麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 1 日 9:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 11 月 28 日以书面方式通知 了全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯 方式出席董事 9 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。 本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 经董事会提名委员会实施任职资格审查，并经董事会审议，同意提名 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士、WONG NGAN HIONG（黄雁雄）先生、WONG Ngan Ket（黄雁杰） 先生、罗永键先生、刘正伟先生和张华勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选 人。自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-012 麦加芯彩新材料科技（上海）股 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-013 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 1.01《关于提名刘宝营先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第一届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 1 日 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议 室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 11 月 28 日以书面方 式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现 场表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的 独立意见 综上，我们同意提名梁达文先生、孙大建先生、沈诚先生为公司第二届董事 会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事关于第 一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签署页） 梁达文 孙大建 徐永前 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为麦加芯彩新材料科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独 立判断，审议了第一届董事会第二十七次会议的相关事项，现发表独立意见如下： 1. 《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 我们认真审阅了公司第二届董事会非独立董事候选人简历等材料，认为上述 非独立董事候选人的任职资格符合相关法律法规文件对董事任职资格的要求，不 存在相关法律法规规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资 格。此外，非独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任董事的职责要求。 综上，我们同意提名 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士、WONG NGA ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梁达文，已充分了解并同意由提名人麦加芯彩新材料科技（上海）股份 有限公司董事会提名为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 ...

公司基本情况 - 2002年在上海设立，初期发展集装箱涂料，2009年进入风电叶片领域，近年开拓桥梁及钢结构涂料市场 [2] - 业务主要为风电叶片涂料和集装箱涂料，风电叶片涂料市场位居第一，2020及2021年市场份额约三分之一；集装箱涂料市场份额从2020年的13%增长到2022年的20%，是全球四大供应商之一 [2] - 其他工业涂料作为战略性板块稳步发展 [2] - 2022年营收近14亿元，净利润2.6亿元，毛利率31.7%，净利率18.7%；2023年上半年毛利率达36.5%，净利率达20.9% [2] 核心竞争力 - 管理层有战略眼光，能判断和把握行业前瞻性趋势 [3] - 高额研发投入，业务多领域布局，有优质稳定客户群 [3] - 市场地位领先，产品质量稳定，服务优质，市场壁垒高带来高回报 [3] 公司战略 - 坚持1+3+N战略，专注环保、高性能、特殊功能涂料，构建新能源、远洋运输、大基建三大应用业务板块，各板块扩充新应用领域 [3] - 新能源板块涉及风电叶片、风电塔筒、光伏、储能设备涂料；远洋运输板块涉及集装箱、船舶、海工涂料；大基建领域涉及桥梁及钢结构 [3] - 船舶涂料领域市场容量40多亿美元，公司进入该领域有客户重叠和技术储备的先天优势 [3] 新能源应用领域增长计划 - 凭借对客户需求了解、技术积累和产品口碑，扩大国内叶片涂料市场份额，向海外主机厂在国内外的叶片厂供货 [3] - 今年上半年开始销售风电塔筒涂料，进入金风科技等供应商名录并取得订单，继续拓展市场和积累技术，研发环保型塔筒涂料 [3] - 与科思创合作，为光伏边框组件材料转换带来的涂料商机做准备 [4]

