| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"并修订<董事会战略委员会议事规则>的公告 广州鹿山新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董 事会战略与 ESG 委员会议事规则》。 特此公告。 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于"董事会战略委员会"调整为 "董事会战略与 ESG 委员会"并修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》，现 将具体情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水 平，健全公司 ESG 管理体系，根据相关法律法规，公司将董 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州鹿山新材料股份有限公司董事会，现提名吴小满先生、容敏智先生为广 州鹿山新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任广州鹿山新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广州鹿山新材料股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验。 被提名人容敏智先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。吴 小满先生尚未参加并取得上海证券交易所认可的独立董事任职相关培训证明，其承诺将 在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国 ...

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-033 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年6月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三 次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面方式发出，会议于 2025 年 5 月 21 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》。 公司监事会认为：公司首次公开发行股票部分募投项目终止是公司根据市场 变 ...

董事会会议信息 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年5月21日召开[3] 人事选举 - 选举汪加胜、杜壮为第六届董事会非独立董事[4] - 选举容敏智、吴小满为第六届董事会独立董事[6] 制度修订与议案审议 - 审议通过变更注册资本、修订《公司章程》等多项议案[7][8][9][10][11][12] 募投项目调整 - 审议首次公开发行股票部分募投项目终止并补充流动资金议案[13]

上市与募资 - 2022年3月16日首次公开发行A股2300.30万股，募资593247370元，净额522457090.98元[2] - 2022年3月25日在上海证券交易所上市[2] - 2023年3月27日获准发行524000000元可转换公司债券[3] - 可转换公司债券募资524000000元，净额513088490.57元[3] - 2023年4月27日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[3] 督导检查 - 2025年4月24日保荐人对公司进行现场检查[5] - 督导期内公司已建并执行信息披露制度[7] - 督导期间未发现需报告的重要事项[8]

资金募集 - 公司注册资本为9331.9万元[3] - 2022年3月25日首发2300.3万股，募资59324.74万元，净额52245.71万元[3][4] - 2023年3月27日发行可转债524万张，募资52400万元，净额51308.85万元[5] 资金使用 - 2024年4月19日同意用不超10000万元闲置资金现金管理，授权期不超12个月[16] - 部分首发闲置资金未经审议现金管理，2024年7月4日董事会及监事会追认[16] - 3500万元及利息102947.39元于2024年6月5日赎回到专户[16] 督导与管理 - 首发持续督导期至2024年12月31日，可转债至2024年12月31日[7] - 公司建立并执行信息披露制度[13] - 保荐人对公司采取检查程序，将继续监督核查资金管理及使用情况[17] - 公司加强闲置资金内控，完善相关制度[17] - 截至2024年12月31日，募资部分未使用完毕[17]

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 戴顺、彭立强 （三）现场检查人员 戴顺 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"鹿山新材""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持 续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 24 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意 见"。 1 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查 ...

持续督导 - 中信证券是广州鹿山新材料股份有限公司2024年持续督导的保荐人[2] 建议策略 - 加强闲置募集资金现金管理内控，确保规范存放及使用[3] - 完善治理结构，及时准确完整披露信息[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.94元大幅改善至2024年的0.18元，同比增长119.15% [1] - 每股净资产从13.24元增至14.62元，同比增长10.42% [1] - 每股公积金从8.02元增至9.52元，同比增长18.7% [1] - 每股未分配利润从4.00元降至3.73元，同比下降6.75% [1] - 营业收入从29.51亿元降至20.67亿元，同比下降29.96% [1] - 净利润从-0.86亿元扭亏为盈至0.17亿元，同比增长119.77% [1] - 净资产收益率从-6.47%提升至1.26%，同比增长119.47% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1060.42万股，占流通股比例17.33%，较上期增加109.83万股 [2] - 广州穗开股权投资有限公司为第一大股东，持有175.33万股，占比2.87% [3] - 唐舫成和郑妙华分别持有167.03万股和159.48万股，占比2.73%和2.61% [3] - 蔡荷彬和肖娟为新进股东，分别持有153.85万股和35.90万股 [3] - 万联广生投资有限公司减持3.90万股，现持有58.96万股 [3] - 深圳前海和合易泰私募证券基金管理有限公司和高盛公司退出前十大股东 [3] 分红方案 - 公司拟实施10转4股派4元(含税)的分红送配方案 [3]