信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，适用于各部门及子公司[2][4] - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露[6] 登记审批 - 特定信息处理需登记审批，保存不少于10年[10] - 报告公告后10日内报送登记材料[12] 责任机制 - 确立责任追究机制，违规责任人担责[13]

业务基础与限制 - 远期结售汇业务以正常生产经营为基础，规避汇率风险[4] - 合约外币金额不超外币收（付）款谨慎预测量，交割期与回款时间匹配[5] 审议与管理 - 年度交易计划由董事会或股东会审议，董事长负责管理[6] - 特定高金额情况需提交股东会审议[7] 操作与监督 - 财务部门操作、制订方案，审计部门审查监督[12] - 财务、审计部门定期汇报业务情况[14][16] 风险应对 - 汇率波动或重大风险，财务上报并提交方案[19] 档案与制度 - 业务档案次年移交档案室，保管10年[23][25] - 制度按规定执行、修订，自审议通过实施[25][26]

内部审计人员与会议 - 内部审计专职人员应不少于三人[6] - 审计委员会至少每季度召开一次会议，须三分之二以上成员出席[10] 审计工作汇报与检查 - 审计办公室至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 内部审计工作报告等资料保存时间不得低于10年[12] - 董事会审计委员会督导内部审计机构至少每半年检查重大事项和资金往来[12] 审计流程与申诉 - 内部审计提前三日发书面审计通知书，专案除外[15] - 被审计对象有异议可一周内向董事长申诉，董事长15日内处理[16] 审计重点与报告 - 审计办公室将对外投资等内控作为检查评估重点[16] - 内审部至少每年提交内部控制评价报告，公司据此出具年度报告[22] 审计问题处理与制度适用 - 审计办公室按细则处理处罚审计问题[26] - 对拒绝配合审计可责令改正，严重的提处理建议[26] - 对执行制度出色的可建议表彰奖励[26] - 制度适用于公司及其下属子公司[28] - 制度适时修改，董事会解释，通过之日起实施[28]

人员任期与任职资格 - 公司总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[4] - 总裁需大专以上学历和中级以上专业技术职务[5] 人员聘任与解聘 - 总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 副总裁、财务负责人由总裁提名，董事会聘任或解聘[4] 履职与报告 - 总裁以年报方式向董事会报告工作一次[18] - 总裁定期办公会议每月召开一次，提前三日通知[20] - 三分之一以上高级管理人员联名提议，总裁应召开临时办公会议[20] - 产品销售等合同变动、重大责任事故、关联交易超权限，总裁应报告[20][25] 薪酬与奖惩 - 总裁薪酬由董事会讨论决定[27] - 完成年度目标利润等指标获奖励，未完成受处罚[27] 细则相关 - 本细则由公司总裁拟定，经董事会批准后生效[30] - 本细则由董事会负责解释[30]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，二名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[4] - 会前三天通知，紧急可随时通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式有举手表决等，临时可通讯表决[14] 提名委员会职责与规程实施 - 选举董事候选人和聘任高管前提建议和材料[11] - 规程自董事会审议通过之日起实施[20]

战略决策委员会构成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 战略决策委员会任期 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[4] 战略决策委员会下设小组 - 设投资评审和 ESG 工作小组，总裁任组长[5] 战略决策委员会会议 - 提前三天通知，紧急可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[12] - 表决方式多样，临时可通讯表决[12] 其他 - 相关人员可列席会议[13] - 规程自董事会审议通过实施[18]

新策略 - 公司制定ESG工作制度，适用于公司及子公司[2][3] - 将ESG职责纳入经营管理决策体系[12] - 建立ESG信息沟通机制，听取利益相关方意见[14] 组织架构 - 董事会是ESG工作的领导和决策机构[7] - 战略决策委员会是研究和指导机构[7] - ESG工作组由多方人员组成，证券事务部为牵头单位[7] 职责分工 - 董事会审议批准公司ESG发展战略等，审定ESG报告[8] - 战略决策委员会研究制订ESG相关内容，识别控制风险等[9] - ESG工作组贯彻落实战略，编制报告等，与机构沟通[11] - 各执行单位承担主体责任，落实日常管理并汇报[11] 报告披露 - 公司按要求编制ESG报告，经董事会审议后披露[16]

