证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-009 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于公司监事辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会于 2024 年 4 月 15 日收到监事赵洵先生的书面辞任函，监事赵洵先 生因需要投放更多时间处理其他商业及个人事务，提出辞去公司股东代表 监事职务。辞任后赵洵先生将不再担任本公司及子公司的任何职务。公司 将依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，按照法定程 序尽快完成监事补选工作。 新华文轩出版传媒股份有限公司监事会 1 赵洵先生与公司监事会及管理层之间并无任何意见分歧，亦无与辞任 有关的其他事宜须提请公司股东、上海证券交易所以及香港联合交易所有 限公司注意。 公司对赵洵先生在任职期内为本公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 2024 年 4 月 15 日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 董事名單與其角色和職能 新華文軒出版傳媒股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 獨立非執行董事 劉子斌先生及鄧富民先生 董事會下設4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位見下表： | 鄧富民先生 | 劉子斌先生 | 譚鏖女士 | 柯繼銘先生 | 戴衛東先生 | 李强先生 | 劉龍章先生 | 周青先生 | 董事 | 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 委員 | 委員 | | 主席 | 投資委員會 | 戰略與 | | 主席 | | 委員 | | | | | | 提名委員會 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-008 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 1 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会沉痛公告，公司独立非执行董事李旭先生于今日不幸因病逝世，公 司及公司董事会对李旭先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰 问。 李旭先生在担任本公司独立非执行董事以及薪酬与考核委员会主席、 提名委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，利用自己的专业知识和丰富 经验，向公司相关决策提供了建设性意见，积极维护了中小股东利益，在 保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司及公司 董事会谨此对李旭先生表示衷心感谢。 李旭先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定 最低人数，但公司独立非执行董事人数将低于董事会成员总人数的三分之 一。公司生产经营不受此影响。公司将根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，按照法定程序尽快完成独立非执行董事补选工作。 特此公告。 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于公司独立董事去世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误 ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司 股東名稱： 附註： * 僅供識別 致：新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」） 股東名稱及註冊地址 （附註1） ： 持股數目：本公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股。 本人╱吾等擬出席或委託代理人出席於二零二四年五月二十一日(星期二)上午九時三十分於中 華人民共和國（「中國」）四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行的本公司二零二三 年度股東周年大會（「二零二三年度股東周年大會」）或其任何續會。 日期： 股東簽署： XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 將於二零二四年五月二十一日舉行的二零二三年度股東周年大會適用的回條 （H股股東適用） 1. 請用正楷填上登記在本公司H股股東名冊上的全名及註冊地址。 2. 此填妥及經簽署的回條須不遲於二零二四年四月三十日（星期二）下午四時三十分前以專人送達或郵寄至本公 司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M 樓，方為有效。欲出席二零二三年度股東周年大會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 二零二三年度股東周年大會通告 茲通告新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年五月二十 一日（星期二）上午九時三十分於中國四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店 舉行二零二三年度股東周年大會（「二零二三年度股東周年大會」），藉以審議及酌情通 過以下決議案： 除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二四年四月三日的通函（「通 函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 * 僅供識別 – 1 – 1. 審批本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的董事會（「董事會」）工 作報告。 2. 審批本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及獨 立核數師報告。 3. 審批本公司二零二三年年度報告。 4. 審批本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的溢利分 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同隨 附的代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買 主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 建議更換核數師； 建議修訂獨立董事工作制度； 及 二零二三年度股東周年大會通告 董事會函件載列於本通函第3至6頁。 本公司謹訂於二零二四年五月二十一日（星期二）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）四川省成都 市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行二零二三年度股東 ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 將於二零二四年五月二十一日舉行的 二零二三年度股東周年大會適用的代理人委任表格 （H股股東適用） 與本代理人委任表格相關的股份 數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 為新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股 現委任大會主席，或 （附註4） （附註3） 的持有人， 1. 請填上以 閣下名稱登記與本代理人委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代理人委 任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關（無論單獨或與他人共同持有）。 2. 請用正楷填上登記在本公司H股股東名冊上的全名及地址。 3. 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目。 10. 本表格僅概述該等決議案。該等決議案之全文請參考日期為二零二四年四月三日之二零二三年度股東周年大會通告。 * 僅供識別 （附註6） 地址為 為本人╱吾等的代理人出席二 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-007 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年度股东周年大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东周年大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2024年4月2日 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00811 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | | | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601811 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | 791,903,900 | | | | | 增加 / 減少 ...

