2025年度业绩快报核心数据 - 公司实现营业总收入64,559.80万元，同比增长10.60% [1] - 实现归属于母公司所有者的净利润8,390.87万元，同比下降21.96% [1] - 公司营业利润同比下降32.70% [1] - 公司利润总额同比下降33.91% [1] 业绩变动主要原因 - 公司处于AI能力体系重构与产业升级窗口期，主动实施前瞻性战略投入 [1] - 公司在核心技术研发、平台架构优化、高端人才引进及市场体系建设方面投入显著增加 [1] 公司战略与业务发展 - 公司聚焦“AI+工业服务”核心赛道 [1] - 持续推进算法模型能力升级、行业数据体系构建与场景化解决方案深化 [1] - 加快打通全链路AI生态体系，推动业务由单点应用向平台化能力升级 [1] 战略投入的预期影响 - 短期内对利润形成阶段性影响 [1] - 将进一步夯实公司在工业智能化领域的技术壁垒与生态协同能力 [1] - 提升公司在“AI+工业服务”领域的长期战略价值与成长空间 [1] - 为可持续高质量增长提供坚实支撑 [1]

公司上市动态 - 筹备A股上市一年多后，公司突然转向港股资本市场，于1月30日向港交所正式递交上市申请 [1] - 公司此前计划冲刺A股，并与中金公司于2024年9月24日签订辅导协议，截至2026年1月12日已完成五期辅导，但十余天后即“闪电”转战港股 [2][3] - 对于“弃A转港”的原因，公司表示是海尔集团整体战略的一部分，旨在选择最有利于公司长远发展与全球布局的平台，同时H股上市有助于对接全球资本并提升国际品牌影响力 [1][3] 公司业务与市场地位 - 公司是国内领先的工业智能化产品与解决方案提供商，自主研发了以工业大模型驱动的COSMOPlat工业互联网平台 [2] - 以2024年度收入计算，公司在中国基于平台的工业数据智能解决方案市场排名第一 [1][2] - 家电、机械及汽车行业是公司平台的主要应用领域，在上述垂直行业中，公司累计收费客户达9500余家 [2] 财务表现 - 2023年、2024年和2025年前三季度，公司收入分别约为49.94亿元、50.69亿元及44.21亿元 [3] - 同期净利润分别约为-8272.1万元、6513.6万元及1.76亿元，公司于2024年实现扭亏为盈 [3] - 2024年扭亏为盈主要由于业务增长带来的毛利上升，以及实施减少成本措施导致模具亏损减少 [4] 客户与关联交易 - 公司存在大客户依赖，2023年、2024年和2025年前三季度，来自前五大客户的收入分别占总收入的81.7%、80.2%及69.7% [6] - 最大客户海尔集团贡献了大部分收入，同期来自海尔集团的收入分别占总收入的72.2%、67.5%及57.7% [6] - 同期，海尔集团也是公司的第一大供应商，采购额占比分别为21.7%、22.3%、22.3% [6] - 公司坦言，若无法维持与现有客户（包括海尔集团）的业务关系，或未能获取足够新业务，将对业务造成重大不利影响 [6][7] 募资用途与发展规划 - 上市募集资金将用于投入研发和升级工业智能软件与智能体、开发下一代工业软件等领域 [1] - 具体用途包括开发下一代工业软件COSMO-iMOM，以及天智工业大模型的研发与迭代 [2] 股权结构与行业趋势 - 截至最后实际可行日期，海尔集团通过直接与间接方式，合计控制公司78.04%的投票权 [1] - 工业互联网平台市场增速预计将快速回落，赛迪顾问预计2027年中国工业互联网平台市场规模达到3026.7亿元，同比增长10.3% [7] - 公司承认，可触及市场的规模及对其解决方案的市场需求未必如预期般快速增长，这将对业务造成重大不利影响 [7]

核心融资安排 - 公司于2026年1月20日与投资者订立第一份认购协议，将配发最多800万股认购股份及附带最多3100万股认股权证股份认购权的认股权证 [1] - 认购股份总代价最高为736万港元，每股认购价0.85港元，较协议日收市价0.93港元折让约8.60% [1] - 同日，公司与配售代理订立配售协议，将按尽力基准配售最多6000万股新股份，配售价每股0.85港元，较协议日收市价折让约8.60% [4] - 配售事项预期最高所得款项总额约为5100万港元，扣除费用后净额估计约为4930万港元 [4] 股权稀释与估值 - 800万股认购股份占公告日现有已发行股份总数约0.84%，占发行扩大后股份总数约0.83% [1] - 认股权证行使价为每股1.97港元，较协议日收市价溢价约111.83% [2] - 3100万单位认股权证总价值约为443万港元，每单位估值约0.143港元 [2] - 若认股权证悉数行使，相关股份占现有已发行股份约3.26%，占扩大后股份总数约3.15% [2] - 6000万股配售股份占公告日现有已发行股份约6.30%，占发行扩大后股份总数约5.93% [4] 认购股份所得款项用途 - 发行认购股份所得款项净额预计为680万港元 [2] - 约400万港元将用于沙特工业IP业务，包括建立沙特总部、团队组建、业务拓展及项目系统设计，该业务初期总投资预计为800万港元 [2] - 约280万港元将用作集团一般营运资金 [2] 认股权证股份所得款项用途 - 若认股权证股份获悉数认购，预计筹集最高所得款项净额约为6000万港元 [3] - 约16.6%的款项将用于扩展现有体育IP项目，如西甲俱乐部项目，并利用Web3及AI技术 [3] - 约41.7%的款项将用于物色及评估文化、体育、旅游、医疗保健等消费领域的IP授权安排 [3] - 约41.7%的款项将用作一般营运资金，用于扩充内部业务团队及日常营运 [3] 配售股份所得款项用途 - 配售事项所得款项净额约4930万港元计划用于五个方面 [4][5] - 约500万港元用于第一阶段平台初期开发及AI能力建设，组建核心技术团队并完成平台基础建设 [5] - 约1500万港元用于投资曼联体育IP业务，在中国内地、香港及澳门地区开展IP服饰、周边及线下体验等联合合作 [5] - 约400万港元用于沙特工业IP业务，与认购股份资金用途部分重叠 [5] - 约300万港元用于线上及线下推广活动，以吸引首批核心用户及商户 [5] - 余下约2230万港元将用作集团一般营运资金，覆盖日常营运及团队拓展等开支 [5]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日召开了第六届第九次董事会会议，审议了《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为82亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，工业生产智能化业务占比98.75%，其他业务占比1.25% [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日召开第六届第八次董事会会议，审议了包括《关于确定董事会授权人士处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为87亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，工业生产智能化业务占比98.75%，其他业务占比1.25% [1]