董事会秘书任职要求 - 需有良好品质和专业知识，取得资格证书[6][7] - 兼任董事未解除职务时投票无效[9] - 证券事务代表需有任职资格及合格证书[21] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[12] - 协助公司加强治理机制建设[14] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[18] - 聘任后应及时公告并提交相关文件[18] - 出现特定情形一个月内解聘[18] - 辞职或被解聘应及时报告并说明原因[20] - 可就不当解聘或辞职提交个人陈述报告[20] - 解聘需有充足理由[21] 董事会秘书离任与履职 - 离任前需接受审查并移交文件和事项[21] - 辞职未完成义务仍应承担职责[21] - 不能履职时由证券事务代表代行职责[21] 董事会秘书空缺处理 - 先由董事长代行，后指定人员代行并尽快确定人选[21] - 空缺超三个月，董事长代行并6个月内完成聘任[22] 责任承担 - 董事会决议致公司损失，可能担责，提出异议可免责[25] - 违法违规按规定追究责任[25] 细则规定 - 与其他规定不一致时以其他规定为准[27]

制度适用范围 - 制度适用于公司及其下属各部门、分公司、控股子公司和参股公司[2] 档案登记与报送 - 董事会应及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[3] - 发生重大资产重组等8类事项需报送内幕信息知情人档案信息[11] - 报送的内幕信息知情人至少包含8类人员[11][12] - 内幕信息知情人档案应包含姓名、知悉信息时间等内容[13] - 筹划重大资产重组首次披露时需报送内幕信息知情人档案[15] 档案保存与提交 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[13] - 公司应在内幕信息依法公开披露后五个交易日内提交相关档案及备忘录[13] 信息登记流程 - 内幕信息知情人应自获悉信息之日起填写登记表[16] - 内幕信息发生时，知情人应第一时间告知董事会秘书，秘书组织填写登记表并核实[17] - 涉及公司重大事项的主体应填写内幕信息知情人档案并分阶段送达公司，完整档案送达不得晚于内幕信息公开披露时间[18] - 行政管理部门人员接触内幕信息应按要求登记，公司报送信息有不同登记方式[20] 重大事项备忘录 - 公司进行重大事项需制作重大事项进程备忘录，相关主体应配合[21] 违规处理与责任追究 - 公司应自查内幕信息知情人买卖证券情况，发现问题2个工作日内报送浙江证监局和上海证券交易所[22] - 公司内幕信息知情人负有保密责任，不得有泄露、交易等违规行为[23] - 内幕信息依法公开披露前，公司及其相关方应对内幕信息载体作标志并保密[24] - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，公司将处罚或要求赔偿，涉嫌犯罪移送司法机关[25] - 内幕信息知情人违规，公司视情节处分内部责任人，保留追究外部责任人权利[26] - 为公司出具文件的相关方擅自披露信息造成损失，公司保留追究责任权利[27] - 内幕信息知情人违规受处罚，公司将结果报送浙江证监局和上海证券交易所备案并公告[27]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 任期与同届董事会一致，可连选连任[6] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计机构工作[9] - 监督及评估内部审计工作[11] - 审核公司财务报告[11] - 评估内部控制有效性[13] 审计办公室职责 - 做好审计委员会决策前期准备工作[14] - 提供公司相关财务报告等书面资料[14] 审计工作检查 - 内部审计机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来[16] 股东诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持股百分之一以上股东可请求起诉违规董高人员[22] - 审计委员会收到请求三十日内未起诉，股东可自行起诉[23] 会议相关 - 会议召开前三天通知委员，紧急情况随时通知[25] - 每季度至少召开一次会议[25] - 须三分之二以上委员出席方可举行[25] - 决议须全体委员过半数通过[25] 信息披露 - 披露审计委员会人员构成等情况[28] - 披露审计委员会年度履职情况[28] - 及时披露未达标准事项及整改情况[30] - 披露董事会未采纳审议意见事项及理由[30] - 披露审计委员会专项意见[31] - 审计委员会异常时披露相关信息及法律意见书[30] 工作规程 - 未尽事宜或抵触按相关规定执行并修订[32] - 解释权归属公司董事会[33] - 自董事会审议通过之日起实施[34] - 为浙江春风动力股份有限公司2025年10月相关内容[35]