股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月14日召开，股权登记日11月7日[2] - 现场会议11月14日14点40分在江苏常熟公司会议室召开[6] - 网络投票系统为上交所系统，11月14日可投票[6] 临时提案 - 唐山工业控股集团11月6日提出两项临时提案[4] 候选人信息 - 董事应选3人，候选人徐鑫、倪静、梁雪平[9] - 独立董事应选2人，候选人杨家茂、阳晓宇[9] - 监事应选1人，候选人为姚春飞[9]

3、本次董事会会议于 2024 年 11 月 6 日在公司以现场及通讯表决方式召开。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-075 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 11 月 1 日以书面及电子邮件 等形式送达全体董事。 4、本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 常熟风范电力设备股份有限公司 董 事 会 1、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第六次会议决 ...

会议安排 - 公司第六届监事会第三次会议通知和议案材料于2024年11月1日送达全体监事[2] - 会议于2024年11月6日以现场及通讯表决方式召开[2] 参会情况 - 应参加监事3人，实际参加3人[2] - 会议由监事会主席耿学军主持[2] 议案表决 - 《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权[2]

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-074 常熟风范电力设备股份有限公司 关于国家电网项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 5 日 ， 国家电网有限公司在其电子商务平台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司 2024 年第七十 六批采购（特高压项目第五次材料招标采购）中标公告》；《国家电网有限公司 2024 年第七十四批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购）中标公 告》；《国家电网有限公司 2024 年第六十一批采购（特高压项目第五次设备招标 采购）中标公告》；《国家电网有限公司 2024 年新增第二十五批采购（输变电项 目新增第二次线路材料招标采购）中标公告》。 在国家电网有限公司 2024 年第七十六批采购（特高压项目第五次材料招标 采购）铁塔活动中，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）为包 12 的中标人；在国家电网有限公司 2024 年第七十四批采购（输变电项目第 ...

财务表现 - 第三季度营业收入为704,917,195.07元，同比下降33.66%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为4,014,874.19元，同比下降67.64%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,068,559.50元，同比下降80.41%[2] - 基本每股收益为0.004元，同比下降63.64%[3] - 稀释每股收益为0.004元，同比下降63.64%[3] - 年初至报告期末营业收入为2,561,577,061.95元，同比增长14.84%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为85,367,924.14元，同比增长113.57%[2] - 2024年前三季度营业总收入为25.62亿元，同比增长14.83%[14] - 2024年前三季度净利润为1.18亿元，同比增长196.59%[16] - 归属于母公司股东的净利润为8536.79万元，同比增长113.06%[16] - 每股收益（基本和稀释）为0.075元，较上年同期的0.035元增长114.3%[17] 资产与负债 - 总资产为8,264,294,249.12元，较上年度末增长6.16%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,684,523,821.83元，较上年度末增长1.07%[3] - 2024年第三季度，流动资产合计为5,671,927,896.39元，较2023年末的5,134,596,708.06元增长了10.5%[12] - 2024年第三季度流动负债合计为9.27亿元，同比下降55.80%[14] - 2024年第三季度非流动负债合计为45.11亿元，同比增长5.57%[14] - 2024年第三季度资产总计为82.64亿元，同比增长6.15%[14] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，较上年同期的-0.92亿元有所下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.25亿元，较上年同期的-3.80亿元有所增加[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.74亿元，同比增长32.0%[19] - 期末现金及现金等价物余额为8.84亿元，较上年同期的7.61亿元增长16.1%[19] - 经营活动现金流出小计为25.18亿元，同比增长4.4%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.20亿元，同比下降19.8%[18] - 2024年前三季度，收到的税费返还为3975.24万元，同比增长216.5%[18] 股东信息 - 2024年第三季度，前10名股东中，范建刚持股比例为25.25%，范立义持股比例为21.10%[10] - 2024年第三季度，前10名股东中，唐山工业控股集团有限公司持股比例为0%[10] - 2024年第三季度，股东孙金兵的信用证券账户持有公司股份数量为3,944,200股[11] - 2024年第三季度，前10名股东未参与转融通业务[11] 研发与成本 - 2024年第三季度研发费用为8261.13万元，同比增长156.66%[16] - 2024年前三季度营业总成本为24.71亿元，同比增长13.12%[14] - 2024年前三季度营业利润为1.28亿元，同比增长233.73%[16] - 2024年第三季度应付账款为5.01亿元，同比下降11.56%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1,946,314.69元[4]

本报告依据中国资产评估准则编制 常熟风范电力试备股份有限公司 拟进行股权收购涉及的江苏风华能源有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 京坤评报字[2024]0734号 共1册,第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二四年八月二十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400795 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | KY-PG-2024-594 | | | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0734号 | | | | | 常熟风范电力设备股份有限公司拟进行股权收购涉 | | | | | | 报告名称: | 及的江苏风华能源有限公司股东全部权益价值资产 | | | | | 评估报告 | | | | | | 评估结论: | 14,293,790.18元 | | | | | 评估报告日: | 2024年08月25日 | | | | | 评 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月14日14点40分在江苏常熟公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月14日[6] - 审议议案包括申请注册发行中期票据等[9] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年11月7日，A股代码601700，简称风范股份[16] - 会议登记时间为2024年11月7日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[17] 投票规则与结果 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选人数相等投票总数[27] - 选举董事议案中，候选人陈××方式一获500票等[30]

