人事变动 - 非执行董事王文怀因工作安排辞职，新董事选出前继续履职[1] - 公司拟提名李玉鹏为非执行董事，当选后任战略与投资委员会委员[1] 人员信息 - 李玉鹏1989年8月出生，毕业于厦门大学，在厦门建发集团任职多年[5] 后续安排 - 事项须提交股东大会审议，李玉鹏当选后签合同，任期至第五届董事会届满且不收薪酬[2]

净利润情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-27.3亿元至-23.3亿元[4][6] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-16.7亿元至-14.3亿元[4][6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-22.163588亿元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-12.28025亿元[7] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为-0.51元[8] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏因商场出租率下降、减免商户租金及管理费、调整战略与品类布局等[9] - 年度投资性物业估值下调逾14亿元[9] - 各类资产减值减少本期利润逾10亿元，其中相关一次性损失等形成本期损失逾3亿元[9] 业绩提升机遇 - 国家刺激政策落地，行业消费需求筑底反弹，公司将把握机遇提升业绩[10] 数据准确性说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年度报告为准[6][12]

北京市金杜律师事务所上海分所 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：红星美凯龙家居集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受红星美凯龙家居集 团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，仅为本法律意见书之目 的，本法律意见书中提及的"中国境内"不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》有关规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了以下文件，包括但不限于： 1 1. 公司 2023 年第五次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 公司独立董事一致同意，并就上述议案发表意见如下：独立董事认为，公司及子公司与关联方之间发 生的日常关联交易均为公司正常的生产经营业务，以上关联交易以市场价为依据，并以非关联方之间进行 的与关联交易相同或类似业务活动的定价原则确定，遵循公平、公正原则，定价公允，不存在损害公司及 股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益；交易定价公平合理，不影响公 司的独立性，亦不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。公司董事会审议关联交易事项 时，关联董事依法进行回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。独立董事一致同意 《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-098 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：下述日常关联交易不影响 ...

担保情况 - 公司拟为厦门红星不超5亿流动资金贷款提供全额连带责任保证担保[2] - 已为厦门红星提供担保余额50,519万元（不含本次）[2] - 公司及控股子公司累计担保总额1,566,812万元[10] 厦门红星财务数据 - 2023年末总资产1,503,015,447.05元，负债1,401,315,329.88元，净资产101,700,117.17元，负债率93.23％[5] - 2023年营收2,830,188.68元，净利润1,700,117.17元[5] - 2024年11月末总资产1,386,643,204.32元，负债397,518,890.93元，净资产989,124,313.39元，负债率28.67％[5] - 2024年1 - 11月营收11,909,269.45元，净利润 - 12,575,803.78元[5] 担保占比 - 公司向控股子公司及之间担保、对控股子公司担保分别占2023年末归母净资产31.58%、25.99%[11]

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2024-096 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 728 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 727 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,305,596,126 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,267,070,878 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 38,525,248 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.957314 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议中心 (三) 出席会议的普通 ...

人事变动 - 2024年12月27日起李建宏由执行董事调任非执行董事[3] - 2024年12月27日起杨映武为公司于香港联交所授权代表[5] 财务事项 - 2024年一次性豁免部分全资子公司截至11月30日未偿还到期债务434,093,968.39元[5] - 全资子公司厦门红星拟向银行申请不超50,000万元贷款，公司提供担保[5] 议案表决 - 2025年度预计日常关联交易议案表决：同意10票、反对0票、弃权0票、回避4票[2]

担保情况 - 公司为厦门红星不超5亿元授信提供全额连带责任保证担保[1][2] - 已为厦门红星担保余额5718.53万元（不含本次）[2] - 担保本金不超5亿，担保期为主合同届满次日起三年[7][8][9] - 公司及控股子公司累计担保总额151.70亿元，占2023净资产30.58%[12] - 对控股子公司担保总额123.99亿元，占2023净资产24.99%[12] 厦门红星财务数据 - 2023年底总资产15.03亿元，负债14.01亿元，净资产1.02亿元，负债率93.23％[5] - 2023年营收283.02万元，净利润170.01万元[5] - 2024年11月底总资产13.87亿元，负债3.98亿元，净资产9.89亿元，负债率28.67％[5] - 2024年1 - 11月营收1190.93万元，净利润 - 1257.58万元[5] 其他 - 公司及控股子公司无逾期担保，本次担保无需股东大会审议[12]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十七次临时会议于2024年12月18日召开[1] - 应出席董事14人，实际出席14人[1] 贷款事项 - 审议通过向厦门国际银行申请不超9亿元流动资金贷款议案[1] - 贷款期限不超36个月，用于支付水电、工资等[1] - 上海宇煦等三家公司为贷款提供担保[1] 其他 - 贷款在第五届董事会第十次临时会议预计额度内[2] - 董事会授权管理层办理与调整贷款事宜[3] - 贷款表决结果为同意14票、反对0票、弃权0票[3] - 公告于2024年12月19日发布[5]

公司变更 - 公司将营业执照公司类型由股份有限公司（中外合资、上市）变更为股份有限公司（外商投资、上市）[1] - 公司完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 公司资本 - 公司注册资本为人民币435,473.2673万[1]