证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2026-003 中煤新集能源股份有限公司与 安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据测算，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年与安徽楚源工贸有限公司（以下简称"楚源工贸"）拟发生的日常 性关联交易总额不超过 75,724.93 万元，未超过公司最近一期经审计 净资产的 5%，无需提交股东会审议。 ●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不 会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 1 月 6 日，公司召开十一届四次董事会审议通过了《关 于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，关联董事刘 峰、孙凯、吴凤东、潘红霞、彭卫东回避表决，其他 4 名非关联董 事表决同意。根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章程》 《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限， 无需提交股东会审议。 公司第十一届董事会 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2026-004 中煤新集能源股份有限公司与 中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据测算，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业（以下简称"中国中 煤及其控股企业"）拟发生的关联交易总额不超过 922,532.00 万元， 本关联交易事项需提交股东会审议。 ●本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对 关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 2 （一）关联交易履行的审议程序 2026 年 1 月 6 日，公司召开十一届四次董事会审议通过了《关 于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议 案》，关联董事刘峰、孙凯、吴凤东回避表决，其他 6 名非关联董 事表决同意。本议案需提交公司股东会审议，关联股东中国中煤能 源集团有限公司（以下简称"中国中煤"）将在股东会上对相关议 案回避表决。 1 公司第十一届董事会独立董事专 ...

1、为实现精细化成本管理，公司将部分出库原材料的成本核算 方法由移动加权平均法调整为先进先出法，能更加及时、精准地反 映公司财务状况，符合公司实际情况。本次会计政策变更不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及追溯调整 前期财务数据，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司 财务会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。 2、同意本次会计政策变更。同意将本议案提交公司十一届四次 董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会审计与风险委员会 关于十一届四次董事会相关议案的审核意见 中煤新集能源有限公司董事会审计与风险委员会 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会 审计与风险委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委员会委员，于 2026 年 1 月 4 日召开了审计与风险委员会 2026 年第一次会议，认真审核 公司提交的十一届四次董事会《关于公司会计政策变更的议案》相 关会议资料，提出如下审核意见： 黄国良 潘红霞 孔令勇 2026 年 ...

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2026-007 中煤新集能源股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年1月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 投票系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者 能够及时参会、及时投票，中煤新集能源股份有限公司（以下简称 "公司或本公司"）拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等 形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一 位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.s ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2026-002 中煤新集能源股份有限公司 十一届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十一届四次董事 会于 2025 年 12 月 26 日书面通知全体董事，会议于 2026 年 1 月 6 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名， 实到 9 名。会议由董事长刘峰先生主持。会议召开和表决程序符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2025 年特别分红预案》的议案。 基于对公司未来可持续发展的信心，为提升上市公司投资价值， 与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感， 切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下， 拟实施 2025 年特别分红。 公 司 2025 年 特 别 分 红 预 案 拟 为 ： 以 2025 年 年 ...

业绩总结 - 2025年前三季度母公司实现净利润1,145,948,409.70元（未经审计）[3] - 年初未分配利润为5,537,665,195.52元[3] - 2025年前三季度母公司可供股东分配的利润为6,269,126,917.22元[4] 利润分配 - 每股分配比例为每10股派发现金红利0.50元（含税）[2] - 本次利润分配以总股本2,590,541,800股为基数[2] - 共计派发现金股利129,527,090.00元[4] - 2025年已分配2024年度普通股股利414,486,688.00元[3] 决策流程 - 公司十一届四次董事会表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[5] - 本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议[4] 方案影响 - 本次利润分配方案综合考虑公司盈利等情况，不会影响正常经营和长期发展[6]

公司动态 - 新集能源于2026年1月6日召开了十一届四次董事会会议，会议审议了《关于公司会计政策变更的议案》等文件 [1] 行业动态 - 2026年开年车市表现火爆，销售繁忙 [1] - 原指导价34.99万元的宝马车型，裸车价降至22.5万元，降价幅度显著 [1] - 多家车企提供购置税补贴以促进销售 [1]

增持计划 - 控股股东拟增持金额2.5 - 5亿元，数量不超总股本2%[2] - 增持实施期为2025年1月4日至2026年1月4日[2] 增持结果 - 实际增持41,548,769股A股，占总股本约1.61%[2] - 累计增持金额274,839,363.10元[2] - 增持后控股股东持股占比从30.31%升至31.92%[2][3] 合规情况 - 律师核查认为增持主体有资格，符合规定[6] - 增持符合法律法规，不会导致控股权变化[7][8]

公司股东增持计划完成 - 中国中煤通过集中竞价方式增持新集能源约4155万股A股股份 [1] - 增持股份占公司总股本比例约为1.61% [1] - 增持总金额约为2.75亿元人民币 [1] - 增持计划实施期间为2025年1月4日至2026年1月4日 [1] - 实际增持金额已达到增持计划下限，相关增持计划已实施完毕 [1]

公司股东增持计划完成 - 中国中煤于2025年1月4日至2026年1月4日期间，通过集中竞价方式增持新集能源A股股份 [1] - 累计增持股份数量为4154.88万股，占公司总股本比例约为1.61% [1] - 累计增持金额共计人民币2.75亿元（不含佣金税费） [1] - 截至2026年1月4日，本次增持计划实施期限已届满且已实施完毕 [1] 市场技术指标信号 - 新集能源股票出现MACD金叉技术信号 [2] - 该技术信号形成后，公司股票涨势表现不错 [2]