公司基本情况 - 公司2002年在上海设立，初期发展集装箱涂料，2009年进入风电叶片领域，近年开拓桥梁及钢结构涂料市场 [2] - 业务主要为风电叶片涂料和集装箱涂料，风电叶片涂料市场位居第一，2020及2021年市场份额约为三分之一；集装箱涂料市场份额从约13%增长至2022年的20%左右，是全球四大供应商之一 [2] - 其他工业涂料作为战略性板块稳步发展 [2] - 2022年营收接近14亿元，净利润2.6亿元，毛利率31.7%，净利率18.7%；2023年上半年毛利率36.5%，净利率20.9% [3] 公司核心竞争力 - 管理层战略眼光、行业前瞻性趋势判断和把握、高额研发投入、多领域布局、优质稳定客户群、领先市场地位、稳定产品质量、优质服务、较高市场壁垒铸就高回报 [3] 公司战略 - 坚持1+3+N战略，1为专注环保、高性能、特殊功能涂料；3为构建新能源、远洋运输、大基建三大应用业务板块；N为各板块扩充新应用领域 [3] - 新能源板块业务包括风电叶片、风电塔筒、光伏、储能设备涂料；远洋运输板块包括集装箱、船舶、海工涂料；大基建领域包括桥梁及钢结构 [3] - 船舶涂料领域市场容量40多亿美元，公司进入该领域有终端客户重叠的先天优势和技术储备 [3] 互动交流 - 对标公司为美国宣伟、丹麦海虹老人、荷兰阿克苏诺贝尔等国际知名企业，公司希望成为中国工业涂料领域代表性企业 [3][4] - 船舶涂料在研发阶段，优先切入修补市场再进入新船市场，将适时搭建销售团队 [4] - 公司计划在境外设营销及服务网络据点，已设立香港子公司，后续将招聘人才、设立欧美分支据点 [4]

公司基本情况 - 公司2002年在上海设立，初期发展集装箱涂料，2009年进入风电叶片领域，近年开拓桥梁及钢结构涂料市场 [3] - 业务主要为风电叶片涂料和集装箱涂料，风电叶片涂料市场份额2020及2021年约为三分之一，集装箱涂料市场份额从2020年的13%左右增长至2022年的20%左右，是全球四大集装箱涂料供应商之一 [3] - 2022年营收接近14亿元，净利润2.6亿元，毛利率31.7%，净利率18.7%，2023年上半年毛利率、净利率分别达36.5%及20.9% [3] 公司战略 - 坚持1+3+N战略，即专注环保、高性能、特殊功能涂料，构建新能源、远洋运输、大基建三大应用业务板块，各板块扩充新应用领域 [3] - 新能源板块业务包括风电叶片、风电塔筒、光伏、储能设备涂料；远洋运输板块包括集装箱、船舶、海工涂料；大基建领域包括桥梁及钢结构 [3] 财务表现 - 2023年上半年，集装箱行业处于十五年来最低谷，风电板块装机量仅22GW左右，公司上半年利润约1.1亿元 [4] 互动交流 业务销售预期 - 船舶领域涂料由国际巨头把持，公司在研发等方面投入多，将继续努力实现销售 [4] - 2024年增长或来自集装箱涂料（行业复苏时销售回升）、叶片涂料（装机量和叶片出厂量恢复正常时销量提升）、风电塔筒涂料（已获多家订单，积极拓展市场销售将增长）、桥梁及钢结构涂料（期望在5万吨以上桥梁项目突破）、光伏涂料（期待行业变化） [4] 境外布局 - 募投项目含营销及服务网络建设，以香港为境外业务运营平台，在欧美设分支据点，已完成香港子公司设立，将推进后续工作 [5] 业绩季节性 - 第一季度销售占比通常较低；第三、四季度集装箱涂料业绩通常高于上半年，但受市场波动影响，2022年第四季度收入偏低；风电叶片涂料季节性视下游客户端要求而定，整体收入相对集中在下半年 [5] 前缘防护材料市场 - 公司是国内较早开展风电叶片前缘防护研究的企业，产品性能领先，已在海上风电厂商挂机测试多年，2022年获中复连众订单，认为3650PF前缘保护产品针对海上风电市场有吸引力，市场将逐渐意识到前缘防护重要性 [5][6]

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公 司 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会顺利召开，根据《公司 法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出 席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会 议的程序安排和会务工作。 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 5 日 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商 | | | 变更登记的议案》 6 | | 议案二 | 《关于修订部分公司制度的议案》 26 | | 议案三 | 《关于公司利润分配方案的议案》 28 | | 议案四 | 《关于使用部分闲置募集资 ...

