郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中 8 名董事以通讯 方式出席会议。公司监事和拟聘任高级管理人员列席了会议。本次会议由公司 董事长焦承尧先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《郑州煤矿机械集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-077 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过如下决议： （一）审议通过《关于聘 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-074 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议同意选举焦承尧先生为公司第六届董事会董事长，选举贾浩先生为公 司第六届董事会副董事长，任期至公司第六届董事会任期届满。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。 （二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 会议同意公司第六届董事会设立战略与可持续发展委员会、审计与风险管 理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，四个委员会的组成人员以及主任 委员（召集人）为： 战略与可持续发展委员会委员：焦承尧、贾浩、付祖冈、岳泰宇、程惊雷， 主任委员为焦承尧； 1 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-075 一、监事会会议召开情况 会议同意选举监事刘强先生为公司第六届监事会主席，任期至公司第六届 监事会任期届满。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场形式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议经全体监事一致同意召开， 并豁免本次会议的提前通知时限要求。与会监事一致推选监事刘强先生为会议 主持人，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》 及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与 ...

北京市海问律师事务所 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：郑州煤矿机械集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）执业资格的律师事务所。本所接受郑州煤矿机械集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、 《上市公司治理准则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及中国其他有关法律、行政法规及规范性文件 （以下简称"相关法律"）及现行有效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》， 依法出具本《北京市海问律师事务所关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 一、 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-076 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会 非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，《关于选 举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，同日，公司第六届董事会第一次会 议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第 六届董事会专门委员会委员的议案》，第六届监事会第一次会议审议通过了《关 于选举第六届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表会议民主选举贾 浩先生为第六届董事会职工董事，选举刘强先生为第六届监事会职工监事。 现将公司董事会、监事会换届选举 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2023-073 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 86 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 722,815,601 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 683,720,727 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 39,094,874 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 40.57 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 38.38 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 章 程 Articles of Association （2023 年第二次修订） 2023 年 12 月 15 日 December 15, 2023 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 公司章程 Articles of Association 目 录 Contents | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | Chapter 1 | General Provisions | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | Chapter 2 | Objectives and Scope of Business | 3 | | 第三章 | 股份 | | | Chapter 3 | Shares | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | | Section | 1 Issuance of Shares | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | ...

信会师报字[2023]第 ZB11487 号 郑州煤矿机械集团股份有限公司 验资报告 郑州煤矿机械集团股份有限公司: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.noc.gov.go/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.noc.gov.co）" 郑州煤矿机械集团股份有限公司 验资报告 (截至 2023 年 11 月 27 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-2 | | 附件 | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 1 | | 注册资本及股本变更前后对照表 | 1 | | 验资事项说明 | 1-4 | 验 资 报 告 信会师报字[2023]第ZB11487号 我们接受委托,审验了郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2023年11月27日止新增注册资本及股本情况。按照法律、法规以及协议、章程 的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东 及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意 见。我们的审验是依据《中国注 ...

本次股票上市流通总数为 891,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 15 日。 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2023-071 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期 第二次行权结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 891,000 股。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公 司"）办理完毕公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"） 第二个行权期第二次行权新增股份登记手续（以下简称"本次行权"）。现将本次 行权的有关情况公告如下： 一、本次行权的决策程序及相关信息披露 2022 年 12 月 21 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于调整公司 2019 年股票期权激励计划行 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 2023 年 12 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《郑州煤矿机 械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，郑州煤矿 机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了职工 代表会议，选举贾浩先生为公司第六届董事会职工董事，其将与公司 2023 年第 三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，与 股东大会选举的董事任期一致；同时，选举刘强先生为公司第六届监事会职工 监事，其将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组 成公司第六届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。 上述职工董事的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过，上 述职工董事、职工监事均不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中 规定的不得担 ...