平煤股份独立董事对第九届董事会 第十一次会议相关议案发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等有关规定，作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的 立场,根据公司提供的资料,现就公司第九届董事会第十一次会议审议 的有关议案及相关事项发表如下意见： 一、关于与平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 我们认为：公司用部分固定资产以售后回租的方式与平煤神马融资 租赁有限公司开展融资租赁业务，有利于提高公司资产的利用率，优化 公司债务结构。本次关联交易遵循了公开、公平和公正原则，定价公允， 符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事 会在审议该项议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 1 害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们未发现财务公司的风险 管理存在重大缺陷;未发现公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金 融服务业务存在风险问题;同意公司关于财务公司 2023 年半年度风险 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告 公司，出资额 4.2 亿元，出资比例 14%。 统一社会信用代码：91410000074221770L 金融许可证机构编码：L0077H341040001 法定代表人：刘晓军 注册地址：平顶山市矿工中路 21 号 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关 的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位 提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办 理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、 清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租 赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券 投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》的要求，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"本 公司"）通过查验中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的 20 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-069 平顶山天安煤业股份有限公司 关于与平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示: ●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）公司拟用部分 固定资产以售后回租的方式与平煤神马融资租赁有限公司开展融资租 赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币5亿元，融资期限3年。 ●本次交易双方均受同一母公司中国平煤神马集团控制，根据《上 海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本交易已经公司九届十一次董事会审议通过，无需提交股东大会 审议。 一、交易概述 4、法定代表人：蒋自立 （一）概述 为优化公司债务结构，满足经营发展需求，公司拟用部分固定资 产以售后回租的方式与平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业 务。本次融资租赁金额不超过人民币5亿元，融资期限3年。 1 （二）关联方关系介绍 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易方均受 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-066 平顶山天安煤业股份有限公司 关于控股股东办理完成部分股份补充担保及信托登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）今日收到控股股东 中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称中国平煤神马集团)的告知 函：根据集团可交换债券募集说明书、担保信托合同及协议约定的维持 担保比例和追加担保机制，中国平煤神马集团已在中国证券登记结算有 限责任公司完成本次补充担保及信托登记，将持有的22,500,000股平煤 股份A股股票无限售流通股存放于"中国平煤神马集团-平安证券-22平 神E1担保及信托财产专户"，为"22平01EB"补充标的股票担保及信托 登记；将持有的11,250,000股平煤股份A股股票无限售流通股存放于"中 国平煤神马集团-平安证券-22平神E2担保及信托财产专户"，为"22平 02EB"补充标的股票担保及信托登记，具体内容详见《平顶山天安煤业 股份有限公司关于控股股东拟办理部分股份补充担保及信托 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2023-049 平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 06 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 30 日(星期二) 至 06 月 05 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 pmgftzzgx@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 7 日和 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告及 2023 年一季度报 告，为便于广大投资者更全面深 ...

活动信息 - 公司证券代码为601666，股票简称为平煤股份 [2] - 活动名称为河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年5月18日16:00-17:20 [3] - 活动采用网络远程方式举行，参与平台为全景•路演天下 [3] 出席人员 - 出席人员包括公司董事、董事会秘书许尽峰先生和证券事务代表赵西铭先生 [3] - 如有特殊情况，参会人员可能进行调整 [3] 活动目的 - 旨在加强与投资者的互动交流 [3] - 活动主题为"真诚沟通 传递价值" [3] 公告声明 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整 [3] - 公告编号为2023-046 [2]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为86.3亿人民币，同比下降10.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.46亿人民币，同比下降29.69%[4] - 公司2023年第一季度营业利润为15.46亿人民币，同比增长57.1%[15] - 净利润为12.60亿人民币，同比增长40.5%[15] - 综合收益总额为12.60亿人民币，同比增长40.5%[16] - 每股收益为0.4951元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为36.66亿人民币，同比增长113.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为36.66亿人民币，同比增长113.3%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.59亿人民币[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.33亿人民币[18] - 现金及现金等价物净增加额为87.50亿人民币，同比增长713.3%[18] - 期末现金及现金等价物余额为157.24亿人民币[18] 资产负债情况 - 加权平均净资产收益率为4.97%，较上年同期减少4.19个百分点[5] - 公司流动资产中，货币资金达到218.28亿人民币，同比增长55.1%[11] - 公司存货金额为4.79亿人民币，较上期增长11.5%[12] - 公司非流动资产中，固定资产达到339.06亿人民币，略有下降[12] - 公司流动负债中，应付账款为43.8亿人民币，较上期下降15.1%[13] - 公司流动负债合计为373.26亿人民币，较上期略有下降[13] - 公司资本公积为32亿人民币，持平[13] - 公司未分配利润为137.05亿人民币，略有增长[13] - 公司所有者权益合计为275.49亿人民币，较上期略有增长[14]

