浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-032 重要内容提示： 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 于 6 月 26 日到期赎回部分募集资金现金管理产品本金人民币 50,000 万元，获得收 益人民币 1,121.92 万元。 继续进行现金管理进展情况：受托方中国建设银行股份有限公司杭州分行 （以下简称"建设银行"），现金管理金额 50,000 万元，理财产品名称为中国建设银 行浙江分行单位人民币定制型结构性存款，现金管理期限 56 天。 履行的审议程序：公司于2023年8月25日召开第二届董事会第十次会议、 第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-030 浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 版传媒股份有限公司关于转让子公司股权的公告》（公告编号 2024-031）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审议通过了本议案。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2024 年 6 月 25 日（星期二）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 18 日通过现场、电话、电 子邮件、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长程为民主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的 召集、召开 ...

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第二 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、本次转让的基本概况 为持续推进公司构建线上线下双循环发行体系建设，优化发行业务布局，强 化优势资源整合，着力做强做大线上电商和线下零售业务，公司全资子公司博库 数字出版传媒集团有限公司（以下简称"博库集团"）拟将持有的博库书城有限 公司（以下简称"博库书城"）100%股权，全部转让给公司全资子公司浙江省新 华书店集团有限公司（以下简称"省店集团"）。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-031 浙江出版传媒股份有限公司 关于转让子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经营范围：增值电信业务（范围详见《增值电信业务经营许可证》），计算 机网络技术开发、技术咨询服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，文化 艺术交流活动策划，出版物批发零售（范围详见《中华人民共和国出版物经营许 可证》），文化用品、办 ...

浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.39 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-029 三、相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | - 1 - 四、分配实施办法 1. 实施办法 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年 ...

财务与分红 - 公司连续三年分红比例超过50%，分别为52%、55%、57% [2] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润同比减少24.24%，主要受所得税减免政策改变影响 [3] - 公司利用产业链上下游资金优势开展现金管理，提升资金运营效率和回报水平 [4] 业务发展 - 2023年教材教辅业务收入49.4亿元，同比增长4.4% [3] - 2023年发行业务营业收入94.35亿元，其中线上销售收入34.89亿元，同比增长10.57% [3] - 公司持续推进线上线下发行连锁体系建设，加速布局短视频电商赛道 [3] - 公司拥有数字出版、短剧、网络游戏业务开展的多项资质，2023年从短剧行业切入，拓展视听内容审核及分发渠道业务 [3] - 公司发起设立两期浙江数字出版基金，投资参股智象未来等一批数字领域优质标的 [3][4] 数字化转型 - 公司聚焦数字赋能，积极关注"人工智能+"基础上的数字出版、数字教育等产业新业态发展趋势与投资机会 [2][3] - 公司与头部技术公司合作，开展教育服务领域新技术应用探索 [3] - 公司加快与技术头部企业合作开发，持续探索通过定制化的数字出版形式，提高出版效率和市场响应速度 [4] 资产与投资 - 公司武林921数字文化产业园已于5月18日正式投入使用，着力打造产业集聚+文化消费+社群融合的文化综合体和数字出版产业园 [4] - 公司通过发起设立春晓基金和久溪基金，开展浙江数字出版产业基金系列化投资，以科技驱动的文化产业领域投资为主要方向 [4] 人才与治理 - 公司2024年起深化推进全面预算管理，持续优化公司治理结构，完善子公司绩效考核体系 [5] - 公司实施多样化的人才培养计划，加强分层培训，扩大管培生招引力度，筹办人才公寓，提供具有竞争力的薪酬福利体系和丰富的职业发展机会 [5] 市场与政策 - 公司积极关注新技术升级迭代和应用场景，新业态及新商业模式发展进程，稳健审慎开展投资布局 [2] - 公司围绕贯彻"国九条"政策，进一步完善上市公司法人治理结构，规范上市公司运作 [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司章程〉的议 案》，公司注册地址变更为：浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号浙江数字出版 大楼 1 幢 21 层。按照公司股东大会会议决议，公司现已完成注册地址变更的工商 登记手续，并取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 5 月 30 日 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-028 浙江出版传媒股份有限公司 关于注册地址完成变更的公告 1 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-027 浙江出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资种类：银行理财产品 投资金额：人民币 100,000 万元 公司本次进行现金管理的金额为人民币 100,000 万元。 重要内容提示： 理财产品名称：农业银行农银理财农银同心·大有优选配置 2024 年第 3 期私募理财产品（优享）、民生银行民生理财富竹纯债 182 天持有期 3 号理财产品 履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日，召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现 金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第 十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流 ...

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第二 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员 的议案》，公司第二届董事会专门委员会组成人员调整如下： 1、董事会战略委员会由董事程为民先生、芮宏先生、独立董事杨小虎先生 3 人组成，程为民先生任主任委员； 2、董事会风险控制与审计委员会由董事董立国先生、独立董事王宝庆先生、 杨小虎先生 3 人组成，王宝庆先生任主任委员； 3、董事会提名委员会由董事施扬先生、独立董事周蔚华先生、王宝庆先生 3 人组成，周蔚华先生任主任委员； 4、董事会薪酬与考核委员会由董事施扬先生、独立董事杨小虎先生、王宝庆 先生 3 人组成，杨小虎先生任主任委员。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-024 浙江出版传媒股份有限公司 关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述人员任职自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司 ...

浙江出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-022 董事长：程为民 总经理：张建江 副总经理、董事会秘书：李伟毅 财务总监：施慧光 独立董事：王宝庆 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 29 日（星期三）至 6 月 4 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqfwb@zjcbcm.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 5 日上午 10:00—11:00 举行 2023 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-023 浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 版传媒股份有限公司关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编 号 2024-023）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审议通过了本议案。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日通过现场、电话、电 子邮件、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 ...