重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王定祥） 作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"） 第五届董事会独立董事，本人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司章程、《公 司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，为公司重大决策提供 独立、客观的意见和建议。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王定祥，博士，教授，博士生导师，现任西南大学经济管理学 院学术委员会主任、西南大学经济管理学院财政金融系主任等职，曾任西 南大学普惠金融与农业农村发展研究中心常务副主任，西南大学经济管理 学院副教授，川仪股份第五届董事会独立董事等职。 公司董事会于 2024 年 12 月 23 日顺利完成了换届选举，本人于换届 后不再担任川仪股份独立董事。 （二）独立性的情况说明 2023 年 8 月 1 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立 董事管理办法》（自 2023 年 9 月 4 日施行，过渡期一年），新增"在上市 公司控股股东、实际控制人 ...

公司治理 - 2024年召开1次董事会会议，独立董事王雪出席[3][4] - 2024年召开科创委员会1次，王雪无委托或缺席且投赞成票[5] - 2024年董事会换届后编制董事履职手册并组织沟通会[10] 财务与合规 - 2024年无重大关联交易事项需单独披露[11] - 发布2024年三季度利润分配提示性公告，拟2025年1月实施完毕[12] - 2024年公司及相关股东未违反承诺[13] 内控与展望 - 2024年持续推进内控体系优化，保持有效内部控制[14] - 2025年独立董事王雪将加强履职提建议[15][16]

会议与决策 - 2024年召开4次股东大会、14次董事会会议[3] - 2024年董事会完成换届选举，董事提名人选任职资格符合规定[13] - 第五届董事会相关会议审议通过2024年度日常关联交易等议案[11] - 第五届董事会相关会议审议通过聘任董事会秘书和高级管理人员议案[13] - 第五届董事会第三十八次会议审议通过2024年度向特定对象发行股票方案[19] - 第五届董事会第三十八次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[20] 人员出席情况 - 柴毅2024年应参加董事会14次，亲自出席13次，通讯参加10次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会1次[4] - 柴毅2024年应参加委员会会议10次、独立董事专门会议4次，均亲自出席[5] 信息披露 - 2024年发布4次定期报告、67次临时公告，未因信息披露问题受通报批评[17] - 2024年按要求披露4次定期报告，财务数据真实准确完整[18] 审计与合规 - 经2024年第二次临时股东大会审议通过，续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构[15] - 报告期内公司对外担保履行决策程序，无违规对外担保和控股股东及关联方违规占用资金情况[12] - 2024年公司及相关股东未发生违反承诺情况[16] 未来展望 - 2025年独立董事计划加强与其他董事及管理层沟通，提供多元化前瞻性战略建议[22] 内控管理 - 公司对截至2024年12月31日的内控体系进行自我评价并形成报告[18]

会议召开 - 2024年召开4次股东大会、13次董事会会议[3] 独立董事履职 - 独立董事柴蓉2024年应参加董事会13次，亲自出席13次，通讯参加10次，出席股东大会2次[4] - 2024年柴蓉应参加委员会会议5次，均亲自出席[5] - 2024年柴蓉出席独立董事专门会议4次，均投赞成票[6] 公司决策 - 2024年向特定对象发行股票方案获审议通过[11] - 2024 - 2026年股东回报规划获审议通过[13] - 2024年度日常关联交易及投资并购重庆昆仑仪表有限公司关联交易获审议通过[14] 合规情况 - 报告期内无违规对外担保和控股股东及关联方违规占用资金情况[15] - 2024年公司及相关股东未发生违反承诺情况[19] 信息披露 - 2024年发布4次定期报告、67次临时公告，未因信息披露受交易所通报批评[20] - 2024年严格按要求披露4次定期报告，财务数据真实准确完整[21] 审计与换届 - 2024年续聘中审众环会计师事务所为审计机构[18] - 董事会换届选举议案获审议通过[17] 薪酬情况 - 公司所披露的董事、高级管理人员薪酬与实际计提发放一致，遵循薪酬体系规定[17]

