证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-031 上海北特科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.058 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/9 | － | 2024/5/10 | 2024/5/10 | 差异化分红送转： 否 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 358,730,089 股为基数，每股派发现金红利 0.058 元（含税 ...

业绩总结 - 2024年Q1北特科技实现营收4.9亿元，同比增长26%[1] - 2024年Q1北特科技归母净利润0.16亿元，同比增长183.1%[1] - 2024年Q1北特科技毛利率为19.04%，同比增长1.75pct[2] - 2024年Q1北特科技期间费用率为14.8%，同比下降1.45pct[2] - 预计公司2024-2026年实现营业总收入22.02、26.19、31.77亿元，同比增速分别为17%、19%、21%[4] 未来展望 - 北特科技进军人形机器人领域，具备天然的技术优势[3] - 未来机器人丝杠业务或将持续加速[3] 其他新策略 - 戴畅是国海证券汽车小组的首席分析师，拥有9年汽车行业工作经验[9] - 王琭是汽车行业分析师，拥有3年主机厂汽车设计经验和2年汽车市场研究经验[10] - 吴铭杰是汽车行业研究助理，擅长发现个股边际变化，目前主要覆盖汽车热管理及机器人产业链[11]

财务表现 - 2024年第一季度，北特科技营业收入为489,613,388.72元，同比增长25.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润达到16,435,332.17元，同比增长183.06%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-42,861,565.86元，较去年同期下降229.32%[4] - 基本每股收益为0.0458元，同比增长182.72%[4] - 公司总资产为3,349,245,756.90元，较上年度末下降1.25%[5] - 公司财务状况良好，净利润增长主要源于收入增加和毛利率提高[7] - 中国建设银行股份有限公司第一季度报告显示，流动资产合计为1,518,226,385.67人民币，较上一季度略有下降[13] - 长期股权投资达到1,141,790,720.00人民币，占非流动资产的比重较高[13] - 公司负债合计为1,604,935,295.53人民币，较上一季度有所减少[15] - 营业总收入达到489,613,388.72人民币，同比增长26.0%[15] - 营业总成本为472,008,053.31人民币，利润率较高[15] - 2024年第一季度公司营业利润为20,437,582.56元，同比增长159.6%[16] - 净利润为16,679,214.49元，同比增长202.3%[16] - 综合收益总额为16,679,214.49元，同比增长202.3%[17] - 每股收益为0.0458元[17] - 经营活动现金流入小计为323,081,936.12元，同比下降10.4%[18] - 经营活动现金流出小计为365,943,501.98元，同比增长11.8%[18] - 投资活动现金流出小计为38,585,757.59元[19] - 筹资活动现金流入小计为352,305,535.00元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-54,112,238.60元[20] - 期末现金及现金等价物余额为91,913,510.21元[20] 股东持股情况 - 靳坤持有北特科技29.80%的股份，持股数量为106,884,100股[9] - 靳晓堂持有北特科技7.74%的股份，持股数量为27,748,755股[9] - 董巍持有北特科技2.20%的股份，持股数量为7,892,512股[9] - 谢云臣持有北特科技2.15%的股份，持股数量为7,716,700股[9]

上海北特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-028 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,665,655 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.9333 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

上海市广发律师事务所 关于上海北特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海北特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海北特科技股份有限公司 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 4 月 1 日召开的第五届董事会第 十一次会议决议召集。公司已于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站及相关 指定媒体上刊登了《上海北特科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》，决定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在上海市长宁路 1018 号上海龙之梦万丽酒店 10 楼 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚培琪律师、李宜谦律师 ...

公司基本情况 - 公司主营汽车底盘零部件，客户为汽车行业一级供应商或整车商[1] - 公司成立于2002年，主要生产汽车底盘转向产品和减震产品[11] - 公司客户体系完备且客户优质，客户多为全球汽车零部件50强企业和知名整车商[16] - 公司主要产品的生产工艺流程与丝杠的生产工艺流程类似，有望切入丝杠产品生产[28] 业绩展望 - 预计2024-2026年公司总体毛利率分别为17.6%、18.1%、18.8%，保持提升趋势[70] - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.69亿元、0.91亿元、1.19亿元，同比增长36.6%、31.5%、30.7%[70] - 预计2024-2026年公司营业收入分别为21.91亿元、24.98亿元、27.87亿元，同比增长16.4%、14.0%、11.6%[70] 产品及市场 - 公司底盘转向减震零部件、铝合金轻量化产品及空调压缩机市占率较高，具有稳健的基本盘[51] - 公司主要产品供给汽车一级供应商及整车商，产品用于汽车底盘的转向、减震等零部件中[74] - 公司产品主要销售给汽车行业一级供应商和整车商，产品终端需求受汽车市场景气度影响[77] 技术研发及未来展望 - 公司研发丝杠产品，进军人形机器人产业链，具备丰富的设备和技术储备[26] - 公司设立机器人部件子公司，以抓住人形机器人产业机遇，有望实现业务突破和升级[62] - 公司铝合金轻量化及高精密零部件产品在建产能逐步释放，或推动公司收入规模及毛利率实现双提升[73]

上海市广发律师事务所 关于上海北特科技股份有限公司 股票期权激励计划相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海北特科技股份有限公司 股票期权激励计划相关事项的法律意见 致：上海北特科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海北特科技股份有限公 司（以下简称"北特科技"或"公司"）的委托，作为其股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就本次激励计划注销股票期权相关 事项（以下简称"本次注销事项"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、 规范性文件的规定以及《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《上海北特科技股份有限公司股票期权激励计划》（ ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-026 ●投资金额：北特机器人部件注册资本 10,000 万元，上海北特科技股份有 限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）以货币出资方式出资，公司持股 比例为 100%。 ●特别风险提示：本次设立全资子公司的相关事项尚需行政管理部门的核 准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。 本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但新公司设立后仍可能 受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素影响， 未来经营状况和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 上海北特科技股份有限公司 关于对外投资暨设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：上海北特机器人部件有限公司（以上名称为暂定名，具 体以实际注册登记为准，以下简称"北特机器人部件"）。 （一）对外投资的基本情况 为紧抓人形机器人产业发展机遇，以实现公司业务的突破与升级，公司拟 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-027 上海北特科技股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划 2、2022年3月19日至2022年3月30日，公司通过公司网站对《上海北特科技 股份有限公司2022年股票期权激励计划》（以下简称"本次激励计划"或"《激 励计划》"）中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期 限内，公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。截止2022年3 月30日公示期满，公司监事会未接到任何员工针对本次拟激励对象提出的任何异 议。 3、2022年4月1日，公司公告了《北特科技监事会关于公司2022年股票期权 激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会对激 励对象名单进行了审核并发表了审核意见。 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审 议并通过了 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-024 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司 同日于 指定信息披露网站上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于对外投资暨设立全资子公 司的的公告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海北特科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届董 事会第十二次会议于 2024 年 4 月 15 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场结 合通讯方式举行。本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面形式发出。全 体与会董事一致推举靳坤先生董事主持本次会议，会议应出席董事 5 人，实 ...