财务表现 - 公司2022年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润为5,724,840,018.12元，同比增长95.90%[4] - 公司2022年度报告中披露的营业收入为36,044,303,563.49元，同比增长21.37%[11] - 公司2022年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额为10,919,809,382.33元，同比增长29.43%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为21,757,457,662.61元，同比增长29.59%[11] - 公司2022年基本每股收益为2.4727元，同比增长95.75%[12] - 公司2022年营业收入分别为9,681,332,374.10元、9,721,342,657.11元、8,796,013,909.83元和7,845,614,622.45元[12] - 公司2022年净利润分别为1,630,289,556.53元、1,734,575,564.29元、1,362,624,742.45元和997,350,154.85元[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额分别为1,717,807,356.79元、3,003,275,521.55元、1,615,577,252.92元和4,583,149,251.07元[12] - 公司2022年全年原煤产量为3030万吨，精煤产量为1187万吨，实现营业收入360.44亿元，利润总额83.02亿元[15] - 公司2022年全国原煤产量为45亿吨，比上年增长9%[16] - 煤炭采选业营业收入达到350.52亿元，毛利率比上年增加6.77个百分点[26] - 冶炼精煤营业收入达到259.75亿元，毛利率比上年增加6.94个百分点[26] - 公司前五名客户销售额2,492.24亿元，占年度销售总额69.14%[27] - 中国平煤神马集团及其附属公司为公司最大客户，销售金额达到180.45亿元，占全部营业收入比例为50.06%[28] - 公司前五名供应商采购额1,224.91亿元，占年度采购总额44.24%[29] - 中国平煤神马集团及其附属公司采购金额为120.9亿，占全部采购金额的43.67%[30] - 研发投入总额为6.6亿，占营业收入比例为1.83%[30] - 经营活动产生的现金流量净额增幅为29.43%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额增幅为161.25%[31] - 货币资金增幅为58.17%，主要是销售煤炭收到的货款增加所致[33] - 存货降幅为35.54%，主要是销售旺盛库存减少所致[33] - 一年内到期的非流动负债增幅为221.04%，主要是一年内到期的应付债券重分类所致[33] - 短期借款增幅为80.54%，主要是短期借款增加用于储备资金偿还2023年45亿到期债券所致[34] 主营业务 - 公司主营业务为煤炭开采、洗选加工和销售，资源量近30亿吨，煤种齐全，煤质优异[17] - 公司核心竞争力体现在产品质量优势、区位和运输优势以及煤炭洗选工艺优势[18][19][20] - 公司2022年完成原煤产量3030万吨，精煤产量完成1187万吨，实现营业收入360.44亿元，同比增加21.37%[23] 风险提示 - 公司面临的风险包括安全风险、产业政策风险、市场风险和成本上升风险[55][56][57][58] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，建立健全公司内部管理和控制制度，完善公司治理水平和信息披露质量[60] - 中国平煤神马集团承诺尊重平煤股份的独立法人地位，保证其独立经营、自主决策，资产完整，人员、财务、机构和业务独立[61] - 公司与中国平煤神马集团存在同业竞争，承诺在特定条件下将相关资产转让给公司或其子公司[62] 股东信息 - 董事长李延河持股93,100股，年初至年末持股不变[70] - 董事张建国持股不变[71] - 董事涂兴子持股不变[72] - 董事李庆明持股不变[73] - 董事陈金伟持股不变[74] - 董事许尽峰持股不变，财务总监张后军持股不变[76] - 独立董事陈缨持股不变[77] - 独立董事高永华持股不变[77] - 独立董事姜涟持股不变[78] 公司发展 - 公司实施精煤战略，智能矿山建设，推进人力资源改革，落实安全、高效、绿色发展理念[53] - 公司计划2022年原煤产量为3030万吨，精煤产量为1187万吨，2023年原煤产量计划3038万吨，精煤产量计划1200万吨[54]

2018 年第三季度报告 公司代码：601666 公司简称：平煤股份 平顶山天安煤业股份有限公司 2018 年第三季度报告 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1 / 21 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 9 | 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 1.3 公司负责人向阳、主管会计工作负责人王启山及会计机构负责人（会计主管人员）尹士谦保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | | 上年度末 | | 本报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 调整后 | 调整前 | 末比上年 | | | | | | ...

2018 年半年度报告 公司代码：601666 公司简称：平煤股份 平顶山天安煤业股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 134 2018 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人向阳、主管会计工作负责人王启山及会计机构负责人（会计主管人员）尹士谦声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、安全风险、市场风险，有关风险因素内容与对策，详 见本报告第四节"经营情况的讨论与分析"敬请查阅相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 134 | 第一节 ...