公司基本情况 - 2002年在上海设立，初期发展集装箱涂料，2009年进入风电叶片领域，近年开拓桥梁及钢结构涂料市场 [2] - 业务主要为风电叶片涂料和集装箱涂料，风电叶片涂料市场位居第一，2020及2021年市场份额约为三分之一；集装箱涂料市场份额从2020年的13%左右增长至2022年的20%左右，是全球四大供应商之一 [2] - 其他工业涂料作为战略性板块稳步发展 [2] - 2022年营收接近14亿元，净利润2.6亿元，毛利率31.7%，净利率18.7%；2023年上半年毛利率36.5%，净利率20.9% [2][3] 核心竞争力 - 管理层战略眼光、行业前瞻性趋势判断和把握、高额研发投入、多领域布局、优质稳定客户群、领先市场地位、稳定产品质量、优质服务、较高市场壁垒铸就高回报 [3] 公司战略 - 坚持1+3+N战略，1为专注环保、高性能、特殊功能涂料；3为构建新能源、远洋运输、大基建三大应用业务板块；N为各板块扩充新应用领域 [3] - 新能源板块业务包括风电叶片、风电塔筒、光伏、储能设备涂料；远洋运输板块包括集装箱、船舶、海工涂料；大基建领域包括桥梁及钢结构 [3] - 船舶涂料领域市场容量40多亿美元，公司进入该领域有终端客户重叠的先天优势和技术储备 [3] 财务表现 - 2023年上半年，集装箱行业处于2008年金融危机以来最低谷，风电板块装机量仅22GW左右，公司上半年实现利润约1.1亿元 [3] 行业展望 - 集装箱行业2023年的低迷是新冠导致2021年大爆发后的偶发性情况，最低潮逐渐过去 [4] - 风电行业长期呈增长趋势，公司对其长期增长保持乐观，更注重提升自身占有率，且1+3+N的N不断延伸 [4]

公司基本情况 - 公司2002年在上海设立，初期发展集装箱涂料，2009年进入风电叶片领域，近年开拓桥梁及钢结构涂料市场 [2] - 业务以风电叶片涂料和集装箱涂料为主，风电叶片涂料市场位居第一，2020及2021年市场份额约为三分之一；集装箱涂料市场份额从2020年的13%左右增至2022年的20%左右，是全球四大供应商之一 [2] - 2022年营收接近14亿元，净利润2.6亿元，毛利率31.7%，净利率18.7%；2023年上半年毛利率、净利率分别达36.5%及20.9% [2] 公司战略 - 坚持1+3+N战略，即专注环保、高性能、特殊功能涂料，构建新能源、远洋运输、大基建三大应用业务板块，各板块扩充新应用领域 [2] - 新能源板块涉及风电叶片、塔筒、光伏、储能设备涂料；远洋运输板块涉及集装箱、船舶、海工涂料；大基建领域涉及桥梁及钢结构 [2] 财务表现 - 2023年上半年，集装箱行业处于2008年金融危机以来最低谷，风电板块装机仅22GW左右，公司实现利润约1.1亿元 [3] 互动交流 产能扩充 - 珠海建厂可响应华南客户需求、降低运输费，上海生产基地将成总部和研发中心，需另建生产基地 [3] - 虽今年产能利用率不高，但考虑行业恢复和新领域开拓，产能规划要跟上业务发展，且行业轻资产投资回收快 [3] 市场选择 - 大基建涂料领域分层，公司瞄准5万吨以上桥梁高端市场，不同业务阶段和目标不同，共同构成业绩梯次 [3] 竞争策略 - 因客户注重产品性能品质、产品有差异、试错成本高、涂料占成本比例低，价格战并非提升市占率的佳选 [3] 供应商选择 - 公司采购原材料看重性能品质，不局限特定厂商，风电叶片涂料市场技术演变，需研发投入大、原材料性能优的供应商 [4]