新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 將於二零二四年五月二十一日舉行的二零二三年度股東周年大會適用的 補充代理人委任表格（H股股東適用） 與本補充代理人委任表格相 關的股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 為新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股 （附註3） 的持有人， 現委任大會主席，或 （附註4） 地址為 為本人 ╱ 吾等的代理人出席二零二四年五月二十一日（星期二）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）四川省 成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行的本公司二零二三年度股東周年大會（「二零二三年度股東周年大會」） 或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人╱吾等，依照下列指示就二零二三年度股東周年大會補充通告所 列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代理人酌情決定投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | （附註5） | 反對 | （附註5） | 棄權 | （附註5） | | --- | ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度股东周年大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年度股东周年大会 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-015 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601811 | 新华文轩 | 2024/4/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：成都市华盛（集团）实业有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 4 日刊登了《新华文轩关于召开 2023 年度股东周年大 会的通知》，单独持有 4.32%股份的股东成都市华盛（集团）实业有限公司，在 2024 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按 照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为24.74亿元，同比增长7.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元，同比增长3.33%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.23亿元，同比增长9.64%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，同比下降25.13%[4] - 总资产为227.25亿元，较上年度末增长4.30%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为135.07亿元，较上年度末增长3.34%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为24.74亿元，同比增长7.0%[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为20.63亿元，同比增长3.3%[12] - 公司2024年3月31日总资产为227.25亿元，较2023年12月31日增加4.3%[10,11] - 公司2024年3月31日货币资金为89.83亿元，较2023年12月31日下降1.5%[10] - 公司2024年3月31日应收账款为20.52亿元，较2023年12月31日增加39.0%[10] - 公司2024年3月31日存货为29.30亿元，较2023年12月31日增加11.0%[10] - 公司2024年3月31日合同负债为12.28亿元，较2023年12月31日增加102.0%[11] - 公司2024年第一季度研发费用为4,205.48万元，同比增加12.1%[12] - 公司2024年第一季度其他权益工具投资公允价值变动收益为22.99亿元[13] - 公司2024年第一季度信用减值损失为3.41亿元，同比减少23.5%[12] - 公司2024年第一季度实现营业收入25.55亿元人民币[14] - 公司2024年第一季度实现归属于母公司所有者的综合收益总额为4.36亿元人民币[14] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元人民币[14] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.89亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-24.40亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.17元人民币[14] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为89.46亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为25.54亿元人民币[14] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为13.75亿元人民币[14] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为8.74亿元人民币[14] 股东结构 - 公司前十大股东中，四川新华出版发行集团有限公司持股比例为50.49%[7] - 香港中央结算有限公司持股比例为23.01%[7] - 四川文化产业投资集团有限责任公司持股比例为7.91%[7] - 成都市华盛（集团）实业有限公司持股比例为4.32%[7]

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-014 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》的相关规定， 现将2024年第一季度主要业务板块经营数据概况公告如下： 注：于 2023 年中期，本集团为满足客户多元化的学习及阅读需求，向客户提供更有针对 性的服务与产品，进一步梳理了产品分类，本期间根据新的产品分类，对上述披露口径进行了 调整。 单位：万元 业务板块 销售码洋 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 出版业务 —— 89,132.49 54,973.90 38.32 其中：教材教辅 98,300.55 55,260.60 31,311.71 43.34 一般图书 101,538.36 25,357.95 16,802.52 33.74 发行业务 —— 216,921.49 159,302.52 26. ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司 僅供識別 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. ( 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) 香港交易所股份代號 : 00811 上海證券交易所股份代號 : 601811 年度報告 2023 目錄 | 釋義 | 2 | | --- | --- | | 重要提示 | 6 | | 公司資料 | 7 | | 財務摘要 | 9 | | 董事長致辭 | 10 | | 本集團股權架構 | 13 | | 管理層討論與分析 | 19 | | 董事會報告 | 41 | | 企業管治報告 | 60 | | 環境、社會及管治報告 | 77 | | 董事、監事、高級管理人員及員工情況 | 120 | | 監事會報告 | 130 | | 審計報告 | 133 | | 按中國企業會計準則編制的報表、附註及補充資料 | 138 | 釋義 在本報告書中（不含財務報告部分），除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： | 2023年度股東周年大會 | 指 | 本公司擬於2024年5月21日舉行之股東周年大會 | | --- | --- | --- | | A ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-011 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本公司监事赵洵先生因需要投放更多时间处理其他商业及个人事务， 提出辞去本公司第五届监事会股东代表监事职务。根据《公司法》、上市 地《上市规则》、本公司《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定， 经公司股东推荐、监事候选人同意，并根据中国律师对本公司监事候选人 推荐及其任职条件的审阅意见，监事会在对本公司第五届监事会非职工代 1 表监事候选人进行资格审查后，一致同意提名薛丰先生为本公司第五届监 事会股东代表监事候选人（简历详见附件），其任期自股东大会选举获任 之日起，至本公司第五届监事会任期届满为止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将本项议案提交公司股东大会审议。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 ...

本人韩文龙，已充分了解并同意由提名人新华文轩出版传 媒股份有限公司第五届董事会提名为新华文轩出版传媒股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新华文轩出 版传媒股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-010 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于提名董事候选人及监事候选人的公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，韩文龙先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无 异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，韩文龙先生未持 有公司股票。韩文龙先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制 人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》 《公司章程》等相关规定，不存在《规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 1 二、监事候选人提名情况 本公司于 2024 年 4 月 16 日召开了公司第五届监事会 2024 年第二次会 议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于提名薛丰先生为 本公司股东代表监事候选人的议案》，同意提名薛丰先生为本公司第五届 监事会股东代表监事候选人(简历附后)，任期自股东大会审议通过之日起 至本届监事会届满之日止。截至本公告披露日，薛丰先生未持有公司股票。 薛丰先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 提名人新华文轩出版传媒股份有限公司董事会,现提名韩文龙 为新华文轩出版传媒股份有限公司董事会第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己同意出任新 华文轩出版传媒股份有限公司董事会第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与新华文轩出版传媒股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 董事會會議通告 新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二四年四月二十九日（星期一）上午九時三十分於中華人 民共和國（「中國」）四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行，藉以審 議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止之三個 月未經審核的第一季度業績及其發佈。 於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李强先生； (b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子 斌先生及鄧富民先生。 * 僅供識別 中國•四川，二零 ...