北京海量数据技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张人千) 作为北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 2023年,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,认 真履行独立董事的职责,积极出席公司股东大会和董事会,认真审议董事会各 项议案,并对公司相关事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东的利益。 公司对于本人的工作也给予了积极有效的支持和配合,未有妨碍独立董事 独立性的情况发生。在关联交易及重大生产经营投资决策时,独立董事发挥了 在财务、法律及战略决策等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，对于促 进公司规范运作起到了积极的作用。现将独立董事2023年度的工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 2023年度,公司第三届董事会任期届满。公司于2023年4月18日召开的第三 届董事会第十六次会议、于2023年5月10日召开的2022年年度股东大会及第四届 董事会第一次会议完成了公司第四届董事会及其附属委员会成员的换届选举工 作。本人连续担任公司第三届董事会和第 ...

北京海量数据技术股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 日 ] 1-3 ■ 目 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 | | 「 [] 门 门 [] [] 门 门 [] [ [] T [] [] hornton t | | 北京海量数据技术股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A007552号 北京海量数据技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京海量数据技术股份有限公司(以下简称海量数 据公司）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《海量数据公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明》(以下 简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证发〔2022〕 1号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号-业务办理-第七号 财务类 退市指标:营业收入扣除》(上证函〔2022〕3号)(以下简称"自律监管指 南"） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于变更注册资本暨修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，本次修订《公司章程》原因如下： 2024 年 2 月 1 日，《公司 2023 年限制性股票激励计划》授予激励对象的 1,132.572 万股限制性股票登记成功；公司又于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟 回购注销《2021 年限制性股票激励计划》中的激励对象已获授但尚未解除限售 的 8,000 股限制性股票。自此，公司总股本将由 283,124,990 股变更为 294,442,710 股，公司注册资本将由 283,124,990 元变更为 294,442,710 元。具 体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司关于 2023 年限制性股票激励 计划授予结果的公告》（公告编号：2024-007）及《公司回 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-024 北京海量数据技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 | 共赢慧信汇率挂 | C23N80 | 保本 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 钩人民币结构性 | 113 | 浮动 | 1,500 | 1,500 | 3.14 | 0 | | 存款 00693 期 | | 收益 | | | | | | 利多多公司稳利 23JG3577 期(1 个 | | 保本 | | | | | | 120123 | | | | | | | | 月网银专属)人民 | 3577 | 浮动 | 5,200 | 5,200 | 10.62 | 0 | | 币对公结构性存 | | 收益 | | | | | | 款 | | | | | | | | 公司稳利 | 120123 | 保本 | | | | | | 23JG3669 期(3 个 | 3669 | 浮动 | 5,200 | 5,200 | 33.15 | 0 | | 月早鸟款) | | 收益 | | | | | | ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-015 北京海量数据技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，现将北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"或"海量数据"） 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京海量数据技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕345 号）核准，由主承销商中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）向 8 名特定投资者非公开发行 A 股 25,752,890 股，发行价格为人民币 14.00 元/股，本次非公开发行募集资金总 额为人民币 360,540,460.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对任职独立性进行自查, 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评 估并出具专项意见。基于此,北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公 司")董事会根据法规并结合独立董事的自查情况,就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估,并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及 其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此,公 司独立董事与公司以及主要股东之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京海量数据技术股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 北京 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-017 北京海量数据技术股份有限公司 回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第一次 临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第八次会议及 第四届监事会第八次会议，审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》， 同意对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予的 1 名激励对象已获授但不具备解除限售条件的限制性股票进行回购注销。现将相 关内容公告如下： 一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六 次会议审议通过《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司独立董事及监事会就本次激励 计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形 ...

北京海量数据技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王新安) 作为北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司"或"海量数据") 的独立董事,2023年,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定,认真履行独立董事的职责,积极出席公司股东大会和董事会,认真 审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表了独立意见,切实维护了公司和 股东的利益。 公司对于本人的工作也给予了积极有效的支持和配合,未有妨碍独立董事 独立性的情况发生。在关联交易及重大生产经营投资决策时,独立董事发挥了 在财务、法律及战略决策等方面的专业特长,维护了全体股东的利益,对于促 进公司规范运作起到了积极的作用。现将独立董事2023年度的工作情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 2023年度,公司第三届董事会任期届满。公司于2023年4月18日召开的第三 届董事会第十六次会议、于2023年5月10日召开的2022年年度股东大会及第四届 董事会第一次会议完成了公司第四届董事会及其附属委员会成员的换届选举工 作。本人担任公司第三 ...

北京海量数据技术股份有限公司 关于会计师事务所 2023年度履职情况的评估报告 北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》,公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估, 公司认为致同所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达 意见,具体情况如下: 一、资质条件 1. 基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1981 年 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 N0 0014469 截至 2023年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 225 名,注册会计 师 1,364 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元(264,910.14 万元),其中审计业务 收入 19.65 亿元(196,512.44 万元),证券业务收入 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-023 北京海量数据技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...