| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会提名杨华珍女士、叶伟明先生（相关人员简历详见附件）为第五届监 事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会参加换届选举。监事任期自相关股 东大会选举通过之日起计算，任期三年。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江正裕工业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2023-037）。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》。 鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》 等法律法规和规范性文件的相关规定，对公司监事会进行换届选举。 本议案逐项表决结果如下： 1.提名杨华珍女士为公司第五届监事会非职工代表监 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江正裕工业股份有限公司董事会，现提名方年锁为 浙江正裕工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 正裕股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江正裕工业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四） ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期即将届 满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2023 年 9 月 1 日，公司召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 和《关于董事会换届选举独立董事的议案》；同日，公司第四届监事会第十七次会议审议 通过了《关于监事会换届选举的议案》，上述换届选举事项尚 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江正裕工业股份有限公司董事会，现提名李连军为 浙江正裕工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 正裕股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江正裕工业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人在本次被提名为独立董事候选人时暂未取得上海 证券交易所的独立董事资格证书，已书面承诺（参见该独立董事 候选人声明）将在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 ...

浙江正裕工业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《浙江正裕工业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《浙江正裕工业股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定，我们作为浙江正裕工业股份有限公司独立董事，本着审慎、负 责的态度，基于独立判断立场，在认真阅读及审核了公司董事会提供的相关议案 和资料后，现对公司第四届董事会第二十二次会议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见 因此我们同意独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2023 年第 一次临时股东大会审议。 独立董事：周岳江、姚景元、余显财 2023 年 9 月 1 日 通过对本次董事候选人教育背景、工作经历和专业素养等方面情况的了解， 我们认为公司董事候选人均具备履行相关职责的任职条件及工作经验，符合相关 法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及其他相关法律法规中规定的不得担任公司 董事的情况。 公司本次董事会换届选举的董事候选人提名、审议及表决程序符合《中华人 民 ...

本人曲亮，已充分了解并同意由提名人浙江正裕工业股份有 限公司董事会提名为浙江正裕工业股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江正裕工业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （八）中国证 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议通知和文件于2023年8月28日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023年9月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，现根据《公司法 ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-038 债券代码：113561 债券简称：正裕转债 浙江正裕工业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号公司会议室 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日 至 2023 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李连军，已充分了解并同意由提名人浙江正裕工业股份 有限公司董事会提名为浙江正裕工业股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江正裕工业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所的独立董事资格证书。本人承 诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人方年锁，已充分了解并同意由提名人浙江正裕工业股份 有限公司董事会提名为浙江正裕工业股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江正裕工业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、 ...