股份相关 - 公司设立时发行股份总数为32,000.00万股，每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为40,986.1106万股，普通股总数为40,986.1106万股，占公司股份总数的100%[3] 董高人员股份限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[4] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违法违规或章程的决议，轻微瑕疵且无实质影响的除外[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会或监事会向法院诉讼，30日未处理或情况紧急时可自行诉讼[6][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[10] - 单独或合计持有公司表决权股份总数1%以上的股东可提非独立董事、独立董事和监事候选人名单[13] 股东义务 - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，需自事实发生当日向公司书面报告[8] 股东会相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈是否同意[10] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[10] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出补充通知并公告内容[10] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] - 股东会以普通决议通过董事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案等事项[12][13] - 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权（类别股股东除外）[13] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举董事或监事应采用累积投票制[13] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[13] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东会表决[13] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议，其应列席并接受股东质询[12] 董事会相关 - 董事会由14名董事组成，其中独立董事5名，职工董事1名[17] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数的独立董事、审计委员会或总裁可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[18] - 董事会会议表决采用记名投票表决方式[19] - 董事会应确定对外投资等事项的权限，重大投资项目应组织评审并报股东会批准[18] - 董事会设立审计、战略、科技与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责[18] 独立董事相关 - 不得担任独立董事的人员条件包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属等[19] - 不得担任独立董事的人员条件包括在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前5名股东任职的人员及其相关亲属等[19] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[20] - 独立董事需5年以上法律、会计或经济等工作经验[21] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[22] - 关联交易等事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名且至少1名是会计专业人士[23] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[24] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[24] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] 其他委员会相关 - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[24] - 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[24][25] 高管相关 - 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘；设副总裁若干名，由董事会决定聘任或解聘[26] - 总裁应制订总裁工作细则和总裁办公会议事决策规则，报董事会批准后实施[26] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜，应遵守相关规定[27] 利润分配相关 - 公司的利润分配方案由董事会拟定，经董事会审议通过后提交股东会审议[30] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[30] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督[30] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露[31] - 公司聘用、解聘会计师事务所，由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所[31] - 公司减少注册资本时，需在10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[32] - 债权人接到通知书30日内，未接到通知书自公告之日起45日内，有权要求公司偿债或提供担保[32] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[33] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[33] - 修改章程或股东会作决议，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[33] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组由董事或股东会确定人员组成[34] - 《公司章程》等修订后全文同日在上海证券交易所网站披露[36] - 本次修订需提交股东会审议，并授权经理层办理变更登记[36] - 公告日期为2025年5月24日[38]

股东会信息 - 2024年年度股东会召开日期为2025年6月18日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年6月18日[4] - 股权登记日为2025年6月13日[13] 议案信息 - 各议案已披露时间为2025年4月26日、5月24日，披露媒体为上海证券交易所网站[10] - 特别决议议案序号为9[10] - 对中小投资者单独计票的议案序号为4、5、6、7[10] 联系方式 - 联系地址为上海市徐汇区宛平南路75号4号楼董事会办公室（200032）[15] - 联系电话为021 - 64390809[16] - 联系传真为021 - 31655962[16] - 电子邮件为ir@sribs.com[16]

会议信息 - 第一届监事会第二十次会议于2025年5月23日现场召开[2] - 会议由车燕萍主持，应出席3名监事，实际出席2名[2][3] 议案情况 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[4] - 议案表决3票同意，尚需提交股东会审议[4][5]

会议情况 - 公司第二届董事会第三次会议于2025年5月23日召开[2] - 会议应出席董事14名，实际出席14名[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事规则的议案》全票赞成通过[4] - 《关于修订公司<总裁办公会议事决策规则>的议案》全票赞成通过[4] - 《关于召开公司2024年年度股东会的议案》全票赞成通过[5]

营收与利润 - 2025年一季度营业总收入9.33亿元，同比上升0.61% [2] - 归母净利润827.17万元，同比大幅上升3666.57% [2] - 扣非净利润176.75万元，同比上升133.55% [2] 盈利能力 - 毛利率26.52%，同比增加12.91% [3] - 净利率0.68%，同比增加282.8% [3] - 每股收益0.02元，同比下降60.0% [3] 费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.78亿元，占营收比19.04%，同比增加3.13% [4] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流-1.46元，同比下降19.56% [5] - 应收账款15.96亿元，占最新年报归母净利润比例465.81% [5] 资本结构 - 有息负债3.3亿元，同比增加2630.92% [6] - 货币资金15.24亿元，同比下降7.34% [6] 商业模式与未来发展 - 业绩主要依靠研发驱动 [7] - 累计融资总额6.31亿元，累计分红总额1.84亿元，分红融资比0.29 [7]

