| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于"华翔转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2021 年 12 月 22 日发行的可转换公司债券（以下简称"华翔转债"）将于 2024 年 12 月 23 日开始支付自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日期间的利息。根据本 公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （八）票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 2.5%、第六年 3.0%； （九）期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 12 月 22 日至 2027 年 12 月 21 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-120 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年前三季度权益分派，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113637 | 华翔转债 | 可转债转股停牌 | 2024/12/13 | | | | 权益分派公告前一交易日（2024 年 12 月 13 日）至权益分派股权登记日期 间，"华翔转债"将停止转股。 一、2024 年前三季度权益分派方案的基本情况 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，并于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度前三 季度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司""华翔 股份"）拟继续使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，额度不超过人民 币 2.00 亿元（含），资金可以滚动使用。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且 该投资产品不得用于质押。购买的理财产品期限不得超过 12 个月，不得影响募 集资金投资计划的正常进行。 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》， 公司可转债募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社会公众 公开发行 8.00 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"），扣除承销及保荐费、 审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行 可转债直接相关的外部费用等费用合计 13,489,284.90 元（不含税），实际募集资 金净额为人民币 786,510,715.10 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 28 日划至 指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公司发行的可转债募集资 金的到位情况进行了审验，并出具了天健验字【2021】3-81 号《验证报告》。 国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 继续使用可转债闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为山西华翔集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"华翔股份"）公开发行可转换公司债券的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号— ...

山西华翔集团股份有限公司章程 山西华翔集团股份有限公司 章程 （2024 年 12 月修订） | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2292 号 致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西华翔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 30 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会 议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：本次继续使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理事项有利 于公司提高闲置募集资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司募集 资金投资计划正常进行。该事项的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不 存在损害公司及全体股东 ...

报告公司投资评级 - 买入(首次) [2] 报告的核心观点 - 受益于国家大力推行的"以旧换新"政策，公司下游客户行业的景气度显著提升，带动公司订单量增长 [2] - 拟与华域上海共同成立合资子公司，积极拓展汽车零部件国内外配套市场 [2] - 期间费用管控较好，营收及利润双增长 [2][6] - 预测公司2024-2026年收入分别为39.42、47.55、55.34亿元，EPS分别为1.01、1.24、1.45元，当前股价对应PE分别为13.2、10.7、9.1倍 [7] 基本数据 - 当前股价：13.29元 [2] - 总市值：63亿元 [2] - 总股本：471百万股 [2] - 流通股本：436百万股 [2] - 52周价格范围：8.45-13.7元 [2] - 日均成交额：34.72百万元 [2] 市场表现 - 2024年1-9月我国汽车产销分别完成2147万辆和2157.1万辆，同比分别增长1.9%和2.4% [2] - 2024年H1空调、冰箱销量显著增长，带动压缩机企业排产量达到3.0亿台，同比增长13% [2] - 公司的大部分营业收入来源于汽车和家电行业，政策利好情况下客户订单量实现增长，公司的排产量也达到了较高的运转状态 [2] 合资子公司 - 公司与华域上海拟共同投资成立合资公司，其中公司拟占股70%，华域上海拟占股30% [2] - 通过此次战略合作，公司将对合资公司进行财务并表，华域汽车的相关资产也将整合进公司体系，这将直接促进公司汽车零部件业务规模的显著扩张 [2] - 华域汽车在此次合作中投入的资产包括部分机加工设备，这些设备将弥补公司在汽车零部件加工工序中的短板，为公司业务延申提供保障，增强公司的盈利能力和核心竞争力 [2] 财务表现 - 2024年Q1-Q3公司销售期间费用率为10.82%(同比-1.33pct)，其中销售费用率为1.15%(同比+0.16pct)，管理费用率为3.60%(同比-1.5pct)，财务费用率为1.69%(同比-0.45pct)，研发费用率为4.38%(同比+0.47pct) [2] - 2024年Q1-Q3公司实现营业收入27.87亿元(同比+18.45%)，归母净利润3.41亿元(同比+21.18%)，扣非归母净利润3.05亿元(同比+22.60%) [6] - 前三季度销售毛利率达22.17%(同比-2.55pct)，销售净利率达11.70%(同比+0.34pct) [6] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为39.42、47.55、55.34亿元，EPS分别为1.01、1.24、1.45元，当前股价对应PE分别为13.2、10.7、9.1倍 [7] - 公司是国内少数具备跨行业、多品种、规模化生产能力的综合型铸造企业之一，深耕于行业多年，公司在产品研发、生产制造和工艺提升等方面积淀了丰富经验，已形成包括白色家电零部件、工程机械零部件、汽车零部件等多元化产业布局 [7] - 考虑到下游汽车、家电等行业受到政策的积极影响延续了较高的景气度，公司未来业绩仍有成长空间 [7]

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本统计区间内无赎回。 相关审议程序 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为继续保持公司募 集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意 公司对总额不超过人民币 4.05 亿元（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金 管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。并经独 立董事专门会议审议通过，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。 公司于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第十八次 ...

山西华翔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 会议资料 二零二四年十二月 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《山西华翔集团股份有限公司章程》以 及《山西华翔集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次 股东大会会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出 席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在 表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可 以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发 言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取 措施拒绝其入场。 二、为保证本次大会的 ...