证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-017 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 9 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 797,320,752 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 687,595,469 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 109,725,283 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | | 的比例（%） | | 64.621029 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 ...

业绩数据 - 2023年营业收入1186849.04万元，2022年为1093030.25万元[18] - 2023年利润总额156317.21万元，2022年为137979.97万元[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润157914.60万元，2022年为139667.31万元[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额235302.82万元，2022年为202438.11万元[18] - 2023年归属于上市公司股东的净资产1307094.81万元，2022年为1248997.94万元[18] - 2023年总资产2178756.34万元，2022年为2065138.76万元[18] - 2023年总负债837340.72万元，2022年为798935.42万元[18] - 2023年基本每股收益1.28元/股，2022年为1.13元/股[18] - 2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润15.79亿元，母公司实现净利润14.03亿元[52] 股息分配 - 2023年建议派发股息每股0.40元（含税），共计49353.64万元（含税）[19] - 以截至2023年12月31日公司总股本123384.10万股为基数，按每股0.40元派发现金股息，合计约49353.64万元[52] 股本结构 - 2023年12月31日，公司已发行股本总额为12.34亿元，分为12.34亿股，每股面值1元[24] - A股7.92亿股，占已发行股本64.18%；H股4.42亿股，占已发行股本35.82%[24] - 控股股东四川新华出版发行集团直接及通过子公司共持有公司H股9078万股，占比7.36%[24][26] 人员变动 - 罗勇、张鹏、方炳希分别于2023年8月29日、8月29日、12月20日辞任相关董事职务[32] - 周青、谭鏖、邓富民分别于2023年8月29日、8月29日、12月20日当选相关董事职务[32] - 唐雄兴于2023年8月29日辞任监事、监事会主席职务，邱明同日当选[33] - 陈大利于2023年2月13日辞任总编辑职务，王华光同日接任[35] 募集资金 - 2016年8月公司首次上市发行9871万股A股，发行价7.12元/股，募集资金总额70281.52万元，净额64517.51万元[42] - 2023年公司使用募集资金122.96万元，截至2023年12月31日累计使用63529.14万元，未使用余额1179.62万元[42] 审计相关 - 德勤华永会计师事务所已连续13年为公司提供审计服务，公司拟聘任毕马威华振会计师事务所为2024年度会计师事务所[54] - 《2023年度合并财务报告》经德勤华永审计并出具标准无保留意见审计报告[67] - 德勤华永对公司2023年度内部控制情况审计，出具标准无保留意见报告[70] - 公司拟聘任毕马威华振会计师事务所为2024年度内控审计机构，聘任期自2023年度股东周年大会批准之日起至2024年度股东周年大会结束止[86] 会议与议案 - 2023年董事会召开16次会议，其中现场结合通讯方式5次，通讯方式11次[13] - 本年度公司召开5次监事会会议[63] - 《新华文轩2023年年度报告》等多个文件及议案已通过相关会议审议，提交2023年度股东周年大会审议[47][50][52][54][58] - 提请选举韩文龙为第五届董事会独立非执行董事，议案需二分之一以上赞成通过[76] - 提请选举薛丰为第五届监事会股东代表监事，议案需二分之一以上赞成通过[81] 其他 - 公司与成都银行存款单日最高余额为9.87亿元，资金管理手续费累计发生额为0.54万元[23] - 本年度公司慈善捐款及其他捐款总额约为4428.08万元[40] - 本年度公司未实行股份增值权奖励计划[41] - 2023年独立董事积极参与公司工作，2024年将继续履职提供建设性意见[123]

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-016 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 5 月 9 日召开第五届董事会 2024 年第四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任徐永平先生为本公司财务总监的议 案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通 过，董事会同意聘任徐永平先生(简历附后)为公司财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，徐永平先生未持有公司股票。徐永平先生与公司 的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存 在关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存 在《规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。 特此公告。 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 1 附件： 徐永平先生简历 徐永平先生，1979 年 10 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 791,903,900 | RMB | | 1 RMB | | 791,903,900 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 791,903,900 | RMB | | 1 RMB | | 791,903,900 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,233,841,000 FF301 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2024 ...

