饲料板块整体表现 - 9月17日饲料板块整体下跌1.48% 领跌个股为邦基科技（代码603151 收盘价28.21元 跌幅8.32%）[1][2] - 当日上证指数上涨0.37%至3876.34点 深证成指上涨1.16%至13215.46点 饲料板块走势与大盘背离[1] 个股价格变动 - 涨幅前三个股：傲农生物（代码603363 涨4.15%至6.02元） 乖宝宠物（代码301498 涨2.60%至96.05元） 中宠股份（代码002891 涨1.46%至56.39元）[1] - 跌幅显著个股：金新农（代码002548 跌3.53%至4.92元） 海大集团（代码002311 跌3.01%至64.40元） 天马科技（代码603668 跌2.26%至14.24元）[2] 成交情况 - 成交额前三：海大集团7.20亿元 傲农生物9.27亿元 天康生物5.35亿元[1][2] - 成交量最大个股：大北农（代码002385 92.87万手） 天康生物（代码002100 67.07万手） 金新农（代码002548 76.41万手）[1][2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出6506.15万元 游资资金净流入4058.01万元 散户资金净流入2448.14万元[2] - 主力资金净流入前三：傲农生物2991.70万元（净占比3.23%） 中宠股份2778.89万元（净占比4.97%） 正虹科技1743.48万元（净占比11.24%）[3] - 游资净流入突出个股：佩蒂股份784.80万元（净占比5.30%） 百洋股份460.94万元（净占比13.41%） 播恩集团300.48万元（净占比12.58%）[3]

猪肉股市场表现 - A股市场猪肉股整体走弱 邦基科技下跌8.45% 天域生物下跌6.23% 金新农下跌4.12% 海大集团下跌3.19% 龙大美食下跌2.99% 大禹生物下跌2.90% 牧原股份下跌2.02% [1][2] - 牧原股份总市值达3070亿元 为板块内市值最高企业 海大集团市值1069亿元位列第二 [2] - 邦基科技年初至今涨幅达183.41% 大禹生物年初至今涨幅90.39% 回盛生物年初至今涨幅121.49% [2] 个股涨跌数据 - 邦基科技(603151)总市值47.77亿元 天域生物(603717)总市值27.07亿元 金新农(002548)总市值39.37亿元 [2] - 龙大美食(002726)年初至今下跌26.14% 罗牛山(000735)年初至今下跌2.09% [2] - 巨星农牧(603477)总市值111亿元 立华股份(300761)总市值200亿元 广弘控股(000529)总市值36.95亿元 [2]

猪肉股市场表现 - 猪肉股午后持续调整 [1] - 邦基科技一度下跌9% [1] - 天域生物下跌超过6% [1] - 牧原股份下跌超过2% [1] - 龙大美食下跌超过2% [1]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会设置 其原有职权将由董事会审计委员会承接 同时《监事会议事规则》同步废止 [23][57] - 该决议获得董事会全票通过(7票同意 0票反对 0票弃权) 且需提交2025年第三次临时股东大会审议 [24][25][57] 公司章程及治理制度全面修订 - 公司系统性修订18项核心治理制度 涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等关键领域 [27][53] - 新增制定《董事离职管理制度》 进一步完善公司治理体系 [53] - 所有修订议案均获董事会全票通过(7票同意 0票反对 0票弃权) 其中多数议案需提交股东大会审议 [28][31][33][34][36][38][40][41][42][44][46][47][48][49][50][51][52] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月9日召开第三次临时股东大会 现场会议地点为青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段为9:15-15:00 [2][3] - 股权登记日设定为2025年9月30日 登记材料需在当日17:00前送达 [14][16] 信息披露与投资者服务 - 公司启用"一键通"股东会提醒服务 通过智能短信主动向投资者推送会议信息及议案情况 [9] - 所有会议资料及修订后的治理制度均披露于上海证券交易所网站 [6][26][53]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 其监督职能由董事会审计委员会承接 原《监事会议事规则》相应废止 [1] - 在股东大会审议通过前 第二届监事会将继续履行监督职责 包括对公司经营 财务及董事 高级管理人员履职的合法合规性进行监督 [2] 公司章程修订 - 公司对《公司章程》进行多条目修订 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" 删除或修改涉及"监事会"和"监事"的表述为"审计委员会"和"审计委员会成员" [3] - 修订涉及相关章节 条款及交叉引用序号的非实质性调整 修订后章程全文将披露于上海证券交易所网站 [3] 治理制度更新 - 公司修订并制定部分治理制度 以完善治理结构 促进规范运作并保护股东及投资者权益 [4] - 制度修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及上交所相关规则等法律法规和规范性文件 [4] - 部分新修订制度已经董事会审议通过 部分尚需股东大会审议后生效 [4]

