制度适用 - 制度于2025年10月制订，适用于公司及全资、控股子公司[3][5] 信息披露 - 涉国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[6] - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[7] - 定期和临时报告涉密可特定方式豁免披露[7] 登记报送 - 暂缓、豁免披露信息应登记，涉商业秘密额外登记[7][8] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[8] 审批存档 - 确定暂缓、豁免事项需履行内部审批程序[10] - 登记入档，董事长签字，保存不少于十年[11] - 申请未通过应按规定及时披露信息[11]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，二名为独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事会选举产生[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 每年至少召开一次会议，会前三日提供资料[13] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[13] 决议与记录 - 决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录由董事会秘书保存十年[14] 细则生效与解释 - 工作细则经董事会审议通过生效[16] - 细则解释权归属公司董事会[16]

离职管理规定 - 制度适用于全体董事及高级管理人员[4] - 董事任期内辞职，2 个交易日内披露情况[5] - 高级管理人员辞任，董事会收到报告时生效[5] 补选与解任 - 董事辞任致人数不足，60 日内完成补选[5] - 解任需经表决权过半数通过[6] 后续要求 - 离职 5 日前办妥移交手续[8] - 任职责任不因离任免除[10] - 跟踪监督承诺履行情况[9] 制度相关 - 自董事会审议通过生效[11] - 由董事会制订和解释[12]

投资审批标准 - 重大投资交易经董事会审议批准有多项指标，如资产总额占比等[7][8] - 重大投资事项经股东会审议批准有多项指标，如资产总额占比等[8] 投资决策权限 - 总经理有权决定未达董事会审批标准的对外投资[9] - 证券投资等由董事会或股东会审议批准[10] 部门职责 - 对外投资管理部门负责项目可行性研究等[12][13] - 财务部门负责对外投资财务管理等[12][16][18][19] - 审计法务部对对外投资项目进行合规性审查[13] 投资管理 - 确定对外投资方案考虑现金流量等指标[15] - 对外投资项目实施后派驻产权代表跟踪管理[16] - 对外投资收回等需经总经理等决议[19] 监督与报告 - 公司对外投资管理部门三年内向董事会书面报告实施情况[21] - 董事会审计委员会等行使对外投资活动监督检查权[22] 信息披露与保密 - 公司按规定履行对外投资活动信息披露义务[23] - 公司董事等人员在信息未公开前负有保密义务[23] 制度说明 - 本制度“以上”等含本数，“超过”等不含本数[25] - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[26]

山西华翔集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资和资本运作决策进行研究并提出建议。 第七条 战略委员会的主要职责权限是： （三）对重大资本运作和资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对公司重大投资融资方案进行研究并提出建议； （五）对公司 ESG 治理进行研究并提出建议，包括战略、愿景与目标等； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8][9] 档案管理 - 内幕信息知情人档案等至少保存10年[15] 责任分工 - 董事会登记报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[5] - 董事会秘书办理登记入档和报送事宜[5] - 审计委员会监督登记管理制度实施情况[5] 信息保密 - 未经董事会批准不得泄露内幕信息[5] - 控股股东等讨论敏感事项控制知情范围[18] - 提供未公开信息需备案[19] - 财务人员公告前不得泄露报表数据[19] 违规处理 - 发现违规2个工作日内报送情况及结果[21] - 保留对大股东等违规追究责任权利[22] - 违规受处罚结果备案并公告[23] - 对违规视情节处分并要求赔偿[22] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[25]

利润分配 - A股每股现金红利0.216元（含税）[2] - 以540,170,563股为基数，派发现金红利116,676,841.61元[3] 时间安排 - 股权登记日2025/10/29，除权（息）日和发放日2025/10/30[2] 税收政策 - 不同股东持股期限及类型对应不同税负[5][7][8]

分红情况 - 2025年半年度拟派发现金红利总额调至116,676,841.61元（含税）[2] - 向全体股东每10股派2.16元（含税）[3] - 调整后红利占2025年半年度净利润比例为40.18%[6] 股本变动 - 2025年6月30日至公告披露日，总股本增至540,170,563股[2] 激励计划 - 2025年8月27日同意授予100万股限制性股票[5] - 2025年10月15日完成预留授予登记工作[5]

控股股东减持计划 - 公司控股股东华翔实业计划减持不超过16,205,116股公司股份，占公司总股本的3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，其中集中竞价减持不超过5,401,705股（占总股本1%），大宗交易减持不超过10,803,411股（占总股本2%） [1] - 按公告前一日收盘价17.17元计算，此次减持金额上限约为2.78亿元 [2] 历史融资与募资情况 - 公司2020年首次公开发行（IPO）募集资金净额为3.65亿元，实际募集资金4.16亿元，较原计划4.66亿元减少4984.66万元 [3] - 公司2021年发行可转换公司债券募集资金净额为7.87亿元 [4] - 公司2024年向控股股东定向发行股票募集资金净额为2.07亿元 [2][5] - 上述历史募资总额累计约为14.26亿元 [6] 近期融资计划 - 公司于2024年9月发布预案，计划向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金总额不超过13.08亿元 [6] - 此次发行可转债募集资金净额拟用于核心零部件产能提升及产业链延伸项目、补充流动资金及偿还债务 [6]

公司重大事项公告 - 华建集团控股股东未来12个月内不存在涉及公司的重大资产重组、资产注入的安排 [1] - 皖通高速拟以30.19亿元收购山东高速7%的股份 [1] - 盈新发展拟收购长兴半导体81.8091%的股权 [1] - 城发环境拟挂牌转让沃克曼100%的股权 [1] 项目投资与合同中标 - 中国巨石拟总投资9.51亿元进行年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目 [1] - 协创数据拟向多家供应商采购服务器，金额不超过40亿元 [1] - 众合科技中标1.64亿元项目 [1] - 中岩大地中标7698.26万元流态固化土集约化采购项目 [1] 股份回购与增减持 - 恒生电子已实际回购2007.88万元公司股份 [1] - 力合微股东力合科创拟减持不超过3%股份 [2] - 通源环境股东源通投资拟合计减持不超过3%股份 [2] - 特发服务股东龙信建设、嘉兴创泽拟合计减持不超过2%股份 [1][2] - 华翔股份控股股东华翔实业拟减持不超过3%股份 [2] 公司经营业绩 - 东山精密前三季度净利润为12.23亿元，同比增长14.61% [1][2] - 中国电信第三季度净利润为77.56亿元，同比增长3.60% [2] - 锐捷网络前三季度净利润为6.8亿元，同比增长65.26% [2] 业务合作与项目进展 - 金固股份获得欧洲本土客户的第一个阿凡达低碳车轮乘用车OE项目 [1][3] - 金帝股份与英搏尔签署战略合作框架协议，共同推动电驱动系统总成产品的应用 [1][3]