公司基本情况 - 公司2002年在上海设立，初期发展集装箱涂料，2009年进入风电叶片领域，近年开拓桥梁及钢结构涂料市场 [1] - 业务以风电叶片涂料和集装箱涂料为主，风电叶片涂料市场位居第一，2020及2021年市场份额约为三分之一；集装箱涂料市场份额从2020年的13%增长至2022年的20%，是全球四大供应商之一 [1] - 其他工业涂料作为战略性板块稳步发展 [1] - 2022年营收近14亿元，净利润2.6亿元，毛利率31.7%，净利率18.7%；2023年上半年毛利率36.5%，净利率20.9% [1] - 核心竞争力包括管理层战略眼光、行业趋势判断把握、高额研发投入、多领域布局、优质稳定客户群、领先市场地位、稳定产品质量、优质服务和较高市场壁垒 [1][2] 公司战略 - 坚持1+3+N战略，1是专注环保、高性能、特殊功能涂料；3是构建新能源、远洋运输、大基建三大应用业务板块；N是各板块坚守高端定位扩充新应用领域 [2] - 新能源板块业务有风电叶片、风电塔筒、光伏、储能设备涂料；远洋运输板块有集装箱、船舶、海工涂料；大基建领域有桥梁及钢结构涂料 [2] 财务表现 - 2023年上半年，集装箱行业处于2008年金融危机以来最低谷，风电板块装机量仅22GW左右，公司上半年利润约1.1亿元 [2] 互动交流 船舶业务研发进展 - 船舶涂料在研发阶段，将尽快推进外部认证、市场导入等工作 [2] 船舶涂料市场策略 - 市场切入先修补市场，再进入新船市场 [2] - 根据研发进展搭建销售团队 [2] - 根据市场情况完成珠海项目建设满足产能需求 [2] 对投资机构关注的态度 - 公司会踏实发展，希望投资者有长期投资理念，关注企业长期业绩增长 [3]

公司基本情况 - 公司2002年在上海设立，初期发展集装箱涂料，2009年进入风电叶片领域，近几年开拓桥梁及钢结构涂料市场 [2] - 业务主要为风电叶片涂料和集装箱涂料，风电叶片涂料2020 - 2021年市场份额约为三分之一，集装箱涂料市场份额从2020年的13%增长至2022年的20%，是全球四大集装箱涂料供应商之一，其他工业涂料为战略性板块 [2] - 2022年营收接近14亿元，净利润2.6亿元，毛利率31.7%，净利率18.7%；2023年上半年毛利率达36.5%，净利率达20.9% [2] - 核心竞争力包括管理层战略眼光、行业前瞻性、高额研发投入、多领域布局、优质稳定客户群、领先市场地位、稳定产品质量、优质服务和较高市场壁垒 [2] 公司战略 - 坚持1 + 3 + N战略，即专注环保、高性能、特殊功能涂料，构建新能源、远洋运输、大基建三大应用业务板块，各板块坚守高端定位扩充新应用领域 [3] - 新能源板块业务包括风电叶片、风电塔筒、光伏、储能设备涂料；远洋运输板块包括集装箱、船舶、海工涂料；大基建领域包括桥梁及钢结构 [3] - 船舶涂料领域市场容量超40亿美元，公司进入该领域有终端客户重叠的先天优势和技术储备 [3] 财务表现 - 2023年上半年，集装箱行业处于2008年金融危机以来最低谷，风电板块装机量仅22GW左右，公司上半年利润约1.1亿元 [3] 互动交流 - 未来战略规划是在自身能力圈、技术优势和声誉积累领域有机延伸细分市场，“向海上去”是重要分支，包括船舶、海工、海上风电等，通过自主研发推进业务进展 [3] - 对于集装箱涂料国内竞争对手进入船舶涂料领域，公司将沿着自身战略推进产品研发、体系认证、人才培养或引进、销售体系强化 [3]

公司基本情况 - 公司董事长黄雁夷女士为马来西亚籍华人，28年前来到上海创业，2002年设立公司，带领企业实现集装箱涂料和风电叶片涂料的国产替代 [3] - 公司副董事长罗永键为黄雁夷女士之子，2013年从加州伯克利毕业加入公司，负责采购业务并担任副董事长，全权负责南通工厂建设，目前负责珠海工厂建设 [3] - 黄总之女将加入公司，负责ESG认证、绿色工厂认证及海外业务推进 [3] 财务与分红 - 公司有足够的可供分配利润，上市前留存每股五元左右的可供分配利润，上市后由所有股东共享 [3] - 公司资产负债率处于低位，自有现金充裕，未来将持续盈利并在保障业务增长的前提下满足投资者分红意愿 [3] 员工与持股计划 - 公司员工平均收入水平远高于所在地平均工资水平 [3] - 公司将在合适时机考虑员工持股计划，以实现股东、公司、员工等各方共同利益 [3] 行业对标与发展战略 - 公司对标国际知名企业如美国的宣伟、丹麦的海虹老人、荷兰的阿克苏诺贝尔等，已在某些细分领域占据优势 [3] - 公司希望成为中国工业涂料领域的代表性企业，与国际巨头平起平坐 [3]

