证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-013 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号 1 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 恒尚节能 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 议案一、关于 | 2023 年年度报告及其摘要的议案 4 | | 议案二、关于 | 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案三、关于 | 2023 年度监事会工作报告的议案 13 | | 议案四、关于 | 2023 年度财务决算报告的议案 16 | | 议案五、关于 | 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 20 | | 议案六、关于 | 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 22 | | 议案七、2024 | 年度董事及监事薪酬方案的议案 23 | 1 恒尚节能 2023 年年度股东大会会议资料 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 为了确保江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 股东大会（以下简称"本次大会"）顺利进行，特制定本参会须知，请出席股东 大会的全体人员遵照执行： 一、公司根 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杭争） 各位董事： 作为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"） 的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和规范性文件，及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉尽责， 独立、忠实地履行职责，积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项 议案，对董事会相关议案发表独立意见或事前认可意见，努力维护公司及全体股 东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人杭争，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，兼职 律师。曾先后在江苏省徐州市经济管理干部学院、江南大学商学院、无锡太湖律 师事务所、江苏东林律师事务所任职。在 2020 年 10 月 24 日被聘为公司第一届 董事会独立董事，2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 14 日。 2023 年任期内，本人在专门委员会任职情况：任提名委员会主任委员、审 计委员会委员、战 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公 W[2024]E1113 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 元锡 目 | 序号 | | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | C | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 3-9 | t , , , , , , 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi, Jiangsu, China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴 江苏恒尚节能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关法律法规、规范性文件的要求，及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职工作情况 作如下报告： 1、会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 年度经审计 的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加股东大会及董事会情况 2023 年任期内，公司共召开 1 次董事会会议、1 次股东大会。本着勤勉尽责 的态度，本人以现场/通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无授 权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各 议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内， 1 （华烨） 各位董事： 作为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"） 的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和规范性文件，及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉尽责， 独立、忠实地履行职责，积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项 议案，对董事会相关议案发表独立意见或事前认可意见，努力维护公司及全体股 东的合法权益。现 ...

一、董事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日以 现场结合通讯方式召开第二届董事会第二次会议。本次会议通知已于2024年3月 31日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际 出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-005 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告全文》及其摘要。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已由第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。本议案尚需提 交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1115 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制评价报告 | | 3-9 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianve Certified Public Accountants. SGP 中国, 江苏, 无锡 Wuxi. Jiangsu. China 之机:86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 专真:86(510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 电子信箱: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 江苏恒尚节能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏恒尚 ...

1、会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 年度经审计 的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万 元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技 术服务业、批发和零售业、房地产业等。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十 五次会议、第一届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业会计 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-012 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024 年4 月22 日(星期一)至4 月26 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zhengquanbu@wuxihs.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告， ...