会议出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共255人，代表663,253,945股，占71.6735%[9] - 现场会议股东及代理人7人，代表644,414,513股，占69.6377%[10] - 网络投票股东及代理人248人，代表18,839,432股，占2.0359%[11] - 中小股东及代理人249人，代表31,105,672股，占3.3614%[12] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》：同意662,672,252股，占99.9122%[15] - 《关于修订<福建海通发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》：同意662,740,113股，占99.9225%[16] - 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》：同意662,740,113股，占99.9225%[17] - 《关于修订<福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》：同意662,742,455股，占99.9228%[18] - 《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》：同意662,795,055股，占99.9308%[18] - 《关于修订<福建海通发展股份有限公司关联交易管理办法>的议案》：同意662,772,363股，占99.9273%[18] - 《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》：同意662,751,137股，占99.9241%[19] - 《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》：同意662,773,363股，占99.9275%[19] - 《关于修订<福建海通发展股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》：同意662,797,902股，占99.9312%[21] - 《关于修订<福建海通发展股份有限公司利润分配管理制度>的议案》：同意662,732,884股，占99.9214%[21] - 《关于修订<福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》：同意662,798,494股，占99.9313%[21] 会议相关信息 - 会议由公司第四届董事会第二十五次会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[4][5] - 现场会议于2025年6月30日14:30在福州召开，网络投票时间为当日[6] - 会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票结合方式表决[8][14] - 议案1为特别决议事项，其余为普通决议事项[21]

股权激励计划批准及实施情况 - 公司2024年股票期权与限制性股票激励计划已通过董事会、监事会审议，并完成首次授予663.50万份股票期权和771.50万股限制性股票 [1][2] - 预留授予部分包括166.00万份股票期权和193.00万股限制性股票，授予价格为4.07元/股 [3][5] - 因激励对象离职已回购注销34.00万股限制性股票，其中5万股尚未完成注销手续 [10] 首次解除限售条件成就说明 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期为2024年7月3日至2025年7月2日，解除限售比例为30% [6] - 公司层面业绩考核达标：2024年营业收入同比增长114.55%（基准为不低于50%），净利润增长率达标（基准为不低于35%） [9] - 激励对象个人绩效考核全部合格，个人层面解除限售比例为100% [9] 解除限售具体安排 - 本次解除限售限制性股票数量为221.25万股（占首次授予量的30%），其中董事及高管解除限售35.40万股 [11] - 上市流通日为2025年7月3日，涉及股份数量2,212,500股 [1][12] - 解除限售后公司股本结构变化：有限售条件股份减少2,212,500股至649,854,992股，无限售条件股份相应增加 [13] 法律程序与合规性 - 北京市康达律师事务所出具法律意见，确认解除限售程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》规定 [13] - 解除限售决议已通过董事会薪酬与考核委员会及监事会第十七次会议审议 [4][5]

股票上市与流通 - 股权激励股份网下认购，上市股数2,212,500股[2] - 上市流通总数2,212,500股，流通日期2025年7月3日[3][4] 股票授予情况 - 2024年6月19日首次授予股票期权663.50万份[7] - 2024年7月3日首次授予限制性股票771.50万股[7] - 2024年10月22日预留授予股票期权166.00万份、限制性股票193.00万股[7] 限制性股票价格与激励对象 - 首次授予限制性股票价格4.95元/股，数量771.50万股，激励对象92人[10] - 预留授予限制性股票价格4.07元/股，数量193.00万股，激励对象20人[10] 限售与行权时间 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售比例30%[11] - 限制性股票首次授予第一个限售期2025年7月2日届满[11] - 首次授予第一个行权期股票期权2025年6月6日开始行权[8] 业绩与解除限售比例 - 2024年公司营业收入增长率114.55%，净利润增长率196.70%，公司层面可解除限售比例100%[13] - 85名激励对象2024年度个人绩效考核合格，解除限售比例100%[13] 股票回购注销 - 7名激励对象离职，34.00万股限制性股票回购注销，1名5万股未完成手续[14] 可解除限售情况 - 首次授予可解除限售激励对象85人，数量221.25万股，约占0.24%[15] - 首次授予第一个解除限售期解除限售股票2,212,500股，2025年7月3日上市流通[16] 董高人员股份转让规定 - 董高任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[17] - 董高6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[19] - 董高转让股票应符合法规和章程规定[19] 股份变动情况 - 本次变动后有限售条件股份649,854,992股，无限售条件股份275,526,296股，总计不变[21] 合规情况 - 北京市康达律师事务所认为公司本次解除限售事宜合规[22]

