二〇二四年四月十三日 1 经核查独立董事张继德、徐坚、卢业虎的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 际华集团股份有限公司董事会 际华集团股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，际华集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张继德、徐 坚、卢业虎的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

际华集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，际华集团股份有限公司（以下简称"公司""际华集团"）董事 会深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，际华集团本级等 3 家单位荣膺新兴际华集团有限公司生产经营先进单位称号，公司改革发展党建等 各项工作都取得了来之不易的优异成绩。 现将际华集团董事会 2023 年度工作情况及 2024 年重点工作安排报告如下： 一、2023 年度董事会建设和日常运作情况 （一）董事会成员情况 董事会人员调整情况。2023 年，经公司董事会审议通过，选举公司董事夏 前军先生为公司董事长，同时经股东大会审议通过，补选公司党委副书记、董事 会秘书邱卫兵先生为公司董事。鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专门 委员会正常有序开展工作，根据《公司法》、《公司章程》及董事会各专门委员 会议事规则等有关规定，董事会同意对公司第五届董事会专门委员会委员进行调 整。截至 2023 年底，公司第五届董事会由八名董事组成，包括三名独立董事、 三名外部董事、两名内部董事，董事的任职资格及任免程序均符合法律、法规及 《公司章程》的规定，董事人数和人员构成符合法律、法规及上市 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2024-010 际华集团股份有限公司关于2023年 日常关联交易情况和2024年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 是否对关联方形成较大的依赖：日常关联交易的发生系公司正常生产经营需 要，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事专门会议第一次 会议审议通过了关于《2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度日常关联交易预 计发生额》的议案。公司2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度日常关联交易 预计发生额符合国家相关法律法规的要求，交易方式和定价符合市场规则，交易行为 有利于公司的生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影 响上市公司业务的独立性，同意将本议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审 议。 2.第五届董事会第二十三次 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-013 际华集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2010]884 号）的核准，2010 年 8 月 4 日，本公司向社 会公开发行人民币普通股(A 股)115,700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发 行募集资金总额 404,950.00 万元，扣除发行费用 13,572.41 万元后实际募集资 金净额为人民币 391,377.59 万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务 所有限公司于 2010 年 8 月 9 日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第 204 号验资 报告。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 401,793.35 万元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-014 际华集团股份有限公司 关于收到政府补助的公告 | 汇总（共 | 87 笔） | | 2024 | 年 | 4 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 政府补助合计 | 29,060,046.86 | | | | 15.39 | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，政府补助分为与 资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 一、获取政府补助的基本情况 （一）获得补助概况 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司于近期累计 收到各类政府补助资金29,060,046.86元（未经审计），占公司最近一期经审计净利 润的15.39%。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序 号 | 补助名目 | 补助金额 | | 发放时间 | | 类别 | 占公司最近一期 经审计净利润 的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 扶 ...

关于际华集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024] 0011009157 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于际华集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011009157 号 1-2 二、 际华集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 际华集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准 ...

际华集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007681 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 际华集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 际华集团股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011007681 号 际华集团股份有限公司全体股东： 附件：际华集团股份有限公司 2023 年度非经营 ...

际华集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003124 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 际华集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-136 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

际华集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 际华集团股份有限公司2023年12月31日合并及母公司的资产负债表、2023年 度合并及母公司的利润表、2023年度合并及母公司的现金流量表、2023年度合并 及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2023年度决算情况 报告如下： 一、近三年主要会计数据 单位：亿元 | 主要会计数据 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同 期增减(%) | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 115.61 | 154.36 | -25.10 | 154.94 | | 扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 | | | | | | 商业实质的收入后的 | 112.53 | 152.24 | -26.08 | 151.06 | | 营业收入 | | | | | | 归属于上市公司股东 | 1.82 | 2.21 | -17.64 | -1.66 | | 的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东 | | | ...

际华集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 2 月 9 日成立，总部设在北京，地址 为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。大华已经形成以审计业务为主体，涵盖 管理咨询、涉税服务、工程项目管理为一体的综合服务体系，在 30 个中心城市设立了分 支机构，拥有一支能够提供高度专业服务的团队。 截至 2023 年末，大华拥有合伙人 267 名、注册会计师 1471 名、从业人员总数 8000 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 名，是国内最具综合实力的会计师 事务所之一。 1 拟项目签字注册会计师：姓名史禹，2014 ...