业绩总结 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2024年上市公司审计收费7.20亿元[1] 用户数据 - 天健本公司同行业上市公司审计客户家数544家[2] 其他 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 天健上年末累计计提职业风险基金1亿以上，职业保险累计赔偿限额超2亿[2] - 天健2024年在华仪电气案中承担5%连带责任[2] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次[3] - 公司2024年度审计费用105万元，财报审计90万元，内控审计15万元[6] - 公司聘请天健为2024年度审计机构[7] - 公司评估天健能满足审计要求[9]

浙江天成自控股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 以下是报告期间会议召开情况： 1 | | | | 10、审议《2024 年第一季度募集资金专项审计报 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 告》； | | | | | 11、审议《2024 年第一季度内部审计报告》； | | | | | 12、审议《2024 年度审计计划》； | | | | | 13、审议《2023 年度内部审计工作总结》。 | | 2024 年 | 6 | 第五届董事会审 | 审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资 | | | | 计委员会第四次 | | | 月 6 | 日 | | 金的议案》。 | | | | 会议 | | | | | 第五届董事会审 | 1、审议《2024 年半年度报告及其摘要》； | | 2024 年 | 8 | | 2、审议《2024 年半年度募集资金存放与实际使 | | | | 计委员会第五次 | | | 月 22 | 日 | | 用情况的专项报告》； | | | | 会议 | 3、审议《2024 年第二季度内部审计报告》。 | | | | 第五届董事会审 | 1、审 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-028 浙江天成自控股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本议案尚需公司股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 904 | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | 34. ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕9341 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天成自控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天成自控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天成自控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-033 浙江天成自控股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《解释第 17 号》"）、《企业会计准则解释 第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《解释第 18 号》"）相关规定进行的 调整，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布《解释第 17 号》，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《解释第 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募集资金50710.00万元，净额49516.01万元，于2016年9月12日到账[11] - 2019年非公开发行股票募集资金50000.00万元，净额48668.96万元，于2020年8月4日到账[12][13] - 2022年非公开发行股票可募集资金总额14969.13万元，净额14549.75万元，于2022年6月29日到账[14] - 2024年募集资金总额为49516.01万元[35] - 2024年投入募集资金总额为428.44万元[35] - 已累计投入募集资金总额为50413.23万元[35] 项目投入与效益 - 乘用车座椅智能化生产基地建设项目承诺投资总额42915.00万元，截至期末累计投入40338.23万元，投入进度100.08%，本年度实现效益3265.32万元[35] - 航空座椅核心零部件生产基地建设项目截至期末累计投入24812.56万元，投入进度86.55%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[39] - 座椅研发中心建设项目截至期末累计投入2782.51万元，投入进度55.65%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[39] - 2024年乘用车座椅智能化生产基地建设项目效益不达预期，未实现规模效应[37] 项目变更与调整 - 2018年12月25日，公司增加郑州天成作为2016年“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”实施主体并增加对应实施地点[31] - 2019年6月4日，公司增加南京天成和宁德天成作为“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”实施主体[31] - 2020年8月14日，公司拟将2019年“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”和“座椅研发中心建设项目”合计33656.79万元募集资金投入方式由增资变更为提供无息借款，借款期限三年，到期自动续期[33] - 2019年“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”和“座椅研发中心建设项目”达到预计可使用状态从2024年12月延期至2025年12月[40] 资金使用与管理 - 2016 - 2024年公司多次用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日期末余额6100万元[40] - 2016年非公开发行募投项目于2019年5月24日全部完成，募集资金节余3472.68万元并于2019年5月27日永久补充流动资金[37] - 2022年非公开发行股票募集资金项目于2024年12月31日已结项，募集资金账户无余额且已注销[43] - 2024年12月31日公司已无对闲置募集资金进行现金管理的情况[37]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕9340 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天成自控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天成自控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天成自控公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 天成自控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

股东权益与规定 - 持有公司股份5%以上股东等买卖股票有收益规定及限制[1] - 股东要求董事会执行相关规定期限为30日[1] - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[5] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权，禁止有偿征集[6] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[2] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经审议[3] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[4] - 提案通过需多条件，审议影响中小投资者利益事项应单独计票披露[5] 公司治理与人员规定 - 变更股东大会现场会议地点需提前至少2个工作日公告并说明原因[4] - 因多种犯罪或处罚情况人员不能担任公司董事[6] - 公司设副总经理2名、财务负责人1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[8] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[9] - 修改后的公司章程于2025年4月29日在上海证券交易所网站公布[10] - 公告发布时间为2025年4月29日[11]

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-032 浙江天成自控股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限 公司行政楼 8 号会议室 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...