点疾病领域推进全渠道、全国范围内的合作,构建从进口、经销到终端销售的端到端价值链体系[11] - 双方将通过这一双赢的产业链合作和创新商业模式,最大化药物可及性,让赛诺菲优质产品惠及更多中国百姓,助力中国本土医疗健康生态体系的可持续发展[11] 创新业务发展 - 公司积极探索疫苗、器械、医美等新业务的拓展,非药大健康业务今年1-9月实现305.8亿销售规模,并保持16.83%的亮眼增速[12] - 创新药板块也继续保持高速增长态势,今年1-9月实现190.67亿的销售规模,同比增长21.46%[12]

近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"公司"）控股子公司赤 峰蒙欣药业有限公司（以下简称"赤峰蒙欣"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国 家药监局"）颁发的关于阿昔洛韦片（以下简称"该药品"）的《药品补充申请批准通知 书》（通知书编号：2023B06431、2023B06432），该药品通过仿制药质量和疗效一致 性评价。 一、该药品的基本情况 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2023-102 上海医药集团股份有限公司 关于阿昔洛韦片通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 IQVIA 数据库显示，2022 年该药品医院采购金额为人民币 5,430 万元。2022 年，赤 峰蒙欣该药品的销售收入为人民币 296 万元。 三、对上市公司影响及风险提示 根据国家相关政策，通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将 获得更大的支持力度。因此赤峰蒙欣的阿昔洛韦片通过仿制药一致性评价，有利于扩大该 药品的市场份额，提升市场竞争力，同时为公司后续 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2023-095 上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 21 日在上海市太仓路 200 号上海医 药大厦以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本公 司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由姚嘉勇副董事长主持。 二、董事会会议审议情况 1、《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 详见本公司公告临 2023-097 号。 同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表 审计机构及内部控制审计机构。 该议案尚需提交本公司股东大会审议。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、《关于变更香港联席公司秘书的议案》 梁瑞冰女士因工作调整将辞任本公司联席公司秘书及公司条例（香港法例第 ...

编号：公司-董-007-2023-V5 上海医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、总裁及其他高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（"《联交所上市规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（"薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、总裁及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事、总裁及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事若无特别说明指本公司的非独立董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书或与上述人员履行 相同或相似职务的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三（3）名董事（包括独立董事）组成，独 立董 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2023-099 上海医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 21 日，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药" 或"公司"）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>等规章 制度并新增<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，公司结合实际情况，拟对《公司章程》 进行如下修订： | 章程原文 | 现修订为 | | --- | --- | | 目录（注） …… | 目录（注） …… | | 《独董规则》指《上市公司独立董事规则》 | 《独董规则》指《上市公司独立董事规则管理办 | | （中国证券监督管理委员会公告[2022]14 | 法》（中国证券监督管理委员会公告[2022]14 号 ...

上海医药集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 等有关规定,并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突 事项进行事前认可。 编号：公司-董-022-2023-V1 第四条 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临 2023-098 上海医药集团股份有限公司 本交易系本公司一般及日常业务所需，符合本公司整体利益；且交易按一般 商业条款订立，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，不存在损害 本公司及非关联/连股东利益的情形，不影响本公司的独立性。 一、交易概述 （一）履行的审议程序 2023 年 12 月 21 日，上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"本集团"）第八届董事会第五次会议及第八届董事会审计委员会第三 次会议审议通过《关于与云南白药集团股份有限公司续签<日常关联交易/持续关 联交易框架协议>的议案》。根据协议，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， 本公司向云南白药销售产品金额上限为人民币 12 亿元；本公司向云南白药采购 1 关于拟与云南白药集团股份有限公司续签《日常关联交易/ 持续关连交易框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易概述：上海医药拟与云南白药续签《 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2023-096 上海医药集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事 会第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 21 日以现场方式召开。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公 司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、《关于调整 2019 年 A 股股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数 量并注销部分期权的议案》 特此公告。 详见本公司公告临 2023-100 号。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行 权期及预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》 详见本公司公告临 2023-101 号。 上海医药集团 ...