行业概况 - 湿电子化学品是微电子、光电子湿法工艺制程中使用的关键性基础化工材料，主要应用于半导体芯片、显示面板、太阳能电池等电子元器件的微细加工工艺过程，包括清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、掺杂等环节[3][5][7] - 行业技术标准由国际半导体设备与材料组织（SEMI）制定，按金属杂质、控制粒径、颗粒个数等指标分为G1-G5等级，其中G5等级要求金属杂质≤0.01μg/L，适应IC线宽<0.09μm[5] - 2024年中国湿化学品市场规模达223.6亿元，与2023年基本持平，其中集成电路领域79.3亿元，显示面板75.2亿元，晶硅太阳能电池69.1亿元；预计2025年总体市场规模微幅下降至222.4亿元，但集成电路与显示面板领域将保持增长[11] - 2024年国内湿化学品需求总量达450.97万吨，同比增长22.3%，预计2025年将增长至468.52万吨，2028年达594.64万吨[11] 公司业务 - 公司主营业务为超净高纯试剂和光刻胶配套试剂的研发、生产和销售，是国内湿电子化学品行业的领先企业之一，产品主要适用于半导体芯片、显示面板、太阳能电池等电子元器件制造[11] - 超净高纯试剂业务2025年上半年实现收入3.64亿元，占主营业务收入比例62.67%；光刻胶配套试剂业务实现收入2.00亿元，占比34.53%[17] - 公司采用"以销定产、以产定购"的经营模式，拥有纯化工艺和混配工艺两大核心技术，部分产品实现回收再生利用，采用"回收液+新液"模式降低原材料采购成本[14][15] - 公司在长三角地区建成三大核心生产基地：江阴江化微、镇江江化微和四川江化微，分别聚焦半导体、面板显示及新能源锂电业务[17][18] 财务表现 - 2025年上半年营业收入5.80亿元，较上年同期增长11.30%；营业成本4.32亿元，同比增长12.26%；毛利率25.53%，同比下降0.64个百分点[2] - 归属于上市公司股东的净利润4806.96万元，同比下降15.51%；基本每股收益0.1246元/股，同比下降15.53%[2] - 经营活动产生的现金流量净额9024.84万元，同比增长185.38%，主要系票据支付增加及收回保证金所致[2][30] - 研发费用3149.92万元，同比增长24.69%，占营业收入比例5.43%[2][30] 技术研发 - 公司研发中心成立于2002年，拥有各类技术研究人员超百人，是国内从事湿电子化学品技术研究开发最早、技术力量最强的单位之一[24] - 截至2025年6月30日，公司及子公司拥有有效国家专利152件，其中发明专利57件，实用新型专利95件[26] - 2025年上半年重点布局高端半导体，G5等级氨水、盐酸、硫酸、双氧水及异丙醇等产品关键指标达到国际一流水平[20] - 多项关键产品取得突破并实现量产：G4等级边胶清洗剂在8-12寸客户端量产，SPIN系列硅腐蚀液性能持续突破，剥离清洗剂在功率器件-滤波器客户实现量产，高性能LTPO铝酸/钼酸首次量产[21] 客户与市场 - 公司产品覆盖半导体、平板显示及新能源三大领域，拥有士兰微电子、华虹集团、中环集团、芯联集成、京东方、中电彩虹、惠科集团等知名客户[28] - 2025年上半年半导体业务实现销售额3.26亿元，占主营业务收入56.11%，其中8-12英寸半导体产品销售额1.67亿元，同比增长24.51%[19] - 面板业务实现销售额2.22亿元，占主营业务收入39.37%，其中铜酸、铝酸、正胶剥离液等产品销售取得增长[19] - 公司通过严格执行统计过程控制（SPC）管理标准，确保产品质量一致性和稳定性，2025年获得士兰微电子颁发的"材料战略合作供应商"称号[23] 产能建设 - 镇江江化微二期项目顺利完成G5等级产品异丙醇、氨水及双氧水的试生产，进一步提高了高端半导体高等级电子化学品的配套能力[18] - 四川江化微致力于深耕存量客户，加强现有产能技术改造与升级，提高产能利用率，积极响应国家西部半导体发展战略[18] - 公司对全资孙公司四川芯华宸增资，增资后注册资本增加至1000万元[31] - 公司获得"湿电子化学品流程智能制造工厂（先进级）"认证，体现其在智能制造体系建设、数字化转型方面的领先地位[22] 发展战略 - 公司实施"两新战略"，即"新客户新产品"及"老客户新产品"，重点拓展中高端新客户与新产品以驱动业绩增长[28] - 在半导体领域以产品创新为突破口，跟进中低端客户以稳固业务基本面；在平板显示领域以产品技术迭代为核心，深挖存量客户新需求并拓展新客户[24] - 公司通过SRM系统、设备管理系统等数字化工具整合供应商管理全流程，优化生产流程，推动降本增效[22] - 未来将持续加大研发投入，以精细化加工与高度定制化工艺为关键路径，为客户提供更高性能的产品与服务[21]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为5.804亿元，同比增长11.30% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为5689万元，同比下降15.51% [2] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长185.38%，达到9025万元 [2] 资产与收益指标 - 总资产达26.54亿元，较上年度末增长1.07% [2] - 加权平均净资产收益率为2.53%，同比下降1.03个百分点 [2] - 基本每股收益为0.1246元/股，同比下降15.53% [2] 股东结构与利润分配 - 公司总股本为3.856亿股，拟每10股派发现金红利0.30元（含税） [1] - 第一大股东淄博星恒途松控股有限公司持股23.96%，其中质押股份4619万股 [3] - 实际控制人殷福华持股16.63%，通过杰华投资形成关联关系 [3] 经营状况 - 利润总额为5506万元，同比增长3.87% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4807万元 [2] - 报告期内未发生对经营有重大影响的事项 [5]

股票代码：603078 股票简称：江化微 江阴江化微电子材料股份有限公司 （江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号） 江阴江化微电子材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 江阴江化微电子材料股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行A股股 票预案 二〇二五年八月 1 江阴江化微电子材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项 ...