公司基本情况 - 公司2002年在上海设立，初期发展集装箱涂料，2009年进入风电叶片领域，近年开拓桥梁及钢结构涂料市场 [2] - 业务主要为风电叶片涂料和集装箱涂料，风电叶片涂料市场份额2020及2021年约为三分之一，集装箱涂料市场份额从2020年的13%左右增长至2022年的20%左右，是全球四大集装箱涂料供应商之一，其他工业涂料战略板块稳步发展 [2][3] - 2022年营收接近14亿元，净利润2.6亿元，毛利率31.7%，净利率18.7%；2023年上半年毛利率、净利率分别达36.5%及20.9% [3] - 核心竞争力源于管理层战略眼光、行业趋势判断、高额研发投入、多领域布局、优质客户群、领先市场地位、稳定产品质量、优质服务和较高市场壁垒 [3] 公司战略 - 坚持“1 + 3 + N”战略，专注环保、高性能、特殊功能涂料，构建新能源、远洋运输、大基建三大应用业务板块，各板块扩充新应用领域 [3] - 新能源板块涉及风电叶片、风电塔筒、光伏、储能设备涂料；远洋运输板块涉及集装箱、船舶、海工涂料；大基建领域涉及桥梁及钢结构涂料 [3] - 船舶涂料市场容量超40亿美元，公司进入该领域有终端客户重叠的先天优势和技术储备 [3] 财务表现 - 2023年上半年，集装箱行业处于2008年金融危机以来最低谷，风电板块装机量仅22GW左右，公司上半年利润约1.1亿元 [3] 问答环节 净资产收益率差异 - 报告期后期净资产收益率降低因未分配利润大致净资产大，若上市前大额分红仍会居高位，公司保留利润供全体股东共享 [4] - 工业涂料行业不同下游应用领域企业差异大，公司属需强大研发能力类 [4] 未来业绩展望 - 基于信息披露不能预测业绩，对集装箱行业未来乐观，企业在低谷扩大市场份额 [4] - 2023年上半年风电装机量较全年计划差距大，建议结合五年计划和十四五规划分析 [4] - 大基建、塔筒、船舶、海工等是需发展项目，船舶涂料是重点，珠海项目加紧推进 [4][5] 经营性现金流量问题 - 公司资金充裕，现金流不理想与会计处理有关，票据贴现计入筹资活动现金，模拟还原后2020 - 2022年经营活动现金流均为净流入且与利润规模接近 [5]

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的议事方法和程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、法规及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会是公司的权力机构，应遵照第一条规定的法律、法规、规 范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司监事会应支持并协助公司董事会依法组织股东大会。公司全体监事 对于股东大会的正常召开负有监督责任。 第二章 股东大会的一般规定 第六条 公司股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 1 （六）审议批 ...

二、监事会会议审议情况 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理 工商变更登记的议案》 经监事会审议，公司注册资本由人民币 8,100.00 万元变更为 10,800.00 万元， 公司股份总数由 8,100.00 万股变更为 10,800.00 万股。公司类型由"股份有限公司 （港澳台投资、非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"，对《公司章程》中的 部分条款进行相应修订。 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-010 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第一届监事会第十一次会议于 2023 年 11 月 16 日 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议 室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 11 月 13 日以书面方 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-002 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）使用募集资金人民币 18,514,123.32 元置换预先投入募投 项目和已支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月 内进行置换的规定。 公司于 2023 年 11 月 16 日召开公司第一届董事会第二十六 次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 18,514,123.32 元置 换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。前述事项符 合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发的《关于同意麦加芯彩新 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 专项鉴证报告 2023年11月16日 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 目 录 页 次 | 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告 | | --- | | 1 - 2 | 二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 3 - 6 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告（续） 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告 安永华明（2023）专字第70055761_B01号 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司： 我们接受委托，对后附的麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（以 下简称"自筹资金投入募投项目报告"）进行了鉴证。按照中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-001 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公 司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于变更注册资本、公司类型的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值人民币 1 元。安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了安永华明（2023）验字第 61763891_B01 号《验资报告》。公司本次 公开发行完成 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 2023 年 11 月 16 日 （四） 有关合同、协议必须符合《民法典》等国家法律、法规和上海证券交易所 业务规则及《公司章程》的规定。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限 | 2 | | 第三章 | 对外担保申请的受理及审核程序 | 3 | | 第四章 | 担保合同及反担保合同的订立 | 5 | | 第五章 | 担保的日常管理和风险控制 | 6 | | 第六章 | 担保信息的披露 | 7 | | 第七章 | 责任人的责任 | 7 | | 第八章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 本制度适用于公司及控股子公司，控股子公司对于向公司合并报表范围之外的 主体提供担保的，应视同上市公司提供担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按 程序经公司股东大会或董事会审议通过。未经公司股东大会或董事会的批准， 公司不得对外提供担保。 公司授权财务部门和董事会秘书负责办理公司的担保具体业务。 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制， ...