中 远 海 运 控 股 股 份 有 限 公 司 二○二三年第一次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月十六日 | | | | 一、会议时间、地点、审议事项--------------------------------2 | | --- | | 二、会议须知----------------------------------------------------4 | | 三、会议资料 | | 1、关于中远海控 2023 年度中期利润分配方案的议案----------------------6 | | 2、关于公司第七届董事会、监事会成员津贴的议案-----------------------8 | | 3、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案-------------------------9 | | 4、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案---------------------------10 | | 5、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案---------------------11 | 中远海控 2023 年第一次临时股东大会 1 会议时间、地点、审议事项 （一）会议召开时间：20 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運控股股份有限公司 呈交日期： 2023年10月27日 | 第一章節 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 | A | | | | | | | | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | | 說明 | | 上海證券交易所上市 (證券代碼: 601919) | | | | | | | | | | | | 發行股份 | (註6及7) | | 股份數目 | | | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何部份或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中遠海運控股股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格 轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 本公司謹訂於二零二三年十一月十六日（星期四）上午十時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議 室及中國上海市東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳舉行臨時股東大會，臨時股東大會通告連同代表 委任表格已於二零二三年十月三十日（星期一）寄發予股東。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 中遠海運控股股份有限公司 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1919） (1) 二零二三年度中期利潤分配方案 (2) 建議換屆重選及選 ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2023-056 中远海运控股股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅、香港皇后大 道中 183 号中远大厦 47 楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 FF304 第 2 頁 共 7 頁 v 1.2.5 公司名稱： 中遠海運控股股份有限公司 呈交日期： 2023年10月26日 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | | 說明 | 上海證券交易所上市 (證券代碼: 601919) | | | | | 發行股份 | (註6及7) | | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | | 2023年10月25日 | 12,817,744,676 | | | | | | 1). | 購回股 ...

中远海运控股股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 第六届董事会第二十八次会议于2023年10月25日以通讯表决方式召 开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事 审阅。公司董事会全体八名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯 方式发表了表决意见。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2023-053 经董事会提名委员会审核及本次会议审议，一致同意提名万敏先 生为公司第七届董事会执行董事候选人及推荐其为公司第七届董事 会董事长候选人，提名陈扬帆先生为公司第七届董事会执行董事候选 人及推荐其为公司第七届董事会副董事长候选人，提名杨志坚先生、 张炜先生、陶卫东先生为第七届董事会执行董事候选人，余德先生为 第七届董事会非执行董事候选人，马时亨教授、沈抖先生、奚治月女 士为第七届董事会独立董事候选人；同意 ...

提名人中远海运控股股份有限公司董事会，现提名马时亨教授、沈抖先生、 奚治月女士为中远海运控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任中远海运控股股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与中远海运控股股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人马时亨教授、奚治月女士已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。被提名人沈抖先生承诺在本次获得提名后，将参加上海证券交 易所举办的独立董事培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 中远海运控股股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 ...

中远海运控股股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规， 以及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，中远海运控股股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会对拟提交公司第六届 董事会第二十八次会议审议的关于公司第七届董事会候选人相关议案进行了审 阅，对独立董事候选人马时亨教授、沈抖先生、奚治月女士的任职资格进行了审 核，现就其任职资格发表如下审核意见： 提名委员会同意马时亨教授、沈抖先生、奚治月女士为公司第七届董事会独 立董事候选人，并同意将上述独立董事候选人提请公司第六届董事会第二十八次 会议予以审议。 中远海运控股股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 10 月 12 日 经审查，上述三名独立董事候选人具备独立性，符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》《公司章程》等规定中有关 独立董事任职资格和条件的 ...

中远海运控股股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人马时亨，已充分了解并同意由提名人中远海运控股股份有限公司董事会 提名为中远海运控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中远海运控股股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华 ...

二、关于公司第七届董事会董事和第七届监事会监事津贴标准 因独立董事马时亨教授拟继续担任公司独立董事，就本审议事项回避表决及 回避发表意见。独立董事吴大卫、周忠惠、张松声发表独立意见如下： 中远海运控股股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和中远海运控股股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事，对公司第六届董 事会第二十八次会议的议案进行了认真审议，发表独立意见如下： 一、关于公司第七届董事会董事候选人组成 经审阅公司第七届董事会董事候选人的简历及相关资料，未发现其存在《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形。 公司第七届董事会董事候选人提名及相关程序符合《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司第七届董事会董 事候选人，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 经审阅公司第七届董事会董 ...