人员变动 - 独立董事陶冶提交辞职报告，新独立董事选出前仍履职[2] - 董事会拟推荐邹振东为独立董事候选人[2] 选举安排 - 第八届董事会二十一次会议同意提名邹振东[3] - 任期自股东大会通过至第八届董事会届满[3] - 补选需股东大会审议[3] 候选人信息 - 邹振东1969年10月生，本科学历，1997年获律师资格[6] - 曾任大成律所高级合伙人，现任中鹏律所主任[6]

授信申请 - 公司拟向金融机构申请不超7亿综合授信[1] - 授信期限至2025年年度股东大会召开日[1] - 额度用于非流动资金贷款等业务[1] 授权与审议 - 授权董事长或代表签相关合同协议[2] - 申请授信需提交股东大会审议[2]

业绩总结 - 近三年营业收入平均数为57906.28万元[2] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 1.47亿元[4] 财务状况 - 截至2024年12月31日累计未分配利润为 - 9.00亿元[3] - 截至2024年12月31日归属于母公司股东权益为0.55亿元[3] - 2024年资产负债率为97.47%[4] 债务情况 - 截至报告出具日，关联公司累计逾期有息债务本金约7.91亿元[4] - 截至2024年12月31日，逾期债务对应利息、违约金等约0.86亿元[4]

人员与业务数据 - 截至2023年末，中兴财光华合伙人187人，注册会计师838人[3] - 2023年度收入总额110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元[3] - 2023年年报上市公司审计客户92家，收费17,626.74万元[3][4] 保险与风险 - 2024年购买职业责任保险累计赔偿限额3.27亿元[5] 处罚情况 - 近三年因执业行为受行政处罚7次等[5] 审计费用 - 2024年年报审计费89万元，内控审计费50万元[7] 续聘进展 - 续聘议案获董事会通过，待股东大会审议[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点30分在公司七楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[3] - 会议审议13项议案，特别决议议案为第13项[4] 登记与提醒 - 参加股东大会会议登记时间为2025年5月14日[10] - 公司拟委托提醒股东参会投票[7] 表决规则 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[6] 其他信息 - 会议联系人孙冬冬，电话/传真0631 - 7379496[15] - 可委托代表出席股东大会并代为行使表决权[17]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润81,947,921.83元，归属股东净利润同此数[7] - 2024年末母公司可供股东分配利润 - 401,536,357.01元[7] - 2024年度拟不分配利润，不实施资本公积金转增股本[7] 薪酬相关 - 2024年度董监高薪酬发放总额119.99万元[13] - 2025年独立董事津贴每人每年8万元（税前）[13] - 2025年总经理薪酬每年50万元（税前），副总等40万元（税前）[14] - 2025年特予前任李永建奖励10万元[14] - 董监高薪酬按月75%预发，剩余次年按考核发[14] 会议与议案 - 2025年4月21日监事会会议应到3人实到3人[2] - 多项议案表决多为3同意0反对0弃权，部分交股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][11][12][15] - 修订《公司章程》部分条款，交股东大会审议[16] 审计报告 - 中兴财光华出具含持续经营不确定段无保留意见审计报告[11]

审计相关 - 公司聘请中兴财光华为2024年度审计机构[1] - 中兴财光华对2024年度财报出具含持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告[1] 监事会动态 - 监事会同意《专项说明》[1] - 监事会将监督提升公司持续经营能力[1] - 监事会文件日期为2025年4月21日[2]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润为81,947,921.83元，归属于上市公司股东的净利润相同[8] - 截止2024年末母公司可供股东分配的利润为 - 401,536,357.01元[8] - 2024年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[8] 薪酬情况 - 2024年董监高薪酬合计119.99万元[19] - 2025年独立董事每人每年津贴8万元（税前）[20] - 2025年担任其他职务的监事每月津贴1000元[20] - 2025年公司总经理年薪50万元（税前），副总经理及其他高管每人每年40万元（税前）[20] - 2025年给前任副总经理李永建发放奖励10万元[20] - 董监高薪酬按月75%预发，剩余次年根据考核结果发放[21] 会议相关 - 山东华鹏第八届董事会第二十一次会议于2025年4月21日召开[2] - 《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》等议案表决通过[22][23][25] - 公司定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[26]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润为81,947,921.83元，归属股东净利润相同[3] - 截至2024年末母公司可供股东分配利润为 -401,536,357.01元[3] 利润分配 - 2024年度不进行现金、股票股利分配和资本公积转增股本[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过，待股东会审议[2][7][8][9] - 因累计未分配利润为负，2024年不满足利润分配条件[4]

审计信息 - 审计报告编号为中兴财光华审专字(2025)第316012号[1][2] - 审计对象为山东华鹏公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月21日[10] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4]