会议信息 - 宁波建工第六届董事会第二十次会议7月10日发通知，7月14日通讯召开[3] - 应参加董事9名，出席9名，由董事长周孝棠主持[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》[5] - 董事会同意聘任周思伊为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[5]

发行股份购买资产暨关联交易调整 - 公司拟通过发行股份方式购买宁波交通投资集团有限公司持有的宁波交通工程建设集团有限公司100%股权，交易对价为1,527,200,572.59元 [1] - 因实施2024年度权益分派，发行价格由3.59元/股调整为3.49元/股，发行数量由425,404,059股调整为437,593,287股 [1][3] - 除发行价格和数量调整外，本次交易的其他事项均无变化 [1][4] 2024年年度权益分派实施情况 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元(含税)，不进行公积金转增股本 [2] - 以股权登记日2025年7月10日的总股本1,086,798,590股为基数，每股派发现金红利0.10元，共计派发108,679,859.00元 [2] - 权益分派实施后，发行股份购买资产的股份发行价格相应调整为3.49元/股 [3] 发行价格及数量调整依据 - 根据交易方案及协议约定，若公司在定价基准日至发行日期间发生派息等除权除息事项，发行价格和数量将按规定调整 [2][3] - 调整后的发行股份数量根据标的资产交易价格不变的原则重新计算，交易对方获得的股份数量相应增加 [3][4] - 本次交易尚需经上交所审核通过并报中国证监会注册，最终审核结果及时间存在不确定性 [4]

股份发行 - 公司发行股份购买资产交易对价为15.2720057259亿元[4] - 原股份发行价格3.59元/股，发行数量425404059股[3] - 股份发行价格调整为3.49元/股，发行数量调整为437593287股[3] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金股利1元（含税）[6] - 2025年7月11日完成2024年度利润分配，共派1.08679859亿元[6] 交易进展 - 本次交易尚需上交所审核通过并报证监会注册，结果和时间不确定[9]

权益分派方案 - 每股现金红利0.10元，以总股本1,086,798,590股为基数，共计派发现金红利108,679,859元 [2][4] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，红股或转增股本按比例直接计入股东账户 [5] - 差异化分红送转：否 [7] 扣税说明 - 自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，实际每股派发0.10元，持股期限不同税负不同（20%/10%/免税） [8] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，实际每股派发0.09元 [9] - 香港市场投资者按10%税率代扣代缴企业所得税，实际每股派发0.09元 [9] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，实际每股派发0.10元 [9] 子公司诉讼事项 - 子公司市政集团因工程款纠纷起诉嘉兴快速路公司，涉案金额包括工程款101,251,032.59元、逾期付款损失8,771,640.23元及利息，以及钢管桩施工损失1,890,000元 [14][15] - 诉讼请求包括支付欠款、赔偿损失、确认优先受偿权及承担诉讼费用 [16] - 案件已由嘉兴市秀洲区人民法院受理，目前处于受理阶段 [13][14] - 对上市公司损益影响存在不确定性 [14][16] 诉讼背景 - 市政集团与嘉兴快速路公司于2019年签订施工合同，工程于2021年竣工，2022年签订补充协议 [15] - 市政集团主张结算价为487,087,307.59元，已收款385,836,275元，尚欠101,251,032.59元 [15]

诉讼案件基本情况 - 公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司作为原告，因工程款拖欠问题向嘉兴市秀洲区人民法院提起诉讼，案件已受理[1] - 涉案金额包括工程款101,251,032.59元、逾期付款损失8,771,640.23元及利息，以及因取消工程钢管桩施工造成的损失1,890,000元[1] - 诉讼请求包括支付欠款、赔偿损失、确认优先受偿权及承担诉讼相关费用[1][3] 案件事实与合同背景 - 双方签订了《嘉兴市市区环线工程（一期）土建6标施工合同》，工程于2021年5月16日竣工，并于2022年10月签订补充协议[2] - 市政集团认为工程结算价应为487,087,307.59元，但被告仅支付385,836,275元，尚欠101,251,032.59元[2] - 工程送审后长期未完成审计，且缺陷责任期已届满多年[2] 诉讼请求细节 - 要求被告支付工程款101,251,032.59元及逾期付款损失8,771,640.23元[3] - 索赔因取消钢管桩施工造成的损失1,890,000元[3] - 请求确认对工程项目折价或拍卖价款优先受偿权[3] - 要求被告承担案件受理费、保全费、鉴定费等全部诉讼费用[3] 对公司财务影响 - 公司暂无法判断诉讼对本期或期后利润的具体影响[3] - 将根据案件进展按会计准则进行会计处理[3]

案件情况 - 公司子公司为原告，案件处于受理阶段[2] 涉案金额 - 欠付工程款本金101,251,032.59元，逾期付款损失8,771,640.23元[2][5][6] - 取消工程钢管桩施工损失1,890,000元[2][6] 工程进度 - 2019年5月签约，2021年5月竣工，2022年10月签补充协议[5] - 2022年10月提交审计，至今未完成[5] 公司诉求 - 请求支付工程款及损失，确认优先受偿权，承担诉讼费[6] 利润影响 - 暂无法判断诉讼对利润的影响[8]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.10元[3] - 以总股本1086798590股计，派发现金红利108679859元[5] 时间安排 - 股权登记日2025/7/10，除权（息）和发放日2025/7/11[3][7] 税收情况 - 不同股东类型税负不同，如QFII按10%代扣[11] 其他信息 - 自行发放对象为宁波交通投资集团[9] - 咨询联系证券与投资部，电话0574 - 87066873[13]

发行股份购买资产中止审核 - 公司拟通过发行股份方式购买宁波交通工程建设集团有限公司[1] - 上交所因评估资料即将过期中止审核 需进行加期评估并更新申请文件[1] - 中止依据为《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（2025年5月修订）》第五十一条[1] 交易进展时间线 - 2024年12月31日收到上交所受理通知 2025年1月3日披露交易报告书草案[2] - 2025年1月10日收到审核问询函 3月15日完成问询函回复[2] - 2025年5月19日获恢复审核通知 5月20日披露修订版问询函回复[2] 后续工作安排 - 当前正推进加期评估及文件更新工作 完成后将重新提交申请材料[4] - 中止审核不会对交易产生重大不利影响 公司经营保持正常[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宁波交通工程建设集团100%股权[2] 交易进程 - 2024年12月31日收到上交所受理申请通知[5] - 2025年6月30日主板发行股份购买资产事项中止审核[2] - 本次交易需上交所审核通过及证监会同意注册方可实施[9]

案件情况 - 公司子公司为原告，案件处于受理阶段[2] - 诉讼请求包括解除合同、支付欠款及利息等[6] 涉案金额 - 工程款欠付217,018,312元，逾期利息20,684,738.7元[2][6] 合同与结算 - 2011年合同金额暂定400,000,000元，审定结算造价487,132,583元[5] - 建工建乐仅收到工程款270,114,271元[5] 其他 - 公司暂无法判断对利润影响，公告日期2025年7月1日[8][11]