独立董事提名 - 提名人提名王建新为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在5%以上或前五股东任职及其亲属[2] - 近12个月无影响独立性情形[2] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 具备注册会计师资格，有5年以上会计全职经验[4] 资格审查情况 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[4]

会议与选举 - 公司第四届监事会第三十四次会议于2024年9月6日召开[1] - 提名陈尚平、潘尚锋为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] - 《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》表决通过[3] 薪酬与审计 - 独立董事津贴为10万元/年（税前）[5][6] - 同意聘任毕马威华振为2024年度审计机构[9] 人员情况 - 陈尚平、潘尚锋自2023年3月起任监事，无持股及不良记录[13][15]

审计机构变更 - 公司拟聘任毕马威华振为2024年度审计机构，原聘任为大华[1] - 变更议案已通过董事会审议，尚需股东大会批准[17][19] 毕马威华振情况 - 2023年末有合伙人234人，注会1121人，签过证券审计报告超260人[4] - 2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[4] - 职业保险赔偿限额和风险基金之和超2亿[5] - 2023年审结债券诉讼案，承担约270万赔偿责任[5] 审计费用 - 2024年度审计收费160万（含税），内控审计25万（含税），涨23.08%[11] 大华情况 - 大华连续15年为公司提供审计服务，2023年出具标准无保留意见[12]

公司基本信息 - 公司于2016年9月8日核准首次发行4500万股，10月17日在上交所上市[5] - 公司注册资本为45800.1914万元[7] - 公司股份总数为45800.1914万股，每股面值1元，均为普通股[17] 发起人信息 - 发起人以2012年6月30日经审计净资产值186674305.32元按2.48899：1折为7500万股，未折股净资产计入资本公积金[15] - 发起人张帆认购4037.9250万股，占比53.8390%[16] - 发起人汇发国际（香港）有限公司认购1780.6125万股，占比23.7415%[16] - 发起人深圳市汇信科技发展有限公司认购855.0375万股，占比11.4005%[16] - 发起人四川惠邦投资有限公司认购374.7000万股，占比4.9960%[16] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份特定情形需经股东大会或三分之二以上董事出席的董事会决议[20] - 公司收购本公司股份特定情形应10日内注销，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[20][22] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[26] 股东权益与义务 - 股东有权请求撤销程序、方式或内容违规的决议，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[34] - 控股股东侵占公司资产等情况，在占用资金归还、违规担保解除前不转让股份[35] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针等多项重大事项，年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37][44] - 多种情形需股东大会审议，如购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等[39][40][41] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，每年至少召开两次会议[94][101] - 多种交易需董事会审议，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[95][97] - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，审议担保事项需出席董事三分之二以上通过[105] 首席执行官相关 - 公司设首席执行官1名，每届任期3年，连聘可连任[111][113] - 六种情形交易由首席执行官审议，如交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等[114][115] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，每6个月至少召开一次会议[128][130] - 监事会决议需经半数以上监事通过，会议记录保存期限不少于10年[131][132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露半年度报告[136] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[136][140] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[152][153] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[160][161][162] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司，公司因特定情形解散须成立清算组[166]

公司治理 - 2024年9月6日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 拟在原《公司章程》经营范围基础上增加“物业管理”内容[1] - 拟将董事会成员人数由6名变更为7名，增加幅度约16.67%[2] 信息披露 - 修订后的《公司章程》于2024年9月6日在上海证券交易所网站披露[4]

