资金动态 - 2022年8月26日公司同意用不超14000万元闲置募集资金补流[2] - 截至2023年8月21日公司将14000万元闲置募集资金归还专户[3]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-040 宁波建工股份有限公司 关于控股子公司签订航空航天产业配套研发制造基地 建设工程施工合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁波市政 工程建设集团股份有限公司（以下简称"市政集团"）于近日收到其与 星箭科技股份有限公司签订的《航空航天产业配套研发制造基地（海曙 区 WCH-06-m2/m3 地块）建设工程施工合同》，具体情况如下： 一、项目名称：航空航天产业配套研发制造基地（海曙区 WCH-06- m2/m3 地块）。 二、建设地点：浙江省宁波市海曙区。 三、工程内容：总用地面积为 52,460 平方米（78.69 亩），总建筑 而积为 143,486.41 平方米。 四、工程承包范围：建筑、安装、智能化、市政、室外附属及电梯 工程等（不包括精装修工程）施工总承包，所有分包专业的孔洞预留封 堵。甲供材料（如有）由招标人平行发包，纳入总承包管理。 五、签约合同价：502,200,00 ...

案件情况 - 公司子公司为案件原审原告、上诉人，已上诉[2] - 上诉涉及工程款62,731,493.49元及相应利息[2] - 广州市中级人民法院已受理本案[5] 上诉请求 - 判令被上诉人支付工程款及利息，本金较一审增加7,975,322.73元[4] - 判令上诉人对涉案工程折价或拍卖价款有优先受偿权[4] - 判令恒大上海盛建置业对工程款本息担责[4] 影响 - 因上诉不确定，无法判断对利润影响[2][6]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-032 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波建工股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 11 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案： 一、关于补选公司第六届董事会董事的议案 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于公司董事长 辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2023-033）。 本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东提名周孝棠为公司 第六届董事会非独立董事候选人，任期与公司第六届董事会任期一致。 上述候选人名单，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 本议案 ...

变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合 考虑公司的业务情况、管理实际和和审计需求等情况，经充分了解、 综合评估和审慎决策，公司拟聘请浙江科信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"浙江科信"）为公司2023年度财务和内部控制审 计机构。公司已连续16年聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称"大信"）为公司年度财务及内控审计机构，公司已就变更会计师 事务所的相关事宜与大信、浙江科信进行了沟通说明，大信、浙江科 信均已知悉本次变更事项并确认无异议。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-034 宁波建工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特殊普 通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙） 宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023 年8月15日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请2023 年度审计机 ...

宁波建工股份有限公司独立董事 梅晓鹏 张叶艺 蔡先凤 黄惠琴 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财务审计服务能力和资格，其 拟派驻的审计团队拥有丰富的企业审计经验，能够为公司提供较好的财务审计及 内部控制审计服务，我们同意公司聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2023 年度的财务及内部控制审计机构并提交董事会审议。 独立董事： 关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 作为宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依据相关法律 法规及公司《独立董事工作制度》等有关规定赋予的职责，我们对公司第六届董 事会第四次拟审议的涉及公司聘任 2023 年度审计机构发表如下事前认可意见： 2023 年 8 月 15 日 ...

关于对公司第六届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见 作为宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依据相 关法律法规及公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定 赋予的职责及权限，我们对公司六届四次董事会审议的相关事项发表如下独 立意见： 1、关于补选公司董事的独立意见 经认真审阅董事候选人周孝棠先生个人履历等相关资料，我们认为周孝 棠先生具备担任公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《公司 章程》及其他相关法规不得担任上市公司董事的情形，能够胜任公司董事职 务。同意周孝棠先生为公司第六届董事会董事候选人并提交公司股东大会选 举。 宁波建工股份有限公司独立董事 2、浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 2023 年度财 务及内部控制审计的能力，能够为公司配备具备专业水平的审计人员，以高 效率完成公司 2023 年年度审计工作。同意将该议案提交公司股东大会审议。 3、公司申请发行长期限含权中期票据及中期票据事项符合《公司法》及 债券发行的有关规定和公司实际情况，有助于拓宽公司融资渠道，优化债务 结构，降低融资成本，增强公司资金管理，符合公司及全体股东的利益，同 意 ...

人事变动 - 董事长徐朝辉因工作调整辞职，辞职后不在公司任职[1] - 徐朝辉辞职报告送达生效，副董事长徐文卫代行职责[1] 董事选举 - 控股股东提名周孝棠为非独立董事候选人[1] - 公司8月15日审议补选董事议案[2] - 独立董事同意提交临时股东大会审议[2]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-038 宁波建工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 至 2023 年 8 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2023-037 宁波建工股份有限公司 关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：宁波市政工程建设集团股份有限公司。 投资金额：公司及公司全资子公司合计向宁波市政工程建设集团 股份有限公司增资 3 亿元。 1 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于向宁波市政工程建设集团股份 有限公司增资的议案》，同意本次向市政集团增资事项，该项议案无需提 交公司股东大会审议。 （三）本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。 二、增资标的基本情况： 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重 大资产重组。 一、本次增资概述 （一）增资基本情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以现金 方式向宁波市政工程建设集团股份有限公司（以下简称"市政集团"）增 资人民币 2.85 亿元；公司拟向全资子公司宁波建工投资有限公司（以下 简称"建工投资"）增资 1500 ...