市场扩张和并购 - 公司拟1200万元收购风范资管30%股权，持股增至100%[4] - 公司拟70万元收购风华能源5%股权，持股增至100%[4] - 本次股权收购不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会批准[4] 业绩总结 - 截至2024年5月31日，风范资管资产4538.50万元，负债9.57万元，营收61.04万元，净利润 - 78.1万元[9] - 截至2024年5月31日，风华能源资产6600.41万元，负债4683.84万元，营收199.98万元，净利润24.08万元[9] 数据相关 - 风范资管注册资本2500万元，风华能源注册资本10000万元[7][8] - 风范资管资产总额评估值4847.68万元，变动6.81%；权益评估值4838.11万元，变动6.83%[13] - 风华能源总资产评估值6113.23万元，变动 - 7.38%；权益价值评估值1429.39万元，变动 - 25.42%[14] 交易安排 - 收购风范资管30%股权，第一期付1020万元，第二期180万元附条件支付[17][18] - 收购风华能源5%股权，转让价70万元，协议签订5个工作日内支付[16][20] - 若2026年12月31日前风华能源国储销售累计收款大于10893479.93元，公司付差额纳税后余额的5% [20]

股权收购 - 常熟风范电力设备股份有限公司拟收购苏州市风范资产管理有限公司股东全部权益[1][5][9][13][15][16][89][121][125] - 评估报告文号为京坤评报字[2024]0731号，评估结论为48381034.44元[5] - 评估报告日为2024年8月19日，备案回执生成日期为2024年9月9日[5][6] - 评估基准日为2024年5月31日[16][17][38] 公司数据 - 常熟风范电力设备股份有限公司注册资本为114,224.67万元[24] - 苏州市风范资产管理有限公司注册资本为2500万元[25][98] - 2022 - 2024年5月31日，总资产分别为7314.55万元、4623.56万元、4538.50万元[27] - 2022 - 2024年5月31日，总负债分别为338.73万元、16.53万元、9.57万元[27] - 2022 - 2024年5月31日，所有者权益分别为6975.83万元、4607.03万元、4528.93万元[27] - 2022 - 2024年1 - 5月，营业收入分别为218.14万元、203.54万元、61.04万元[27] - 2022 - 2024年1 - 5月，利润总额分别为831.22万元、183.68万元、 - 50.91万元[27] - 2022 - 2024年1 - 5月，净利润分别为612.50万元、131.21万元、 - 78.10万元[27] 评估情况 - 价值类型为市场价值，评估方法为资产基础法[17] - 截至评估基准日，苏州市风范资产管理有限公司资产总额评估值为4847.68万元，增减变动幅度为6.81%[18][84][135][140][183] - 负债总额评估值为9.57万元，增减变动幅度为0.00%[19][84][135][183] - 股东全部权益评估值为4838.11万元，增减变动幅度为6.83%[19][84][135][140][183] - 非流动资产合计账面价值2592.11万元，评估价值2901.28万元，增值309.17万元，增值率11.93%[85][135][138][154][183] - 投资性房地产账面价值1693.65万元，评估价值2035.35万元，增值341.70万元，增值率20.18%[85][135][138][154][183] - 固定资产账面价值173.23万元，评估价值140.70万元，减值32.53万元，减值率 -18.78%[85][135][138][154][183] 资产明细 - 投资性房地产证载建筑面积共4153.77平方米[29] - 苏州市风范资产管理有限公司不动产位于城厢镇人民南路145号 - 101室，建筑面积4153.77m²，土地使用权面积1040.40m²，国有建设用地使用权至2047年05月21日止[105] - 苏州市风范资产管理有限公司其他非流动资产中债权金额为6,615,375.42元，承诺可全额收回[119] 评估方法及依据 - 企业价值评估基本方法有收益法、市场法和资产基础法三种[46] - 被评估单位业务单一收益少，本次评估不适用收益法[52] - 与被评估单位基本可比的上市公司较少，本次评估不适宜采用市场法[53] - 评估依据包括法律法规、评估准则、资产权属、评估取价和其他参考依据[39] 评估工作及假设 - 评估工作包括现场勘查与重点清查、尽职调查访谈、市场调查及收集市场信息和相关资料等[70][71][72] - 评估假设包括前提条件假设、一般条件假设和特殊条件假设，对评估结果有较大影响[79][80][81] 其他 - 本次评估不存在引用其他机构报告结论、权属资料瑕疵等特别事项[19][20][86][87] - 开元资产评估有限公司名称变更为北京坤元至诚资产评估有限公司[129] - 北京坤元至诚资产评估有限公司股东变更，新增坤元资产评估有限公司[129] - 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限等5家资产评估机构符合条件完成备案[127]