股权变动 - 第一期员工持股计划670,156股公司股票全部出售完毕[1][3] - 2019年9月12日富盈资产通过沪港通购股670,156股，占总股本0.15%[2] 交易数据 - 购股成交均价179.40元/股，成交总金额120,225,518.67元[2] 公司股本 - 公司总股本为455,992,781股[2] 计划情况 - 第一期员工持股计划存续期不超过60个月[2] - 本期员工持股计划实施完毕并终止，将进行资产清算和分配[4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入为2,255,997,348.74元，较上年同期增长11.58%[17] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为274,274,413.10元，上年同期为 - 164,996,632.03元[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为530,123,943.45元，较上年同期减少44.58%[17] - 2024年半年度末归属于上市公司股东的净资产为8,355,100,443.06元，较上年度末增长3.85%[17] - 2024年半年度末总资产为9,974,281,159.52元，较上年度末增长2.54%[17] - 本报告期基本每股收益0.69元/股，上年同期 - 0.30元/股；稀释每股收益0.69元/股，上年同期 - 0.30元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.60元/股，上年同期 - 0.36元/股[18] - 本报告期待权平均净资产收益率3.87%，上年同期 - 1.76%，增加5.63个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.34%，上年同期 - 2.14%，增加5.48个百分点[18] - 营业收入22.6亿元，同比增长11.6%，归属于上市公司股东的净利润3.2亿元，同比扭亏为盈[38] - 截至2024年6月末存货账面价值为6.1亿元[38] - 销售、管理、研发费用合计金额同比减少8097万元，同比下降10.6%[38] - 营业收入22.56亿元，同比增长11.58%，营业成本13.07亿元，同比增长10.35%[40] - 销售费用9143.33万元，同比减少29.81%，管理费用9698.97万元，同比减少6.93%[40] - 研发费用4.98亿元，同比减少6.55%，经营活动产生的现金流量净额5.30亿元，同比减少44.58%[40] - 投资活动产生的现金流量净额 - 7.23亿元，筹资活动产生的现金流量净额5921.37万元[40] - 营业成本增加10.35%系营业收入增加所致，销售费用减少29.81%系技术服务费减少所致[41] - 管理费用减少6.93%系咨询及服务费减少所致，研发费用减少6.55%系职工薪酬与折旧摊销费减少所致[41] - 应收票据本期期末数为140万元，占总资产0.01%，较上年期末减少76.92%，系重分类至应收款项融资所致[43] - 预付款项本期期末数为5424.4万元，占总资产0.54%，较上年期末增加774.64%，系预付货款及软件证书使用费增加所致[43] - 短期借款本期期末数为3.85亿元，占总资产3.86%，较上年期末增加82.42%，系增加信用贷款所致[43] - 合同负债本期期末数为1481.8万元，占总资产0.15%，较上年期末增加99.61%，系预收货款增加所致[43] - 境外资产为25.45亿元，占总资产的比例为25.51%[44] - 受限货币资金账面余额为103.1万元，受限原因为票据保证金[45] - 2024年上半年母公司对外投资额为314.6万元，1月对瑞测科技增资认股，6月完成7.5%股权工商变更登记[47] - 交易性金融资产期末数为10.21亿元，本期公允价值变动损益为982.41万元[49] - 2024年6月30日货币资金为3,539,999,570.48元，2023年12月31日为3,068,039,907.00元[89] - 2024年6月30日交易性金融资产为1,020,690,722.16元，2023年12月31日为953,344,772.91元[89] - 2024年6月30日应收票据为1,400,000.00元，2023年12月31日为6,067,081.30元[89] - 2024年6月30日应收账款为453,163,414.33元，2023年12月31日为612,640,143.27元[89] - 2024年6月30日存货为614,061,296.69元，2023年12月31日为715,878,757.52元[89] - 2024年6月30日流动资产合计为5,823,286,552.10元，2023年12月31日为5,552,805,536.95元[89] - 公司2024年资产总计99.74亿元，较2023年的97.27亿元增长2.54%[90][91] - 2024年流动负债合计12.80亿元，较2023年的13.25亿元减少3.37%[90] - 2024年非流动负债合计3.39亿元，较2023年的3.56亿元减少4.84%[91] - 2024年负债合计16.19亿元，较2023年的16.82亿元减少3.73%[91] - 2024年归属于母公司所有者权益合计83.55亿元，较2023年的80.45亿元增长3.85%[91] - 母公司2024年6月30日货币资金为26.05亿元，较2023年12月31日的22.92亿元增长13.66%[92] - 母公司2024年6月30日应收账款为3.14亿元，较2023年12月31日的4.50亿元减少30.25%[92] - 母公司2024年6月30日预付款项为4166.03万元，较2023年12月31日的264.54万元增长1474.81%[92] - 母公司2024年6月30日存货为5.59亿元，较2023年12月31日的6.53亿元减少14.49%[92] - 母公司2024年6月30日应收票据为140万元，较2023年12月31日的606.71万元减少76.92%[92] - 2024年上半年公司资产总计104.72亿元，较2023年同期的102.44亿元增长2.23%[93] - 2024年上半年营业总收入22.56亿元，较2023年同期的20.22亿元增长11.53%[95] - 2024年上半年营业总成本19.65亿元，较2023年同期的19.20亿元增长2.30%[95] - 2024年上半年营业利润3.78亿元，而2023年同期亏损2.29亿元[96] - 2024年上半年净利润3.17亿元，而2023年同期亏损1.36亿元[96] - 2024年上半年流动资产合计49.20亿元，较2023年同期的46.53亿元增长5.84%[93] - 2024年上半年流动负债合计13.28亿元，较2023年同期的14.26亿元下降6.88%[93] - 2024年上半年长期股权投资28.50亿元，较2023年同期的27.20亿元增长4.78%[93] - 2024年上半年开发支出3.53亿元，较2023年同期的5.34亿元下降33.89%[93] - 2024年上半年合同负债5099.99万元，较2023年同期的164.96万元增长30.04倍[93] - 2024年上半年综合收益总额为3.2024773784亿元，2023年同期为 - 6080.981302万元[97] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.69元/股，2023年同期均为 - 0.30元/股[97] - 2024年上半年营业收入为20.7062840495亿元，2023年同期为18.1417055766亿元[98] - 2024年上半年营业成本为11.9884589928亿元，2023年同期为10.5453471亿元[98] - 2024年上半年营业利润为3.7158567394亿元，2023年同期为 - 2.2589895118亿元[99] - 2024年上半年净利润为3.416814943亿元，2023年同期为 - 1.1881072995亿元[99] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为25.965021888亿元，2023年同期为21.0357744308亿元[101] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为27.6256391912亿元，2023年同期为23.2239859662亿元[101] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为5.5431972008亿元，2023年同期为5.4031468269亿元[101] - 2024年上半年公允价值变动收益为842.34555万元，2023年同期为98.137401万元[99] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.3012394345亿美元，2023年同期为9.5656736527亿美元[103] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 7.23286431亿美元，2023年同期为 - 7.8894037278亿美元[103] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5921.370577万美元，2023年同期为 - 2.282116135亿美元[103] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为926.099663万美元，2023年同期为2158.362528万美元[103] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.2468778515亿美元，2023年同期为 - 3900.099573万美元[103] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为4.5064664033亿美元，2023年同期为13.5126505594亿美元[105] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 6.4237499474亿美元，2023年同期为 - 9.1311407223亿美元[105] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为1428.644315万美元，2023年同期为 - 2.0058278089亿美元[106] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为903.251311万美元，2023年同期为392.844051万美元[106] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 1.6840939815亿美元，2023年同期为2.4149664333亿美元[106] - 2024年期初实收资本（或股本）为458,074,341.00元，期末为458,001,914.00元，减少81,200.00元[107][109] - 2024年期初资本公积为1,790,972,127.62元，期末为1,631,185,794.09元，本期变动71,779,221.97元[107][109] - 2024年期初减：库存股为353,232,776.84元，期末为63,659,662.15元[107][109] - 2024年期初未分配利润为5,693,175,216.45元，期末为6,093,408,613.17元，本期变动3,018,039.44元[107][109] - 2024年期初所有者权益合计为7,778,305,811.85元，期末为8,355,101,600.21元，本期变动309,821,006.25元[107][109] - 2024年综合收益总额使所有者权益变动 - 60,809,813.02元[109] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益变动31,471,113.10元[109] - 2024年利润分配使所有者权益变动 - 82,205,953.56元[107] - 2024年所有者权益内部结转使所有者权益变动 - 98,977,957.59元[109] - 2024年少数股东权益期初为5,334.38元，期末为1,157.15元[107][109] - 2024年上半年公司所有者权益合计本期增减变动金额为331,255,308.54元[111] - 2024年上半年综合收益总额为341,681,494.30元[111] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为71,779,767.80元[111] - 2024年上半年利润分配金额为 - 8

