证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-008 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师"） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交浙江越剑智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年年度股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范浙江越剑智能装备股份有限公司(以下 简称"公司")运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实 性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江越剑智能装备股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委 托会计师事务所开展工作。公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所， 不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； (三)熟悉国家有关 ...

独董制度修订 - 制度于2024年4月修订[1] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[13] 关联交易与职权审议 - 关联交易等事项经独董专门会议讨论，全体过半数同意提交董事会[5] - 独董行使特定职权前经独董专门会议审议，全体过半数同意[6] 会议相关规定 - 原则上不迟于会前三日提供资料信息[8] - 半数以上独董提议可开临时会，不受提前三天通知限制[8] - 独董专门会议由过半数推举一人召集主持[9] - 会议半数以上独董出席举行，一人一票，全体过半数同意通过[9] 记录与报告 - 会议记录保存不少于10年[10] - 独董年度述职报告含独董专门会议工作情况[11]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募资总额86328万元，净额78221.11万元[2] 资金使用 - 智能纺机项目拟用64024.22万元，投入进度100%[4] - 营销网络项目拟用5900万元，截至2024.3.31投入295.02万元，进度5%[4] - 年产500台智能验布机项目拟用8296.89万元，投入进度100%[4] 资金情况 - 营销网络项目剩余资金6226.73万元，现金管理余额6000万元[5] - 营销网络项目现金管理利息收入621.75万元[6] 未来展望 - 拟终止营销网络项目，剩余资金补流，待股东大会审议[2][12][13] - 终止原因是行业承压和现有网络可满足需求[8]

人员变动 - 独立董事段亚峰自2023年11月29日起任职[2] - 2023年11月29日公司续聘邱代燕为财务负责人[18] 公司运营 - 2023年公司不涉及变更或豁免承诺、被收购等情形[13][14] - 2023年公司改聘中汇会计师事务所[17] - 2023年公司不涉及非准则变更原因的会计政策等变更[19] 计划情况 - 2023年度公司不涉及制定或变更股权激励等计划[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职推动公司高质量发展[23]

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-016 浙江越剑智能装备股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1、各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》(财会[2022]31 号)，对公司会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，对公司 的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-013 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、 本次会计政策变更概述 （一） 本次会计政策变更的内容及时间 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 2024 年 4 月 11 日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"越剑智能"、"公司"）首次公开发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 等相关法律法规规定，对越剑智能首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余 募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查并发表意见，具体情况如下： 关于浙江越剑智能装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次发 行募集资金总额为 86,328.00 万元，实际募集资金净额为 78,221.11 万元。上述募 集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，出具了天健验[2020] ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-005 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出 席监事三名。会议由监事会主席黄晓明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （三）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年度内部控制评价报告》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。本议案尚需提交公 司股东大会审议。 （二）审 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投 资期限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、 资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 100,000 万元，在上述额度及授 权期限内，资金可循环滚动使用； 履行的审议程序：本次议案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过， 无须提交公司股东大会审议。 为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保 公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和 股东获取更多的资金收益。 （二）投资金额 根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前 提下，公司拟使用额 ...