公司治理 - 公司于2025年10月27日召开第六届第七次董事会会议，审议了关于召开2025年第四次临时股东会的议案等文件 [1] - 会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室举行 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中工业生产智能化业务占比98.75%，其他业务占比1.25% [1] - 截至发稿时，公司市值为106亿元 [1]

业绩表现 - 公司预计2025年前三季度实现营业收入3.85亿元至3.95亿元，同比增长12.33%至15.25% [1] - 公司预计2025年前三季度归属于母公司所有者的净利润为2640万元至2740万元，同比增长871.30%至908.09% [1] - 公司预计2025年前三季度扣除非经常性损益的净利润为2470万元至2570万元，同比增长1,087.73%至1,135.81% [1] 收入增长驱动因素 - 公司积极推进伙伴战略并加强销售管理，助力客户实现工业数智化转型和升级 [1] - 公司在电力、石化和有色等行业业务增速较好，驱动营业收入持续增长 [1] 盈利能力提升原因 - 公司保持较高水平研发投入，丰富产品线与服务方案以增强核心竞争力 [1] - 公司推进精益化管理，加强应收账款管控，运营效率不断提升 [1]

行业市场规模与政策导向 - 今年全球工业智能化市场规模预计突破3.5万亿元，我国市场份额超过40% [1] - 工业和信息化部明确以工业智能体为抓手深化人工智能工业应用，支持企业开展试点建设 [1] - 国内多地制定政策举措加速工业智能体从实验室走向产业一线 [3] 工业智能体的定义与核心能力 - 工业智能体是集智能化、自主化和协同化于一体的新型工业系统平台，融合人工智能、大数据和云计算技术 [2] - 具备高度智能决策与协同能力，改变传统研发模式，大幅压缩研发周期 [2] - 通过集成高级智能技术实现系统自我管理与决策，优化生产排程、设备维护与跨系统协同 [2] 工业智能体的应用价值与案例 - 优化销售服务方案，售前分析市场需求，售中提供沉浸式服务，售后转化数据为市场洞察 [2] - 依托大模型优化生产制造协同，提升供应链绩效，深度解析企业盈利以支持战略制定 [2] - 长三角电子信息产业集群通过工业智能体平台提升跨企业工艺设计效率和供应链响应速度 [3] - 浪潮云推出“海若智能体”，整合计算资源、模型和行业智能体为一体化解决方案 [3] 市场前景与未来挑战 - 银泰证券预测到2028年我国工业企业AI支出有望达900亿元 [3] - 工业智能体应用面临数据缺失、数据孤岛和数据复杂等问题 [3] - 工业场景复杂度高，对智能体的适应性、敏捷性和灵活性提出更高要求 [4] - 全面落地需要既懂工业机理又懂AI技术的复合型人才 [4] 未来发展路径 - 需打通产业上下游数据流，部署高效管理系统以构筑坚实数据底座 [3] - 支持企业构建兼容异构、自主可控的工业AI平台，破解算力适配、模型压缩等技术难题 [4] - 加强人才队伍建设，推进人工智能全学段教育和全社会通识教育 [4]

股价表现 - 公司股价上涨7.16%至23.06港元 创上市新高23.14港元 [1] - 成交额达8367.11万港元 [1] 战略合作 - 与华为技术签署合作协议 聚焦人工智能矿山数字化运营与决策方案等四大核心领域 [1] - 同时与联想 SAP 德勤 瀚博半导体等行业知名企业签署合作协议共同推动工业智能化发展 [1] 业务发展 - 公司正式更名为中创智领集团并举行智能化战略转型发布会 [1] - 煤机板块发布八大智能矿山创新技术 包括十大矿用作业机器人及电动支架等前沿产品 [1]

股价表现 - 股价上涨7.16%至23.06港元 创上市新高23.14港元 [1] - 成交额达8367.11万港元 [1] 战略合作 - 公司与华为技术有限公司签署合作协议 聚焦人工智能矿山数字化运营与决策方案、工业应用场景、项目层面及联合人才培养计划 [1] - 与联想、SAP、德勤、瀚博半导体等知名企业签署合作协议 共同推动工业智能化发展 [1] 产品与技术发布 - 公司发布八大智能矿山创新技术和产品 包括十大矿用作业机器人、电动支架、常水支架、露天开采全连续装备等前沿技术 [1] - 举行智能化战略转型及更名揭牌仪式 原郑煤机集团正式更名为中创智领集团 [1]