会议相关 - 公司第六届监事会第一次会议于2025年4月23日召开[2] - 多项议案表决结果为3票同意，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][8] 股票回购 - 同意回购注销5名激励对象2.8308万股限制性股票[7] - 不同原因人员限制性股票回购价格有差异[7] - 回购注销后公司总股本变更为51,317.3176万股[7]

利润与分红 - 2024年初结存可供分配利润17.82亿元[3] - 2024年度母公司净利润7.62亿元[3] - 2024年吸收合并子公司调减可供分配利润2348.64万元[3] - 2024年实施三季度利润分配1.54亿元[3] - 2024年依法计提法定盈余公积1344.68万元[3] - 截至2024年末可供分配利润23.53亿元[4] - 拟向全体股东每10股派2.75元，拟派现金红利1.41亿元[5] - 2024年现金分红总额2.95亿元，占当年可供分配利润38.72%，占合并报表净利润37.93%[5] - 2025年中期分红金额上限不超当期归属于上市公司股东净利润的100%[7] 授信相关 - 公司申请不超30亿元的2025年度银行综合授信额度[12] - 13家银行申请综合授信额度合计30亿元，除招行10亿元票据质押授信外为敞口授信[14][15] - 部分控股子公司2025年授信计划合计9.58亿元，公司为重庆四联技术进出口有限公司提供连带责任担保[16] 股票相关 - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票2.8308万股，调整回购价格[20][21] - 不同人员持有的股票回购价不同，回购注销后总股本变更为51317.3176万股[21] 会议相关 - 《川仪股份独立董事2024年度述职报告》表决同意10票[12] - 《关于评估公司独立董事独立性情况的议案》表决同意6票[12] - 公司决定2025年5月召开2024年年度股东大会[21] - 2024年年度股东大会于15日召开，表决同意10票[22] - 《川仪股份关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025年4月25日披露[22] - 公司董事会听取两份审计相关报告，报告于2024年4月25日披露[22]

业绩总结 - 2024年母公司净利润7.62亿元[3] - 2024 - 2022年归母净利润分别为7.78亿、7.44亿、5.79亿[5] 利润分配 - 拟每股派现0.275元，拟派现1.41亿[4] - 2024年现金分红2.95亿，占比38.72%[4] 利润情况 - 2024年初可供分配利润17.82亿，年末23.53亿[3] - 分配后结余未分配利润22.12亿[4]

回购注销情况 - 公司决定回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票[1] - 因5名激励对象个人情况变化进行回购注销[1] - 本次回购注销共2.8308万股[2] 价格及股本 - 调整后回购价格为6.585元/股[2] - 回购注销完成后总股本变更为51317.3176万股[2] 监事会意见 - 监事会认为回购注销及调整价格行为合规并同意[3]

限制性股票授予与变化 - 2023年1月11日向558名激励对象授予3,905,000股限制性股票[6] - 2023年7月4日回购注销1名离职对象5,000股，剩余3,900,000股，激励对象557人[7] - 2024年6月12日回购注销8名对象52,500股，剩余3,847,500股，激励对象549人[8] - 2024年7月15日权益分派后限制性股票总数变为5,001,750股[8] - 2025年1月4日第一个解除限售期1,635,559股解除限售上市，剩余3,366,191股[10] - 2025年3月5日回购注销28名对象165,266股，剩余3,200,925股，激励对象528人[10] - 此次回购注销5名激励对象28,308股，剩余3,172,617股，激励对象523人[11][14] 回购价格与价款 - 2024年12月20日限制性股票回购价格调整为6.86元/股[12] - 2025年拟每股派发现金红利0.275元，最终回购价格调整为6.585元/股[12][13] - 2名辞职激励对象10,888股回购价6.585元/股[13] - 3名特定激励对象17,420股回购价为6.585元/股加利息[13] - 公司支付回购价款约18.64万元（未含利息），资金为自有资金[14] 其他 - 2022年9月19日公司审议通过激励计划草案等议案[4] - 2022年11月30日获国资委批复同意实施激励计划[4] - 2025年4月23日审议通过本次回购注销部分限制性股票议案[3] - 回购注销后公司总股本减少28,308股，注册资本减少28,308元[15] - 有限售条件流通股从3,200,925股减至3,172,617股，无限售条件流通股不变[16] - 回购注销不影响控股股东、实际控制人及上市条件，激励计划继续执行[15][17]

重庆川仪自动化股份有限公司 审计 报告 众环审字（2025）0101180 号 审计报告 众环审字(2025) 0101180 号 重庆川仪自动化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"川仪股份公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 川仪股份公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于川仪股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0101191 号 传画 Fax · 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0101191 号 重庆川仪自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"川仪股份公司")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、川仪股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是川仪股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·武汉 2025年4月23日 审计报告第1页共1页 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有 ...

激励计划时间节点 - 2022年9月19日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年11月30日调整草案并获国资委批复[11][12] - 2022年12月16日激励计划获股东大会批准[14] 回购注销情况 - 5名激励对象28,308股限制性股票将被回购注销[18] - 2023 - 2025年多次审议回购注销议案[14][15][17] 分红及价格调整 - 拟每股派发现金红利0.275元（含税）[19] - 未解除限售股票回购价调为6.585元/股[20]

公司治理 - 独立董事任职时间为2024年12月23日至2024年12月31日[2] - 报告期内召开1次董事会会议，未召开股东大会[4] - 董事会下设5个专门委员会[6] 业务相关 - 针对“分布式光纤温度测温系统”项目提建议被采纳[7] 财务与内控 - 2024年三季度利润分配预案于2025年1月实施完毕[12] - 报告期内无重大关联交易事项[10] - 公司在重大方面保持有效内部控制[11]

重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （朱振梅） 作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及公司章程等相关法律法规与内部规章制度的要求，认真、勤勉、谨慎地 履行独立董事的各项职责。自 2024 年 12 月 23 日当选为公司独立董事以 来，本人迅速融入角色，坚守独立性与专业性原则，切实维护公司和股东 的合法权益。现就 2024 年度履职情况总结并报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱振梅，财务与会计专业博士，现任复旦大学管理学院会计学系 副教授、党支部书记，入选财政部全国高端会计人才培养工程，兼任中国 审计学会第八届理事会理事、川仪股份（603100）、东方财富（300059）、 上海电影（601595）独立董事等职，曾任复旦大学管理学院会计学系讲师。 报告期内，本人在公司担任独立董事的任职期间为 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）独立性的情况说明 ...