公司投资评级 - 报告对新华文轩（601811）的投资评级为“买入”，维持评级[1] 报告的核心观点 - 新华文轩业绩持续增长，分红稳健，出版和发行业务稳健增长，教育信息化服务升级，股息率超过5%[1] 业绩总结 - 新华文轩2023年实现主营收入118.7亿元，同比增长8.6%；归母净利润15.8亿元，同比增长13.1%；扣非归母净利润16.2亿元，同比增长11%。2024年一季度实现营收24.7亿元，同比增长7%；归母净利润2.1亿元，同比下降3.3%[1] 出版业务分析 - 2023年公司出版业务实现收入29.9亿元，同比增长8.8%；2024年一季度实现营收8.9亿元，其中教材教辅营收5.5亿元，一般图书2.5亿元。公司在中国图书零售市场码洋规模为912亿元，同比上升4.7%。公司大众出版市场实洋占有率在全国37家出版传媒集团中排名第11位，在地方出版集团中排名第7位[1] 发行业务分析 - 2023年公司发行业务实现营收104.9亿元，同比增长5.5%；2024年一季度实现营收21.7亿元，其中教材教辅实现11.4亿元，一般图书实现9.6亿元。公司着力布局教育信息化，提供全方位的信息化服务，持续推进“文轩优学”线上服务平台的优化和升级，共覆盖学校6190所，服务学生466.2万人[1] 分红情况 - 根据公司2023年度利润分配，向股东每10股派发现金股利4元（含税），对应当前港股股价（8.36港币；汇率1港币=0.92人民币），股息率约为5.2%。公司经营情况稳健，保持持续分红，2021-2024年年度分红率约30%，且23年末发放特殊分红，稳定回馈股东[1] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年EPS分别为1.41元、1.54元、1.65元，对应的PE为10倍、10倍、9倍。考虑到公司为地方性出版集团头部机构，出版发行业务强者恒强，教育信息化业务有望打开新的增长曲线，受益于西部大开发战略，公司有望获取所得税税收优惠，以及公司保持稳定的较高水平的分红率，维持对公司的“买入”评级[1]

新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 建議委任獨立非執行董事； 建議委任監事； 建議聘任內控審計機構； 此乃要件 請即處理 閣下對本補充通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本補充通函連 同隨附的補充代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本補充通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 * 僅供識別 二零二四年四月三十日 | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | 3 | | 緒言 | 3 | | 建議委任獨立非執行董事 | 4 | | ...

二零二三年度股東周年大會補充通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 茲補充通告，本公司將按原通告所載之原定日期、時間及地點舉行二零二三年度 股東周年大會。而除原通告所載之決議案外，本公司將於二零二三年度股東周年大會 中審議及酌情通過以下補充決議案： 茲提述日期為二零二四年四月三日，並於同日寄發之新華文軒出版傳媒股份有限 公司（「本公司」）的二零二三年度股東周年大會通告（「原通告」），當中載有本公司擬於 二零二四年五月二十一日（星期二）上午九時三十分假座中華人民共和國（「中國」）四川 省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行之二零二三年度股東周年大會（「二零二 三年度股東周年大會」），及擬於二零二三年度股東周年大會審議及酌情通過之決議案。 原通告於二 ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 將於二零二四年五月二十一日舉行的二零二三年度股東周年大會適用的 補充代理人委任表格（H股股東適用） 與本補充代理人委任表格相 關的股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 為新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股 （附註3） 的持有人， 現委任大會主席，或 （附註4） 地址為 為本人 ╱ 吾等的代理人出席二零二四年五月二十一日（星期二）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）四川省 成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行的本公司二零二三年度股東周年大會（「二零二三年度股東周年大會」） 或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人╱吾等，依照下列指示就二零二三年度股東周年大會補充通告所 列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代理人酌情決定投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | （附註5） | 反對 | （附註5） | 棄權 | （附註5） | | --- | ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度股东周年大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年度股东周年大会 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-015 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601811 | 新华文轩 | 2024/4/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：成都市华盛（集团）实业有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 4 日刊登了《新华文轩关于召开 2023 年度股东周年大 会的通知》，单独持有 4.32%股份的股东成都市华盛（集团）实业有限公司，在 2024 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按 照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为24.74亿元，同比增长7.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元，同比增长3.33%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.23亿元，同比增长9.64%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，同比下降25.13%[4] - 总资产为227.25亿元，较上年度末增长4.30%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为135.07亿元，较上年度末增长3.34%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为24.74亿元，同比增长7.0%[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为20.63亿元，同比增长3.3%[12] - 公司2024年3月31日总资产为227.25亿元，较2023年12月31日增加4.3%[10,11] - 公司2024年3月31日货币资金为89.83亿元，较2023年12月31日下降1.5%[10] - 公司2024年3月31日应收账款为20.52亿元，较2023年12月31日增加39.0%[10] - 公司2024年3月31日存货为29.30亿元，较2023年12月31日增加11.0%[10] - 公司2024年3月31日合同负债为12.28亿元，较2023年12月31日增加102.0%[11] - 公司2024年第一季度研发费用为4,205.48万元，同比增加12.1%[12] - 公司2024年第一季度其他权益工具投资公允价值变动收益为22.99亿元[13] - 公司2024年第一季度信用减值损失为3.41亿元，同比减少23.5%[12] - 公司2024年第一季度实现营业收入25.55亿元人民币[14] - 公司2024年第一季度实现归属于母公司所有者的综合收益总额为4.36亿元人民币[14] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元人民币[14] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.89亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-24.40亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.17元人民币[14] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为89.46亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为25.54亿元人民币[14] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为13.75亿元人民币[14] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为8.74亿元人民币[14] 股东结构 - 公司前十大股东中，四川新华出版发行集团有限公司持股比例为50.49%[7] - 香港中央结算有限公司持股比例为23.01%[7] - 四川文化产业投资集团有限责任公司持股比例为7.91%[7] - 成都市华盛（集团）实业有限公司持股比例为4.32%[7]