| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务 的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ （二）交易金额及期限 公司及控股子公司2025年度开展商品期货期权套期保值业务任意时点占用的 保证金最高额度不超过450万元人民币或等值其他外币金额，任一交易日持有的最 高合约价值不超过人民币3,000万元或等值其他外币金额。授权期限为自本次董事 会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用，如单笔 交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但 该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。公司董事会授权公司经营层在上述额 度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。 （三）交易方式 公司及控股子公司拟开展的商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与 公司 ...

会议信息 - 公司2025年2月21日发第五届监事会二十一次会议通知，28日现场召开[3] - 会议应出席监事3人，实到3人，由钟玲俐主持[3] 审议事项 - 审议通过2025年度开展商品期货期权套期保值业务议案，3票同意[4] - 审议通过制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》议案，3票同意[5][6]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次会议通知2025年2月26日发出，2月28日召开[3] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[3] 议案审议 - 审议通过2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案，5票同意[4] - 审议通过制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》的议案，5票同意[5]

文章核心观点 鹿山新材OCA光学胶膜可用于机器人视觉显示屏模块，固态电池材料技术积累有望在人形机器人领域拓展应用 [1] 分组1 - 人形机器人AI模块情况 - 人形机器人搭载的AI模块集成内置传感器、摄像头、显示屏及AI芯片等硬件组件，借助先进算法与模型协同运作，带来沉浸式AR体验及智能交互服务 [1] 分组2 - 公司OCA光学胶膜应用 - 公司已量产的OCA光学胶膜是显示屏贴合关键材料，广泛应用于手机、平板、智能穿戴设备、车载屏、VR/AR等终端产品，在机器人视觉显示屏模块中不可或缺 [1] 分组3 - 固态电池情况及公司应用前景 - 人形机器人主要在室内场景使用及充电，安全性重要，固态电池因高能量密度、卓越安全性与长使用寿命等优势，成为电池技术迭代重要方向 [1] - 公司在固态电池材料领域的技术积累，未来有望在人形机器人领域得到应用拓展 [1]

减持人员及股份 - 董事杜壮持股21,000股，占比0.0201%，拟减持不超3,000股[3][6][11] - 高管郑妙华持股1,612,828股，占比1.5416%，拟减持不超398,707股[3][6][11] - 高管唐小军持股342,000股，占比0.3269%，拟减持不超81,000股[3][6][11] - 高管李嘉琪持股42,000股，占比0.0401%，拟减持不超6,000股[4][6][11] 股份来源 - 杜壮、李嘉琪股份源于2022年限制性股票激励计划[3][4] - 郑妙华、唐小军部分股份源于IPO前，部分源于2022年激励计划[3][7] 减持时间 - 2025/2/25～2025/5/24[6][11] 相关承诺 - 唐小军、郑妙华首次发行有股份限售承诺[13] - 杜壮离职前后有股份转让限制承诺[16] 其他说明 - 减持与承诺一致，无违规情形[18] - 减持不确定，不影响控制权等[19] - 公告日期2025年1月25日[20]

限制性股票相关 - 2022年11月3日向51名激励对象授予130.90万股限制性股票[6] - 2024年9月5日完成426,200股限制性股票的回购注销[9] - 2025年1月拟回购注销361,200股，约占总股本0.35%[2][9][11] - 因2名激励对象离职拟回购注销12,000股[10] - 业绩考核不达标拟回购注销349,200股[10][11] - 回购价格为32.96元/股[11] - 拟用于回购资金约11,905,152元，来源自有资金[12] 业绩数据 - 预计2024年营收180,000 - 220,000万元，净利润1,200 - 1,800万元[11] - 首次授予第三个解除限售期2024年营收目标不低于45亿元[13] - 首次授予第三个解除限售期2024年净利润目标不低于3.5亿元[13] 股份数量 - 截至2025年1月16日股份总数为104,623,024股[13] - 本次回购注销后，有限售条件股份变为43,070,895股，股份总数变为104,261,824股[12] 其他 - 回购注销对公司财务、经营无实质性影响[14] - 监事会认为回购注销符合规定，无重大影响[15] - 律师认为回购注销已取得必要批准与授权，符合规定[16] - 公司需就回购注销导致的注册资本减少履行法定程序和信息披露义务[16]

公司信息 - 公司为广州鹿山新材料股份有限公司，证券代码603051，债券代码113668[1] 会议情况 - 第五届监事会第二十次会议2025年1月10日发通知，1月17日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人，由钟玲俐主持[3] 议案审议 - 审议通过回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票议案[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

激励计划会议 - 2022年7月15日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《激励计划（草案）》及其摘要[7] - 2022年9月5日2022年第一次临时股东大会审议通过《激励计划（草案）》等相关议案[7] - 2023年10月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过多项与激励计划相关议案[8] - 2024年6月3日2023年年度股东大会审议通过两项《关于回购注销部分限制性股票的议案》[9] - 2025年1月17日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》[9] 业绩与回购 - 2024年营业收入目标不低于45亿元或净利润不低于3.5亿元[13] - 预计2024年营收18 - 22亿元，净利润1200 - 1800万元[14] - 因业绩不达标拟回购注销349,200股[14] - 因2名激励对象离职拟回购注销12,000股[12] 回购相关数据 - 回购价格32.96元/股[16] - 总回购金额11,905,152元[16]

2024年业绩预告信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[4] - 预计2024年年度营业收入为18 - 22亿元[5] - 预计2024年年度归母净利润为1200 - 1800万元，与上年同期相比扭亏为盈[5] - 预计2024年年度扣非归母净利润为 - 80至 - 40万元[5][6] 2023年业绩信息 - 2023年营业收入为29.51亿元[7] - 2023年归母净利润为 - 8630.99万元[7] - 2023年扣非归母净利润为 - 1.09亿元[7] - 2023年每股收益为 - 0.94元[7] 业绩预盈原因及影响因素 - 本期业绩预盈主因是优化客户结构、加强成本管控和内部管理[8] - 非经常性损益和会计处理对业绩预盈无重大影响[8]

可转债发行 - 2023年3月27日，公司公开发行可转债524万张，募集资金5.24亿元，期限6年[5] - 2023年4月27日，5.24亿元“鹿山转债”在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计2.69089亿元“鹿山转债”转股，形成股份1173.0224万股，占转股前已发行股份总额9331.9万股的12.57%[3][9] - 截至2024年12月31日，未转股可转债金额为2.54911亿元，占发行总量的48.65%[3][9] - 2024年10月1日至12月31日，2.35538亿元“鹿山转债”转股，形成股份1027.079万股，占转股前已发行股份总额9331.9万股的11.01%[3][9] 转股价格 - “鹿山转债”自2023年10月9日起可转股，初始转股价格为59.08元/股[5] - 2023年6月6日起，转股价格调整为58.68元/股[6] - 2024年7月22日，转股价格修正为22.98元/股[6] - 2024年9月10日起，转股价格调整为22.93元/股[7] 票面利率 - “鹿山转债”票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[5]