财务业绩 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为157,914.60万元[5] - 公司2023年度每10股派发现金股利4.00元（含税），共计支付现金股利49,353.64万元（含税）[5] - 公司2023年度股东周年大会需审议通过后方可实施上述利润分配预案[5] - 公司2023年第四季度营业收入达到387.88亿元人民币，同比增长约59.1%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为63.87亿元人民币，同比增长约259.8%[15] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为120.24亿元人民币[15] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益金额为51.98亿元人民币[16] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为20.22亿元人民币[16] - 公司2023年非经常性损益项目中，金融资产和金融负债公允价值变动损益金额为56.94亿元人民币[16] - 公司2023年末交易性金融资产-A股上市公司股票余额为5.22亿元人民币[18] - 公司2023年末其他权益工具投资-皖新传媒余额为8.66亿元人民币[19] - 公司2023年末其他非流动金融资产-中信并购余额为7.37亿元人民币[19] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为124.90亿元人民币，同比增长约4.65%[20] - 2023年公司总资产达到217.88亿，同比增长5.50%[21] - 基本每股收益为1.28元，同比增长13.27%[21] - 教材教辅销售收入达到46.12亿元，同比增长11.40%[22] - 教育信息化服务平台覆盖学校6190所，服务学生466.23万人[22] - 三方物流业务收入达到2.49亿元[22] - 天府书展总销售码洋达到1.51亿元，同比增长10.16%[24] - 天府书展线上线下参与人次超过5500万，同比增长10.88%[25] - 天府书展共举办998场文化活动，较上年增长1.3倍[25] - 2023年中国图书零售市场码洋规模为912亿元，同比上升4.72%[26] - 2023年动销新书品种18万种，同比上升7.3%[26] - 本年度公司实现营业收入118.68亿元，同比增长8.58%[34] - 本年度公司实现净利润16.28亿元，同比增长17.04%[34] - 营业收入主要得益于教材教辅发行、一般图书线上销售等业务销售增长以及并购凉山州新华书店带来的销售收入增长[35] - 营业成本主要随销售规模扩大而增加[35] - 销售费用增加主要因并购凉山州新华书店带来费用增加，以及销售增长带来的宣传促销费、差旅费、师资培训费及人力成本等费用增加[36] - 本年度公司实现营业收入118.68亿元，同比增长8.46%，主要得益于教材教辅发行和一般图书线上销售等业务销售增长[44] - 出版业务营业收入为298.75亿元，毛利率为33.08%，较上年减少2.25个百分点[44] - 教材教辅业务销售量为29772.03万册，库存量增加693.25万册[47] - 2023年度销售费用为14.03亿元，较上年同期增加15.78%[51] - 2023年度管理费用为16.18亿元，较上年同期增加15.42%[51] - 2023年度财务费用为-2.29亿元，主要因银行存款利息收入增加[51] - 2023年度研发费用为1,997.99万元，较上年同期增加41.03%[51] - 本年度经营活动产生的现金流量为净流入23.53亿元，较上年同期增加3.29亿元[53] - 本年度投资活动产生的现金流量为净流出4.61亿元，主要因基金投资支出及配置定期存款[53] - 本年度筹资活动产生的现金流量为净流出5.76亿元，主要为分配股利、租赁负债及收购少数股东权益[53] - 研发投入总额为10,314,285.92元，研发投入总额占营业收入比例为0.09%[52] - 公司研发人员数量为82人，占公司总人数的比例为1.07%[52] - 本年度研发费用为1,997.99万元，较上年同期增加41.03%[53] 资产负债 - 交易性金主要为本公司投资的股票[62] - 应收款项主要因本年末物流及商品销售业务使用银行承兑汇票方式结算的货款余额较年初减少[63] - 一年内到期的非流动资产主要因采用分期收款方式的教育信息化及装备业务货款，随着约定付款期临近需转入“应收账款”，致年末余额较年初减少[64] - 其他流动资产主要因一年内到期的定期存款变动所致，长期应收款主要因采用分期收款方式的教育信息化及装备业务货款，随着约定付款期临近需转入“一年内到期的非流动资产”，致年末余额较年初减少[65] - 递延所得税资产主要因改制文化企业税收优惠政策变化，本公司对减值准备、递延收益等项目，因会计准则规定与税法规定不同而产生的账面价值与计税基础的差异，确认了递延所得税资产，致年末余额较年初增加[66] 公司发展战略 - 公司将聚焦出版传媒主业，通过“科技+资本”双轮驱动，推动出版传媒产业链升