股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年4月10日14点30分在山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室召开 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会当日9:15-15:00 [1] - 会议将审议表决《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 [1] 关联交易概述 - 山东海科控股有限公司拟通过银行向公司提供9000万元人民币委托贷款 贷款期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [2] - 贷款年利率不高于5.5% 为信用贷款 用于归还公司金融机构贷款 [3] - 海科控股持有公司24.33%股份 为公司关联法人 本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组 [2] 关联方基本情况 - 海科控股注册资本10亿元 经营范围涵盖化工产品生产销售、进出口贸易等 2024年营业收入1954万元 净利润1782万元 [2] - 海科控股资信状况良好 未被列入失信被执行人 与公司在产权、业务、资产等方面相互独立 [3] 交易目的及影响 - 本次委托贷款旨在满足公司日常运营流动资金需求 促进公司稳健运营发展 [4] - 借款利率参照贷款市场报价利率协商确定 定价公允 不会对公司财务状况和经营成果造成不良影响 [4]

证券代码：603021 二〇二五年四月 1 / 5 山东华鹏玻璃股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 山东华鹏玻璃股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、现场会议时间：2025年4月10日14点30分 二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年4月10日至2025年4月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： （一）非累积投票议案 1、《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 八、宣布现场投票表决结果 九、宣布股东大会决议 十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书 十一、宣布大会结束 2 / 5 目 录 《关于山东海科控股有限公司向 ...

法律纠纷 - 公司就与山东发展投资控股集团纠纷向贸仲提仲裁申请[2] - 2025年1月16日贸仲受理本案[2] - 2025年3月26日收到开庭通知，4月21日开庭[3] 信息披露 - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[4]

关联交易概述 - 山东海科控股有限公司通过银行向公司提供9000万元人民币委托贷款 贷款为信用贷款 年利率不高于5.5% 期限自2025年第一次临时股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1] - 本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组 已通过董事会审议 尚需提交2025年第一次临时股东大会批准 [1] 关联方基本情况 - 海科控股持有公司77,853,056股股份 占总股本24.33% 根据上市规则被认定为关联法人 [2] - 海科控股最近一期营业收入19,540,372.08元 净利润17,826,671.78元 资信状况良好且未被列入失信被执行人 [2] 交易具体条款 - 委托贷款金额9000万元 信用贷款模式 年利率不超过5.5% 资金将用于归还公司金融机构贷款 [1][2] - 在股东大会审批前 海科控股承担贷款利率与贷款市场报价利率之间的差额部分 [1] 审议程序 - 第八届董事会第二十次会议于2025年3月25日审议通过该议案 4名关联董事回避表决 5名非关联董事全票同意 [3][4] - 独立董事专门会议认为贷款符合生产经营需要 能改善融资结构且定价公允 同意提交董事会审议 [4] - 关联股东将在2025年第一次临时股东大会上回避表决 [4] 交易目的与影响 - 海科控股提供贷款是基于对公司运营发展的支持 能满足经营资金需求促进稳健运营 [4] - 借款利率参照贷款市场报价利率协商确定 资金成本定价公允 对公司财务状况和经营成果无不良影响 [4]

会议基本情况 - 第八届董事会第三次独立董事专门会议于2025年3月25日以通讯表决方式召开 [1] - 应到独立董事3人，实到独立董事3人，由独立董事王攀娜担任会议召集人并主持会议 [1] 委托贷款交易审议 - 审议通过山东海科控股有限公司通过银行向公司提供9000万元人民币委托贷款的议案 [1] - 该贷款为信用贷款，年利率不高于5.5%，期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，议案需提交公司董事会审议 [1] 独立董事意见 - 独立董事认为委托贷款符合公司日常运营流动资金需求，能有效改善融资结构 [1] - 交易定价公允，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东权益的情况 [1] - 同意提交董事会审议，并要求关联董事在表决时回避 [1]

监事会会议基本情况 - 第八届监事会第十二次会议于2025年3月25日召开 现场与通讯方式结合[1] - 应参会监事3人 实际参会3人 会议由监事会主席王晓渤主持[1] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》规定[1] 委托贷款关联交易 - 山东海科控股有限公司拟通过银行向公司提供9000万元人民币委托贷款[1] - 贷款性质为信用贷款 年利率不高于5.5%[1] - 贷款期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[1] 议案表决结果 - 表决结果2票同意 0票反对 0票弃权[2] - 关联监事张彬回避表决[2] - 具体交易详情参见2025年3月26日披露的关联交易公告[2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 召开时间为2025年4月10日14点30分 [1] - 召开地点为公司七楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年4月3日 [5] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合 [3] 会议审议事项 - 审议《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 [2][3] - 该议案经第八届董事会第二十次会议审议通过 [3] - 关联股东山东海科控股有限公司需回避表决 [3] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年4月10日9:15至15:00 [1] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 涉及融资融券、转融通等账户的投票需按相关规定执行 [1] 参会登记方式 - 股东需持身份证、股票账户卡等材料现场或传真登记 [5] - 自然人股东及代理人需提供身份证原件及复印件 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [5] - 未登记不影响股权登记日在册股东参会权利 [6] 其他事项 - 公司董事、监事及高级管理人员将出席会议 [4] - 公司聘请律师参与会议 [4] - 授权委托书需由委托人签署并明确表决意向 [7][8]

关联交易 - 海科控股拟向公司提供9000万元委托贷款，年利率不高于5.5%[1][2][6] - 贷款期限自2025年第一次临时股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[1][2][6] 股东信息 - 海科控股持有公司77,853,056股股份，占总股本24.33%[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，海科控股总资产5,180,356,622.44元，净资产347,528,685.95元[4] - 2024年1 - 12月，海科控股营业收入19,540,372.08元，净利润17,826,671.78元[4] 审批进展 - 2025年3月25日公司第八届董事会第二十次会议审议通过该关联交易议案[8] - 该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东回避表决[9]

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-010 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-008 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 25 日在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主持， 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议以现场与通讯方式召开，会 议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议经 审议表决，通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易 的议案》 山东海科控股有限公司（以下简称"海科控股"）拟通过银行向公司提供 9000 万元人民币的委托贷款，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于 5.5%，贷款期 限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日止。 山东华鹏玻璃股份有限公司 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事张 ...