信息披露主体与原则 - 信息披露义务人包含公司及其董事、高管、持股 5%以上股东等[3] - 应及时依法披露真实、准确、完整信息，确保投资者平等获取[6] - 可自愿披露相关信息，但要遵守公平等原则[7] 信息披露渠道与文件要求 - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[8] - 发行新股编制招股说明书应符合规定，发行前需公告[10] - 董事、高管要对招股说明书和上市公告书签署书面确认意见[11] 首次公开发行与重要事项处理 - 申请首次公开发行股票，需将招股说明书申报稿预先披露[11] - 证券发行核准后至结束前发生重要事项，应说明并修改或补充公告[11] 定期报告相关 - 定期报告包括年度、中期、季度报告[14] - 年度报告财务会计报告需审计，中期报告特定情形下需审计[14] - 年度报告 4 个月内披露，中期报告 2 个月内披露，季度报告 1 个月内披露[16] 业绩预告相关 - 预计年度经营业绩出现六种情形之一，应在 1 个月内预告[19] - 预计半年度经营业绩出现三种情形之一，应在 15 日内预告[19] - 满足特定条件可免披露业绩预告[19] 定期报告审核与异议处理 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[18] - 董事和高管无法保证内容真实性等或有异议，应发表意见并陈述理由[19] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，应立即披露[22] - 任一股东所持 5%以上股份被质押等或有强制过户风险，应披露[22] - 持有 5%以上股份的股东或实际控制人情况变化，应告知并配合披露[23] 其他披露情形 - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应披露财务数据[20] - 变更名称、简称等应立即披露[24] - 应在特定时点及时履行重大事件信息披露义务[24] 信息披露工作管理 - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长为最终负责人[28] - 董事、高管接受采访调研前应知会董事会秘书[28] - 董事、高管需保证报告在规定期限内披露[28] 股东相关义务 - 持股 5%以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[31] - 接受委托持有 5%以上股份的股东应告知委托人情况[31] 重大信息报告流程 - 董事、高管知晓重大事件当天应告知董事会秘书等[34] - 各部门及子公司指定专人当天向董事会秘书报告重大信息[34] 部门职责 - 财务部负责编制财务报表及附注，组织年度财务报告审计[36] - 证券管理部保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于 10 年[43] 报告编制流程 - 定期报告编制由各部门提供资料，经审核后提交董事会审议[38] - 临时报告编制由董事会秘书组织完成，不同形式披露有不同流程[38] 信息更正与补充 - 发现已披露信息有误或遗漏，应及时发布更正或补充公告[39] 违规处理 - 董事、高管等对信息披露负责，失职将受处分[46] - 各部门、下属公司信息报告违规，可建议处罚责任人[47] - 聘请的顾问等泄漏未披露信息，保留追究法律责任权利[47] - 出现信息披露违规情况，将追究经办人和责任人责任[48] 可持续发展报告 - 按证券交易所规定发布可持续发展报告[50]

中小投资者定义 - 除公司董事、高管及单独或合计持股5%以上股东之外的投资者[2] 股东会计票规则 - 审议影响中小投资者利益重大事项时单独计票[4][5] - 单独登记信息、单列出席、推举代表计票监票[7] 投票方式 - 现场与网络投票结合，中小投资者任选，重复以首次为准[7] 信息披露 - 通知载明单独计票事项等，决议公告列明相关情况[10] - 法律意见书包含见证律师对单独计票意见[10] 办法生效 - 由董事会负责制定等，自审议通过生效[12]

资金占用管理 - 资金占用分经营性和非经营性两种[3][4] - 公司应防止关联方占用资金并建立内控[6] 资金往来规定 - 关联交易应及时结算，不得形成非正常占用[6] - 公司及子公司不得多种方式向关联方提供资金[6] 资金清偿原则 - 被占用资金原则上以现金清偿，严控非现金资产抵偿[7] 责任人与审议 - 董事长是防占用及清欠第一责任人[10] - 重大关联交易需经独立董事专门会议审议[10] 制度施行与修改 - 制度经股东会审议通过施行，修改也需股东会通过[16]

对外投资形式 - 对外投资包括设立实体、股权交易、股票债券投资等多种形式[2][4][5] 审批标准 - 对外投资达资产总额占比超50%等6种标准之一，由董事会审议后提交股东会审批[5] - 对外投资达资产总额占比超10%等6种标准之一，提交董事会审议并公告[6][7] 财务指标计算 - 购买或出售股权按股权变动比例计算财务指标[7] 短期投资流程 - 短期投资由投资管理部门预选、财务提供资金状况表，审批后实施[11] - 短期投资财务需及时入账并处理账务，证券投资有联合控制制度[11] 长期投资流程 - 长期投资由评估小组调研论证，评审小组评审后按权限审批[13][14] - 长期投资应签合同协议，资金投入需办理手续，实物资产要评估[23][24] 投资管理 - 投资管理部门编制计划、监督控制项目，可调整预算[15][27] - 各部门按职责对投资项目监督，证券事务部健全档案管理[15][29] 投资收回与转让 - 公司可在投资项目经营期满、破产、遇不可抗力等情况收回对外投资[17] - 公司可在投资项目悖于战略、连续亏损等情况转让对外投资[17] 人员派出 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事[19] - 公司对外投资组建子公司应派出董事长、财务负责人等[19] 财务核算与检查 - 公司财务部门应对对外投资进行完整财务记录和详尽会计核算[21] - 公司内审部每年度末对长、短期投资进行全面检查[21] - 公司内审部每年度末对子公司进行财务报表审计和内部控制评价检查[21] - 公司子公司会计核算和财务管理应遵循公司制度[21] 责任承担与制度生效 - 公司董事、管理人员对违规或失当投资行为造成的损失承担连带责任[22] - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效[25]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[5] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集并主持[7][8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知[10] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[12] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托他人出席需书面委托，独立董事有委托要求[15] - 审议关联交易时委托有限制，一名董事不超两名委托[17] 会议方式与决议 - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话等[18] - 提案决议需超全体董事半数赞成，特定事项有额外要求[24] - 董事回避表决有会议举行和决议通过规则[26] 提案处理 - 提案未通过，条件未大变一个月内不审议[29] - 部分董事认为有问题可暂缓表决，提议董事提再次审议条件[30] 会议记录与决议保存 - 会议记录含多内容，相关人员签名保存[33] - 会议决议书面记载，出席董事签名[34] - 董事签字确认，有异议可书面说明[35] 决议公告与落实 - 董事会秘书办理决议公告，决议披露前保密[36] - 董事长督促落实决议并检查通报[37] - 会议档案保存十年以上[38]