公司基本情况 - 公司2024年年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.55元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股 [1] - 2024年实现营业收入41.52亿元，同比增长3.54%，归属于上市公司股东净利润3.43亿元，同比增长8.49% [19] - 公司主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个板块 [8] 行业环境分析 - 2024年国内生产总值突破130万亿元，同比增长5.0%，全国固定资产投资（不含农户）增长3.2% [2] - 建筑业投资同比下降1.9%，房地产开发投资同比下降10.6%，但交通运输业投资增长5.9%，电力热力燃气和水生产供应业投资增长23.9% [2] - 国家发行1万亿超长期特别国债支持重大项目建设，全年完成投资超过1.2万亿元 [2] - 住建部2024年计划推进5万个老旧小区改造、10万公里城市管网改造 [4] - 国家聚焦50个左右城市、100个左右县开展绿色低碳先行区建设 [5] 公司业务发展 - 工程咨询业务保持住建部全国建设工程监理企业排行榜榜首地位，承接上海浦东机场T3、大连金州湾国际机场等重大项目 [9] - 检测与技术服务拥有国家建筑工程材料质量检验检测中心和国家绿色建筑质量检验检测中心 [11] - 环境低碳技术服务在生态环境、建筑节能等领域形成完整产业链，为上海、武汉等重点区域提供环保督察技术支持 [14] - 特种工程与产品业务入选"上海市100家智能工厂" [14] 财务与资本运作 - 2024年计提资产减值准备合计14,635.91万元，影响利润总额 [38][41] - 拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，购买低风险理财产品 [25][26] - 拟为16家控股子（孙）公司提供不超过7亿元的银行授信担保 [45][47] 技术创新与数字化转型 - 自主研发"思立博"数字化产品，形成10余款系统平台和装备产品 [12] - 搭建全流程数字化实验室，推进数字化检测技术标准编制 [12] - 在建筑运维管理、空中巡检、实时建筑能耗监测等低空经济领域布局 [6]

审计机构续聘 - 2024年4月24日相关会议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[1][2][3] 审计沟通 - 2025年1月6日与天健召开2024年年度报告第一次审计沟通会[3] - 2025年3月20日现场沟通审计相关事项并提要求[5] 报告审议 - 2025年4月24日审议2024年年度报告等议案[5]

现金管理决策 - 公司拟用不超60000万元闲置自有资金现金管理[2][6][12] - 2025年4月24日董事会通过现金管理议案[2][12] 管理安排 - 额度12个月内可循环滚动使用[2][6] - 产品为12个月内低风险理财产品[2][8] 其他要点 - 授权管理层决策并签合同[10] - 可提高资金效率获收益且不影响主业[5][15]

关联交易数据 - 2024年关联交易预计4170万元，实际2613.82万元[4] - 2025年预计3620万元，上年实际464.18万元，一季度179.43万元[7] - 上海上咨协实等公司预计关联交易金额600万等[6] 股东持股情况 - 上海国盛直接持有公司28.11%股份[8] - 天津国兴持有公司子公司49%股份[14] 子公司投资情况 - 上海建科子公司对上海上实持股40%[13] - 海南海金上海建科子公司持股49%[16] - 上海上咨规划上海建科子公司持股45%[18] - 长三角城市咨询上海建科子公司持股50%[19][20]

内部控制现状 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[8] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][21] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷潜在错报占利润总额百分比有不同等级标准[15] - 非财务报告内控缺陷直接财产损失占净资产比例有不同等级标准[16] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致[14] 内部控制整改 - 报告期内一般内部控制设计缺陷已完善并重点关注[18][20] - 上一年度一般缺陷按整改计划基本完成整改[21] - 针对报告期内一般内控缺陷已采取整改措施[22] 未来展望 - 2025年结合发展战略和外部环境完善内部控制制度[22] 其他信息 - 董事长（已获董事会授权）为王吉杰[23]