关于江苏北特铝合金科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 浙243F52PT1G 目 景 页 次 一、关于江苏北特铝合金科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 1-3 二、关于江苏北特铝合金科技有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况的说明 4-5 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou T ...

上海北特科技股份有限公司 报告期内，公司审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等相关规定，积极履行职责，共计召开了 6 次会议，全体委员均以通讯或现场参 会的方式亲自出席了会议，并主要就定期报告（含财务报告）、续聘会计师事务 所、内部控制报告等事项进行了审议。 三、审计委员会年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 经审计委员会建议、董事会审议并经股东大会批准，中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2023 年度外部审计机构，对公司 2023 年度财务报表、内部控制进行审计和评价。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会审 计委员会议事规则》等有关规定和要求，作为上海北特科技股份有限公司（以下 简称"公司"）审计委员会成员，我们本着勤勉尽责的原则，切实履行了审计监 督职责。现就 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、审计委员会的基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海北特科技股份有限公司 拟进行商誉减值测试 涉及的上海光裕汽车空调压缩机有限公司 包含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第0448号 （共一册第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年三月三十日 | 报告编码: | 1111020051202400611 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第2262号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报字(2024)第0448号 | | 报告名称: | 上海北特科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉 及的上海光裕汽车空调压缩机有限公司包含商誉资 | | | 产组可收回金额 | | 评估结论: | 312.350.820.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月30日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 董海威 (资产评估师) 会员编号:31130010 | | | 吕铜钟 (资产评估师) 会员编号:32070042 | | | THE COLLE ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-013 上海北特科技股份有限公司第五届监事会 第十次会议暨 2023 年度监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届监 事会第十次会议于 2024 年 4 月 1 日下午 15 时在公司会议室以现场方式举行。 本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了关于《董 ...

上海北特科技股份有限公司 三、公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的具体内容 （一）利润分配形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方 式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配。 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策的透 明度和可操作性，维护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定，结合公司的 实际情况，公司制订了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下 简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于战略目标及未来可持续发展，结合公司实际情况， 在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融 资环境等因素后，对公司利润分配做出明确制度性安排，以保持利润分配政策 的连续性和稳定性。 二、制 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-019 上海北特科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 （5）执行事务合伙人：余强 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 （7）2022 年经审计的收入总额 10.2896 亿元，其中审计业务收入 9.4453 亿元，证券业务收入 5.2115 亿元，上市公司审计收费 1.3684 亿元。 第 1 页 共 4 页 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交公司股东大会审议 重要内容提示： 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙） ...

上海北特科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定和要求，本人作为上海北特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履 行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年 度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贾建军，男，1972 年 9 月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留 权。2011 年-2016 年，上海金融学院会计学院，任副院长；2016 年-2018 年，上 海立信会计金融学院会计学院，任副教授；2019 年-至今，上海科技大学创业与 管理学学院，任副教授。另外现兼任上海汇得科技股份有限公司独立董事。2018 年 2 月 28 日起担任公司独立董事。 2024 年 2 月本人任期届满 6 年。公司于 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于计提商誉减值准备的议案》，同意了公司 2023 年度计提商誉减值准备事宜。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提商誉减值准备概述 1、商誉形成情况 上海光裕商誉账面原值 25,835.45 万元，商誉的形成系北特科技并购上海 光裕，支付对价大于并购日享有的可辨认净资产公允价值份额。 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-021 上海北特科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 三、本次计提商誉减值准备对公司的影响 本次计提商誉减值准备 1,090.55 万元，该项减值准备计入公司 2023 年度 合并损益，影响公司 2023 年度合并归属于上市公司股东的净利润 1,090.55 万 元，并相应影响截止 2023 年 12 月 31 日公司合并归属于上市公司股东的所有者 权益 1,090.55 万元。 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海北特科技股份有限公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 上海北特科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），成立于 2013 年 12 月 19 日，创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭 州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，执行事务合伙人余强。 （二）第五届董 ...

上海北特科技股份有限公司 董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 上海北特科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月一日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海北特科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事贾建军先生、倪宇 泰先生出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事贾建军先生、倪宇泰先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性 的情形。 ...