际华集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度是公司第五届监事会履职、开展工作的第三年。根据《公司法》、《公 司章程》赋予公司监事会的职责，现将监事会 2023 年度工作报告如下。 一、监事会工作开展情况 （一）列席了董事会、股东大会现场会议，对公司董事会行使监督权和知情权， 按照《公司法》要求，依法对董事、高级管理人员参与和执行公司决策的行为进行监 督，督促董事、高级管理人员认真履行职责。 （二）对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司领导班子能够勤勉尽责，认 真执行了公司董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。 （三）监事会会议召开情况 2023 年度监事会共召开三次会议。会议召开情况如下： 1.第五届监事会第十次会议 公司于 2023 年 4 月 12 日召开第五届监事会第十次会议，审议并表决通过了如下 议题： （1）审议通过关于《2022 年度监事会工作报告》的议案，同意将该议案提交公 司股东大会审议。 （2）审议通过关于《2022 年度财务决算报告》的议案。 （3）审议通过关于《2022 年年度报告及摘要》的议案，认为 2022 年年度报告的 编制和审议程序符合法律、法规、《 ...

际华集团股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 24 日召开的五届二十一次董事会和十四次董事会审 计与风险管理委员会通过了关于《续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务 审计机构和内控审计机构》的议案，聘请大华为公司 2023 年度财务报表审计及 内部控制审计机构。公司董事会审计与风险管理委员会就大华的基本情况、执业 资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性和诚信状况等情况进行了充分了解和审查，认为大华具备相应的执业资质， 具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，有上市公司进行审计的经 验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。公司本次续 聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。 董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和际华集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-015 际华集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称""公司）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董 事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了关于《计提资产减值 准备》的议案。根据《公司章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计 估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司 2023 年度计提资产减值方案， 并将该事项提交董事会。 2. 董事会意见 根据《企业会计准则》及公司会计政策，为更加客观、真实、准确地反映公司财 务状况和资产价值，公司对截至 2023 年 12 月 31 日资产进行全面清查和减值测试， 发现部分资产 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-011 际华集团股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 审议流程 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会审计与风险管理委员会议事规则》 | 董事会 | | 2 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 董事会 | | 3 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 董事会 | | 4 | 《内幕信息知情人登记管理办法》 | 董事会 | | 5 | 《投资者关系管理制度》 | 董事会 | | 6 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 | 本次修订系根据相关法律法规、规范性文件等规定所作出的全文修订，部分制度 将同日披露与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。修订后的《董事会议事规则》 需提交股东大会审议。 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 ...

董事会议事规则 第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 前书面通知全体董事和监事。 第七条 在发出召开董事会会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （2024 年 4 月拟修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范际华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会根据《际华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和股东大会规定和授予的职权，依法对公司进行经营管理，对股东大 会负责并报告工作。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第四条 董事会下设董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会 日常事务。 第五条 本规则适用于公司 ...

际华集团股份有限公司与新兴际华集团财务有限公司 发生关联交易的风险评估报告 一、财务公司基本情况 新兴际华集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2021 年 1 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员会批准，在北京 市朝阳区市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融 机构。财务公司董事长于 2022 年 1 月 17 日经中国银保监会北京监管 局批准由荣岩变更为左亚涛，2022 年 1 月 25 日完成法人工商变更手 续。 注册地址:北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 2 层 201 法定代表人:左亚涛 经营范围:（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单 位票据承兑。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司按照《公司法》和《商业银行公司治理指引》等法律法 规要求，设立了股东、董事会、监事会、高级管理层为主体的公司治 理体系，按照决策体系、监督反馈体系、执行体系互相制 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于《际华集团与财务公司发生关联交易的风险持续评估报告》 的议案 经审查，我们认为：该报告是客观、公正的，充分反映了新兴际华集团财务 有限公司的经营资质、业务和风险状况。相关决策程序符合法律法规和公司章程 规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该报告提 交公司董事会审议。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场加通讯方式召开。本次会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议由独 立董事张继德先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及《上市公司 独立董事管理办法》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过 了如下决议： 一、审议通过关于《2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度日常关 联交易预计发生额》的议案 经审查，我们认为：公司 2023 年度日常关联交易体现了平等、自愿原则， 交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益，公司 2024 年度预计发 生的日常 ...

际华集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000108 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 际华集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000108 号 际华集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了际华集团股份有限公司（以下简称际华集团）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制 ...

际华集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐坚） 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自 任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没 有直接或间接持有公司股票，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背 景以及兼职情况如下： 男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权。四川大学高分子材料专业， 博士研究生，具备上交所独立董事资格。历任北京化工学院讲师；中国科学院化 学研究所博士后、副研究员、研究员，中国科学院大学教授。曾任十五、十一五、 十二五国家 863 计划新材料领域专家或者专家组组长；十三五国家重点科技计划 材料基因专家组专家；中国材料研究学会副理事长、中国复合材料学会副理事长、 北京化学会副秘书长、国际标准化组织 ISO/TC202 国际主席。2002 年国务院特 殊津贴获得者,2004 年当选首批新世纪百千万人才工程国家级人才,2005 年国家 杰出青年基金,2016 年全国优秀科技工作者。现任深圳大学特聘教授；国家新材 料产业发展专家咨询委员会专家（国务 ...

二〇二四年四月十三日 1 经核查独立董事张继德、徐坚、卢业虎的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 际华集团股份有限公司董事会 际华集团股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，际华集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张继德、徐 坚、卢业虎的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...