公司决策 - 2025年8月22日召开董事会和监事会会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行股票预案等议案[2] 发行进展 - 发行股票事项获国资监管机构批准[2] - 尚需上交所审核及证监会注册[2] 信息披露 - 预案于8月22日刊登在上交所网站[2]

行业数据 - 中国半导体产业销售额2015 - 2023年年均复合增长率达14.22%，2023年为16248.80亿元[7] - 2023年中国半导体用湿电子化学品整体国产化率达44%[10] 募集资金 - 本次拟募集资金不超30000.00万元，用于年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目和补充流动资金[15] - 募集资金用于补充流动资金比例不超总额30%[37] 发行股票 - 本次向特定对象发行A股，每股面值1.00元，以简易程序发行，对象不超35名[14][20][23] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于票面金额[25][28] - 发行对象认购股份6个月内不得转让，应具风险识别和资金实力[24][34] - 本次发行不采用广告等公开方式，不新增重大不利同业竞争等[29][30][32] - 拟发行股票数量不超发行前总股本30%[37] - 2025年8月22日发行经公司第五届董事会第十八次会议审议通过[38] - 发行方案需上交所审核、证监会注册，已获2024年年度股东大会和国有资产监督管理机构批准[38][39] 公司能力与政策支持 - 公司具备SEMI G2 - G5等级产品规模化生产能力[11] - 湿电子化学品相关开发与生产属《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”[5] - “通用湿电子化学品（单剂）”等列为战略新兴产业，新能源、新材料为国家重点支持领域[5][6] - “超高纯化学试剂”等列为关键战略材料[6] 其他 - 股权融资可优化公司资本结构，减少偿债压力和资金流出[18] - 公司不存在不得发行及不得适用简易程序情形，最近一期末无较大财务性投资[31][35][37] - 公司就发行对即期回报摊薄影响分析并提出填补措施，相关主体作出承诺[41] - 本次以简易程序向特定对象发行股票具备必要性与可行性[42]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的[11] - 聘任董事会秘书需提前五个交易日报送资料[11] - 特定情形一个月内终止聘任[12] - 连续三个月以上不能履职应终止聘任[12] 董事会秘书职责与义务 - 空缺超三个月董事长代行职责[13] - 聘任时签订保密协议[13] - 离任前接受审查并移交事项[13] - 未完成手续仍需担责[13] - 对公司负有诚信和勤勉义务[16] - 被解聘离任需审查、移交材料并签保密协议[16] 公司细则规定 - 细则未尽事宜按相关规定执行[18] - “以上”含本数[18] - 细则经董事会批准后执行[18] - 细则由董事会负责解释[18] 时间相关 - 文档提及江阴江化微电子材料股份有限公司2025年8月[19]

股份交易限制 - 董事及高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[5] - 董事及高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[5] - 董事及高管在公司股票上市1年内不得转让所持股份[6] - 董事及高管离职后半年内不得转让所持股份[6] - 董事及高管任职期间每年转让公司股份不超所持总数25%[7] - 董事及高管所持公司股份不超1000股可一次全部转让[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[8] 违规处理及申报 - 董事及高管6个月内反向买卖股票，收益归公司[10] - 股东有权要求董事会30日内收回违规买卖收益[6][10] - 董事及高管应在规定时点或期间内2个交易日申报或更新信息[13] - 董事及高管股份变动应在2个交易日内向公司报告并披露[14] 制度相关 - 上市公司董高持股及变动比例达规定需履行报告披露义务[14] - 公司通过章程对董高股份转让规定更严条件需及时披露管理[15] - 持有公司5%以上股份股东违规买卖，收益归公司，董事会收回[17] - 董高违规买卖受通报批评以上处分可要求引咎辞职[17] - 董高买卖严重违法交由监管部门处罚[17] - 持有公司5%以上股份股东买卖参照办法执行[19] - 制度经董事会审议通过实施及修改[19] - 制度与新政策冲突部分以最新法规规则为准[19]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 成员由董事长等提名，经董事会选举产生，决议需三分之二以上董事审议通过[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 提名委员会职责 - 拟定董事和高管选择标准和程序并提建议[7] - 选任时提前一至两个月提建议和材料[10] 提名委员会会议 - 每年至少召开一次，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存10年[13]

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 成员由董事长等提名，经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，需提前三天通知全体委员[13] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 会议作出的决议，须经全体委员过半数通过方为有效[15] 职责与流程 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案[7] - 下设工作组提供公司相关资料为决策做准备[11] - 考评后提出报酬和奖励方式报董事会[11] 报酬决定与记录保存 - 董事报酬事项由股东会决定，高管薪酬方案经董事会批准并向股东会说明[9] - 会议记录由董事会秘书保存10年[15]

江阴江化微电子材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江阴江化微电子材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等相关法律、行政法规、规 范性文件及《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东会批准设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，并担任召 集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三 年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如 ...