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3] - 变更无需提交董事会或股东大会审议[6] 变更影响 - 对财务报表无实质性影响，对财务状况等无重大影响[2] - 能客观、公允反映公司财务状况和经营成果[12] 具体规定 - 无推迟清偿权负债归流动负债，贷款安排划分取决于契约条件[7] - 售后租回交易资产转让属销售，承租人后续计量使用权资产和租赁负债[11]

激励计划审议 - 2022年4月7日审议通过2022年第一期激励计划相关议案[11] - 2022年4月25日股东大会审议通过2022年第一期激励计划相关议案[12] - 2023年7月20日审议通过2023年第一期激励计划相关议案[12][13] - 2023年8月7日股东大会审议通过2023年第一期激励计划相关议案[14] - 2024年8月2日审议通过注销部分股票期权及2023年第一期激励计划第一个行权期行权条件成就的议案[15] 股票期权注销 - 注销2022年第一期激励计划已到期未行权股票期权602,731份[17] - 注销2023年第一期激励计划离职及业绩不达标对象未行权股票期权409,750份[18] - 本次合计注销股票期权1,012,481份[18] 行权相关 - 2023年第一期激励计划第一个行权期为2024年8月25日 - 2025年8月24日，可行权比例22%[20] - 以2022年为基数，2023年营业收入增长率30.26%，达成业绩考核指标[21] - 本次拟行权激励对象1,000名，997名满足全额行权条件，3名解锁50%[21]

股票期权授予与注销 - 2023年8月7日向1143名激励对象授予19606675份股票期权，行权价55.95元/份[4] - 2023年8月25日完成授予登记，授予19562971份，授予人数1139人[4] - 2023年12月29日注销63名激励对象585796份股票期权[5] - 2024年4月18日注销47名激励对象675933份股票期权[6] - 2024年8月12日注销32名激励对象409750份股票期权[6] 行权相关 - 本次拟行权数量3932677份，占股本总额0.859%[1] - 第一个行权期可行权数量占获授比例22%，1000名激励对象可行权3932677份[7] - 行权有效期2024年8月25日至2025年8月24日，实际2024年8月26至2025年8月24日[7][12][13] - 行权价格因2023年度利润分配由55.95元/份调整为55.77元/份[6] - 行权方式为自主行权，股票来源是定向增发A股普通股[12] 业绩与考核 - 2023年公司营业收入增长率30.26%，达成第一个行权期公司层面业绩考核指标[10] - 本次行权1000名激励对象中997名2023年个人业绩B级及以上，3名C级解锁50%[11] 其他 - 2023年度利润分配方案为每股派现金红利0.18元（含税）[6] - 公司采用Black - Scholes期权定价模型确定股票期权公允价值[17] - 本次股票行权不会对财务状况和经营成果产生重大影响[17] - 备查文件包含董事会、监事会决议等[20]