A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-037 H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 三十六次会议于 2024 年 7 月 25 日以书面形式发出会议通知，各位 董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于 2024 年 7 月 26 日 以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董 事 7 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份 有限公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于聘任总经理的议案》 同意聘任倪真先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起至 公司第三届董事会任期届满止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第三届董事会提名委员会第七次会议审议通过。 倪真先生简历详见附件。 二、审议通过《关于提名执行董事候选人的议案》 ...

| A | 股代码：601868 | A | 股简称：中国能建 编号：临 2024-036 | | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：03996 | H | 股简称：中国能源建设 | 中国能源建设股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 现将本公司 2024 年第二季度主要经营情况公布如下，供投 资者参阅。 一、按业务类型统计 1 单位：亿元 币种：人民币 业务类型 2024 年 4-6 月 年度累计 新签项目 数量（个） 新签合同额 新签项目 数量（个） 新签合同额 同比 增减 工程建设 2288 3412.60 4656 6564.28 6.75% 其 中 传统能源 1647 1257.34 3225 2043.13 63.80% 新能源及综 合智慧能源 430 1533.45 841 2933.15 5.09% 城市建设 92 440.19 227 908.47 -17.86% 综合交通 14 58.92 61 119.63 - ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 近日，中国能源建设股份有限公司所属子公司中国能源 建设集团山西省电力勘测设计院有限公司作为总承包方，中 标晋能控股同热三期2×100万千瓦工程总承包项目，中标金 额约为56.35亿元人民币。项目规划建设2×100万千瓦燃煤 发电机组,总工期约为27个月。 中国能源建设股份有限公司 重大工程中标公告 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-035 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 2024 年 7 月 13 日 1 目前中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公 司尚未与项目业主方正式签署合同，上述项目仍存在不确定 性，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 ...

公司新能源业务发展情况 - 2024年一季度,公司新能源与综合智慧能源实现营业收入296亿元,同比增长34.5%;投资47亿元,同比增长60.4% [1] - 截至2023年底,公司控股新能源装机容量951.1万千瓦,装机规模较2022年底翻近1倍,新能源业务发展动能强劲 [1] - 大力发展新能源与综合智慧能源是服务国家战略、保障能源安全的重要支撑,也是公司战略转型发展的重要领域 [1] 公司储能业务优势与布局 - 公司在能源电力建设领域技术优势突出,拥有完整的产业链,可依托"四大优势"推动新型储能发展 [2] - 公司在压缩空气储能、重力储能、电化学储能、氢储能、储热储冷等领域开展关键技术研发、示范项目建设和产业化布局 [2] - 公司在山东、湖北、湖南、陕西、甘肃等多地规划布局压缩空气储能项目,湖北应城300MW、山东泰安350MW项目进展顺利 [2][3] 公司海外业务发展情况 - 公司在全球147个国家或地区设立分支机构,2024年一季度国际业务新签合同额918亿元,同比增长19% [3] - 在"一带一路"共建国家新签合同额同比增长25.1%,签署了印尼特里帕梯级水电站、墨西哥306MW光伏项目等重点项目 [3] 公司再融资进展 - 公司结合自身资金需求和项目进展情况,调整了A股再融资的募资规模,调整后的募集资金总额不超过90.00亿元 [2][3] - 公司已按监管要求提交相关审核材料,将配合监管机构做好审核工作,根据审核意见持续推进各项工作 [3]

会议主要讨论的核心内容 分组1 - 公司定位为新能源全方位一体化全产业链的专业化服务商,业务涵盖传统能源建设、新能源建设、勘测设计、工业制造等多个领域 [3][4][5] - 公司近年来大力发展新能源、储能等业务,提出3060双碳一体化战略,在压缩空气储能、重力储能等方面有多个示范项目 [5][6][12][13] - 公司在特高压输电领域占据主导地位,未来在电网投资方面预计将保持较快增长 [8][9][10][11] 分组2 - 公司正在大力发展氢能业务,包括在吉林、甘肃等地布局制氢、储运等全产业链项目 [28][29][30] - 公司海外业务占比较高,主要集中在亚洲、非洲等一带一路沿线地区,以能源建设为主 [32][33] - 公司正在加强市值管理,采取增持、路演等措施提升股价 [7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 询问公司储能业务的商业模式,包括压缩空气储能和动力储能的收益情况 [22] **Jiazhen Zhao 回答** 公司储能业务主要通过租赁、政府补贴等方式获得收益,未来将进一步拓展储能业务规模 [23][24] 问题2 **Yang Bai 提问** 询问公司氢能业务的发展情况,包括项目规模、投资金额、产品销售等 [29][30] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在吉林、甘肃等地布局了几个氢能项目,主要采取自产自销的模式,未来将进一步扩大氢能业务规模 [30][31] 问题3 **Joyce Ju 提问** 询问公司传统火电业务的发展情况,是否会有大规模新建项目 [38][39] **Lei Chen 回答** 公司传统火电业务主要以升级改造为主,不会有大规模新建项目,主要起到保底作用 [38][39][40]

北京市嘉源律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书(六) 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年六月 7-3-1 中国能建 ·向特定对象发行 嘉源 ·补充法律意见书(六) 嘉濕律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国能源建设股份有限公司 北京市培源律师事: 关于中国能源建设股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书(六) 嘉源(2024) -01-263 敬启者: 受中国能源建设股份有限公司(以下简称"中国能建"、"公司"或"发 行人"）委托,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")担任公司2023年 度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的专项法律顾问,并获 授权为本次发行出具法律意见。 本所已分别于 2023 年 4 月 10 日、2023 年 4 月 11 日、2023 年 7 月 18 日、 ...

股票简称：中国能建 股票代码：601868.SH 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 2 座 27 层及 28 层 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 二〇二四年六月 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定 ...

目 录 | 关于融资规模与效益测算……………………………………第 一、 | | 1—47 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于应收款项及存货……………………………………… | 第 | 47—80 | 页 | | 三、关于财务性投资……………………………………………第 | | 80—110 | 页 | | 四、关于其他………………………………………………… 第 | | 110—118 | 页 | | 五、执业资质证书…………………………………………… 第 | | 119—122 | 页 | 7-2-1 关于中国能源建设股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 关于中国能源建设股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1-65 号 天健函〔2024〕1-65 号 上海证券交易所： 上海证券交易所： 我们已对《关于中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕402 号，以下简称问询函）所提及 的中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份公司或公司 ...

1 申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》《2023 年度向 特定对象发行 A 股股票证券募集说明书（修订稿）》及相关公告 文件。 公司本次发行事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上 交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其 时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-032 H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 2 月 15 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 30 日分别召开第三 届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议和2023 年第一次 ...

中信证券股份有限公司 关于 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 声 明 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《中国能源建设股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》中的含义相同。 3-2-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 公司中文名称 | 中国能源建设股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址/实际经营地 | 北京市朝阳区西大望路甲 号院 号楼 至 层 室 26 1 1 24 01-2706 | | 股本 | 4,169,116.3636 万元 | | 法定代表人 | 宋海良 | | 成立日期 | 2014 ...