业绩总结 - 2023年度合并口径净利润16094.59万元[3] - 母公司2023年度净利润15381.92万元[3] - 公司2023年可供股东分配利润25102.85万元[3] 利润分配 - 2023年每10股派现3元，不送股不转增[4] - 拟派现金股利101200500元，占比62.88%[5] - 分配方案待2023年度股东大会审议[6]

会议安排 - 公司于2024年3月21日发出第三届董事会独立董事第一次专门会议通知[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 会议于2024年4月22日完成签字[7] 议案审议 - 独立董事同意《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》[2] - 3名独立董事赞成该议案，占出席人数100%，0弃权0反对[2] - 会议决议将议案提交公司第三届董事会第八次会议审议[2]

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-002 上海汽车空调配件股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日,连续三个交易日 内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定,属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查,公司目前日常经营情况正常,内外部环境未发生重大变化。 上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日,连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超 过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,确认不存在 应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理 ...

致上海汽车空调配件股份有限公司的回复函 在贵司股价异常波动期间，我司及实际控制人未买卖贵司股票。 特此函告。 上海汽车空调器厂有限公司 2024 年 2 月 1 日 上海汽车空调配件股份有限公司: 你司股票交易于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日及 2 月 1 日连续三个交易 日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。 经核查并向实际控制人问询，截止本回函之日，除贵司已公开披露的信息 外，本公司及实际控制人不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于涉及贵司的重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥 离和资产注入等重大事项。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司变更注册资本、股份数额、公司类型及《公司章程》修订相关事项 上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")第三届七次董事会会议、 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、股份数额、公 司类型等、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,同意将公司注册资本由 25,300.0000 万元变更为 33,733.5000 万元, 公司类型由"股份有限公司(台港澳 与境内合资、未上市)"变更为"股份有限公司(港澳台投资、上市)"，并对《公 司章程》相应条款进行修订。详见公司 2023 年 12 月 08 日披露的《关于变更公 司注册资本、股份数额、公司类型等、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公 告》(公告编号:2023 - 004)。 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-001 上海汽车空调配件股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 特此公告。 上海汽车空调配件股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 成立日期 ...

民生证券股份有限公司 关于上海汽车空调配件股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海汽车 空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2023年8月修 订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作（2023年8月修订）》等相关规定，对上海汽配的规范运行情况进行了现场 检查，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 臧宝玉、黄丹青 （三）现场检查时间 2023年12月20日至2023年12月21日 （四）检查人员 黄丹青、孙一欢 （五）现场检查手段 在现场检查过程中，保荐机构结合上海汽配的实际情况，查阅公司信息披露 文件、三会会议文件、内部控制文件、关联交易记录、银行对账单及募集资金专 户银行 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2023- 上海汽车空调配件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 22 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 232,361,326.00 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 68.8815 | 1、 议案名称： 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额 以协定存款方式存放的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 ...

上海市广发律师事务所 关于上海汽车空调配件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海汽车空调配件股份有限公司 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会于 2023 年 12 月 25 日在上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派吉喆律师、周丹雯律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海汽 车空调配件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和 表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事 ...

关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第三届董事会审计委员会第四次会议，并于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金人民币 13,445.20 万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）的自筹资金，使用募集资金人民币 323.14 万元置换已支付发行费用的自筹 资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法 规的要求。 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2023-006 上海汽车空调配件股份有限公司 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限公 司首次公开发 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2023-005 上海汽车空调配件股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1850 号)同意注册，上海汽车空 调配件股份有限公司(以下简称"公司")获准首次公开发行人民币普通股(A 股) 股票 8,433.50 万股，发行价格为 14.23 元/股，募集资金总额为人民币 120,008.71 部分超募资金补充流动资金的计划:上海汽车空调配件股份有限公司 (以下简 称"公司"或"上海汽配")首次公开发行股票超募资金总额为 28,275.41 万 元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 8,450.00 万元，用于公司 与主营业务相关的经营活动,占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.88%(低于 30%)。 公司承诺: 本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资 项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目 正常进行的情形。 履行的审议程序:本事项已分别经第三届董事会审 ...