公司治理 - 2024年召开4次股东大会、13次董事会会议[5] - 2024年12月23日董事会换届选举，胡永平离任独立董事[2] 关联交易与担保 - 第五届董事会多次会议审议通过关联交易议案，遵循公平原则[13][14] - 报告期内对外担保履行决策程序，无违规对外担保和资金占用情况[15] 审计与信息披露 - 2024年第二次临时股东大会同意续聘中审众环会计师事务所[17] - 2024年发布4次定期报告、67次临时公告，信息披露合规[19] 股东回报与融资 - 通过2024 - 2026年股东回报规划议案，符合相关规定[21] - 通过2024年度向特定对象发行股票方案等再融资议案[22]

重庆川仪自动化股份有限公司2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司代码：603100 公司简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 283 重庆川仪自动化股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 四、公司负责人吴正国、主管会计工作负责人李尧及会计机构负责人（会计主管人员）杨亚洲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（众环审字〔2025〕0101180号）审计，截至2024 年12月31日，公司可供分配的利润为人民币2,353,222,402.51元。经2025年4月23日公司第六届董事 会第五次会议决议，公司2024年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红 ...

会议与人员变动 - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，审议通过议案15项[3] - 2023年2月10日董事马静辞职，4月3日程宏当选董事及委员[2] - 2024年12月23日第六届审计委员会成员确定，朱振梅任主任[2] - 2024年第五届审计委员会定期会4次、临时会3次[3] 审计报酬与机构 - 2023年支付外部审计财务报酬155万元、内控报酬45万元[5] - 续聘中审众环为2024年度审计事务所[5] 审计评价与工作 - 认为中审众环2023年审计勤勉尽责[6] - 认为内审工作有效，未发现重大问题[9] - 认为财务报告真实准确完整[10] - 整改财务和非财务内控一般缺陷[11] - 审议2023年募集资金情况，认为管理合规[14] - 督导检查关联交易并多方面监督[15] 学习与展望 - 成员参加培训提升业务能力[16] - 2025年继续履职，强化事前审核，加强沟通[17]

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和公司章程、《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）对中审众环 2024 年度审计工作进行 了监督。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具备从 事证券服务业务、股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格，注册地 址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层， 首席合伙人为石文先先生。截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数 量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 723 人 ...

股份回购 - 2022年10月14日完成股份回购，用资11311.35万元，回购3950000股[2] 激励计划 - 2023年1月9日完成2022年限制性股票激励计划授予登记，授予3905000股，余45000股未用[2] 股份注销 - 2025年拟注销45000股已回购未用股份并减资[2] - 2025年将回购注销28308股限制性股票[4] - 合计拟注销73308股，总股本和注册资本将变更[5] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或担保[6] - 申报登记地点为重庆两江新区川仪股份资产财务部[7] - 申报时间为公告日起45日内规定时段[7]

业绩相关 - 海外市场新签订单增加56%[2] 公司治理 - 顺利压减法人户数9户[2] - 董事会全年召开14次会议，审议通过69项议案[3] - 开展董事调研6次、董监高内培外训12批次[4] - 公司连续3年获中国上市公司协会“董事会优秀实践”[4] - 制修订党建等方面制度57项[5] - 实施3项专项审计检查[5] - 公司连续3年获上交所信息披露A级评价[6] - 高质量举办3次业绩说明会[6] 董事会构成 - 第六届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[8] 2024年会议情况 - 董事会召开14次会议，审议多项议案含设立分公司等[14][15][16] - 战略委员会召开4次会议，审议5项议案[17] - 审计委员会召开7次会议，审议15项议案[17] - 提名委员会召开4次会议，审议4项议案[17] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议5项议案[17] - 科技创新委员会召开1次会议，审议1项议案[17] - 独立董事专门会议召开4次，审议通过17项议案[18] - 独立董事出席14次董事会会议，对议案均无异议[18] - 董事会对全体董事履职评价结果均为“称职”[20] 未来展望 - 2025年董事会将推进多项重点工作含谋划发展规划等[21][22][23][24][26]