证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-015 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股现金红利发 放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公 司（母公司）期末可供分配利润为人民币433,129,982.67元。经公司第六届董事 会第八次会议审议通过，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 拟以截至2023年12月31日，公司总股本1,134,078,509股为基数,向全体股东 每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 56,703,925.45元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润人民币 86,634,602.19元的65.45%。 如本公告披露之日起至实施权益分派股权 ...

业绩总结 - 2023年环氧树脂产量98,788.21吨，销量98,914.06吨，营收1,423,412,071.96元[2] 数据变动 - 2022 - 2023年环氧树脂平均售价降35.14%[1] - 2022 - 2023年双酚A等原料进价均下降[2] 其他说明 - 报告期内无重大影响事项[4] - 经营数据未经审计[4]

宏昌电子材料股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024] 6465-2 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn） 进行还能 （ 内部控制审计报告 天职业字[2024]6465-2 号 宏昌电子材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宏昌 电子材料股份有限公司(以下简称宏昌电子公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宏昌电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 ...

宏 昌 电 子 材 料 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]6465-4 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告— - 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.exv.cn）"进行查到 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.com.cn） 进行查询 - 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]6465-4 号 宏昌电子材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"宏昌电子公司")《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 宏昌电子公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》,并 ...

审计委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[7] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[7] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，例会提前五天、临时会议提前两天通知，紧急情况除外[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 委员每次只能委托1名其他委员代行使表决权[17] - 连续两次不出席也不委托出席，董事会可免去委员职务[19] - 表决方式为举手表决或书面表决，意向分赞成、反对和弃权[18] 主要职责 - 监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露等[12] - 提议聘请或更换外部审计机构，审核审计费用及聘用条款不受不当影响[13] - 有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计，各部门应配合[13] 制度修订 - 2008年1月31日经第一届董事会第一次会议审议通过[24] - 2024年4月23日经第六届董事会第八次会议第一次修订[24] 利害关系处理 - 有利害关系委员累计两次未披露利害关系自动失去委员资格[19] - 全体委员过半数（不含利害关系委员）决议有利害关系委员是否回避[19] - 未披露经查实表决无效，影响结果所涉议题重新表决[19] - 回避后不足最低人数，全体委员就程序性问题决议，董事会审议议案内容[19] - 会议记录或决议应注明有利害关系委员回避表决情况[19] 其他规定 - 会议记录保存期限为10年[19] - 会议通过的议案及表决结果书面记录并由委员签字后报董事会[20] - 出席会议委员对会议所议事项有保密义务[20]

董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[9] - 公司应在原任离职后三个月内聘任新秘书[10] - 聘任秘书时应委任一名证券事务代表[9] 解聘与代行职责 - 秘书出现规定情形，公司应一个月内解聘[9] - 空缺超三个月，董事长代行职责[11] - 连续三月以上不能履职，公司应解聘[9] 任职限制 - 最近3年受证监会行政处罚等不得任职[7] - 近三年考核“不合格”累计二次以上不得任职[7] - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得任职[7] 其他规定 - 董事和高管可兼任秘书[7] - 设立信息披露部门，由秘书负责[18] - 秘书室应配备办公设备，保证通讯畅通[18] 细则相关 - 细则与规定不一致以规定为准[20] - 细则未尽事宜按法规和章程执行，抵触时修订[20] - 细则经三次会议审议和修订，由董事会解释[20]

公司代码：603002 公司简称：宏昌电子 宏昌电子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宏昌电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-011 议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第六次会议的通知，于 2024 年 4 月 23 日以现场投票表决的方式在子公司珠海宏昌电子材料有限公司会议室召开 第六届监事会第六次会议。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》。 监事会对 2023 年年度报告出具书面确认意见： 认为公司 2023 年年度报告客观、公允地反映了 2023 年年度公司的财务状 况和经营成果；保证公司 2023 年年度报告内容的真实性、准 ...

宏昌电子材料股份有限公司独立董事工作制度 宏昌电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 任职条件 3 | | 第三章 | 提名与选举 4 | | 第四章 | 职 责 6 | | 第五章 | 履职保障 11 | | 第六章 | 附 则 12 | 宏昌电子材料股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，依照法律、 法规、中国证监会的有关规定以及《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），结合公司实际情况，制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其它职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会由【九】名董事组成，其中【三】名为独立董事，独立 董事中至少包括一名会计专业人士 ...

会议审议 - 2024年4月23日公司多场董事会会议审议相关议案获赞成票[2][3][5] 采购数据 - 2023年向宏和、无锡宏义、南亚塑胶采购额与预计差异大[7] - 2024年预计向宏和、无锡宏义采购金额及占比[10] 关联方情况 - 截至2023年底无锡宏义资产、营收、净利润情况[11] - 截至2023年9月宏和科技资产、营收、净利润情况[13] 采购原因 - 向宏和、南亚采购因质量好满足生产需求[20][21] - 向无锡宏义采购因部分客户要求[21] 交易说明 - 关联交易以市场价定价，不损害公司及股东利益[21] - 关联交易需签合同，经审议，待股东大会通过[22][23] - 保荐人对关联交易事项无异议[23]