股价表现与发行情况 - 海通发展今日股价下跌3.01% 收盘报8.38元 [1] - 公司于2023年3月29日在上交所主板上市 发行数量41,276,015股 发行价格37.25元/股 [1] - 目前股价处于破发状态 [1] - 首次公开发行募集资金总额153,753.16万元 净额142,793.20万元 [1] - 发行费用总额10,959.96万元 其中承销及保荐费用8,656.42万元 [1] 募集资金用途 - 拟募集资金142,793.20万元 用于超灵便型散货船购置项目 信息化系统建设与升级项目 补充流动资金 [1] 2023年度利润分配方案 - 拟每股派发现金红利0.15元(含税) 总股本614,788,022股 合计派发92,218,203.30元 [2] - 现金分红比例49.84% [2] - 拟每10股转增4.80股 转增后总股本将增至909,886,272股 [2] 2022年度权益分派情况 - 2022年每股派发现金红利0.20元(含税) 总股本412,760,150股 合计派发82,552,030元 [2] - 2022年每股转增0.48股 共计转增198,124,872股 [2] - 分配后总股本增至610,885,022股 [2]

股权激励计划审批程序 - 公司于2024年5月审议通过《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关考核管理办法 [5] - 公司于2024年6月完成首次授予部分激励对象公示及自查报告披露 [5] - 公司于2024年7月完成首次授予663.50万份股票期权和771.50万股限制性股票的登记手续 [6] 解除限售条件成就情况 - 公司层面业绩考核达标：2024年营业收入较2023年增长114.55%，净利润增长196.70%，远超计划要求的50%和35%增长率 [9] - 个人层面考核达标：85名激励对象2024年度绩效考核结果均为合格，个人解除限售比例达100% [10] - 公司未出现财务报告被出具否定意见、违规分配利润等不符合解除限售条件的情形 [8] 限制性股票解除限售具体安排 - 首次授予限制性股票授予登记完成日为2024年7月3日，第一个解除限售期为2025年7月2日届满 [7] - 本次可解除限售限制性股票总量为221.25万股，占首次授予总量737.50万股的30% [12] - 董事及高级管理人员可解除限售35.40万股（占获授量30%），其他81名激励对象可解除限售185.85万股（占获授量30%） [12] 激励计划变动情况 - 原92名激励对象中7人因离职失去资格，已回购注销34.00万股限制性股票，其中5万股尚待完成注销手续 [11] - 公司于2024年9月完成部分股票期权注销及限制性股票回购 [6] - 2025年2月及5月分别完成预留授予权益登记及部分期权注销事宜 [6]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月23日以现场结合通讯方式召开第四届监事会第二十次会议，会议由监事会主席吴洲主持 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书列席会议 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议事项 - 审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，表决结果为3票同意 [1] 激励计划解除限售条件 - 监事会确认2024年激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期条件已成就，激励对象资格合法有效 [2] - 解除限售安排符合法律法规，未损害股东利益，同意按计划解除限售 [2] - 具体内容详见公司同日披露的上海证券交易所公告 [2]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年6月30日14:30 [6] - 会议地点位于福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层 [6] - 会议召集人为公司董事会 [6] - 会议主持人为曾而斌先生 [6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3][5] - 网络投票日期为2025年6月30日 [5] - 网络投票时间为9:15-9:25和9:30-11:30 [5] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [3][5][6] 会议议程安排 - 参会人员需登记、领取资料并入座 [7] - 主持人宣布会议开始并报告出席情况 [7] - 推选股东大会计票人和监票人 [7] - 宣读并审议各项议案 [7] - 股东提问环节 [7] - 主持人及相关人员回答问题 [7] - 股东对议案进行投票表决 [7] - 统计现场表决票数并宣布结果 [7] - 休会等待网络投票结果 [7] - 复会宣布最终表决结果 [7] - 见证律师宣读法律意见 [7] - 主持人宣布会议结束 [7] 股东参会规则 - 股东需提前十五分钟进入会场办理登记手续 [1] - 迟到股东人数及股权额不计入表决数 [2] - 除公司认可人员外有权拒绝其他人士入场 [2] - 股东需将手机调至无声或振动状态 [2] - 禁止个人录音、录像及拍照 [2] - 股东发言需填写《股东发言登记表》 [2] - 每位股东发言时间不超过3分钟 [2] - 发言顺序按登记时间先后安排 [2] - 表决时股东不再进行发言 [2] - 公司不向股东发放礼品 [3] - 公司不负责安排食宿和接送 [3] 议案审议内容 - 议案一关于修订公司章程并取消监事会 [5] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使 [5] - 监事会议事规则等制度相应废止 [5] - 议案二包含多个子议案涉及制度修订 [9] - 修订股东会议事规则以适应最新法规 [9] - 修订董事会议事规则以完善治理结构 [11] - 修订募集资金管理制度以提高资金使用效率 [12][13] - 修订独立董事工作制度以符合监管要求 [15] - 修订关联交易管理办法以确保交易公允 [16] - 修订对外担保管理制度以防范担保风险 [17] - 修订对外投资管理制度以提升规范运作水平 [18] - 修订重大经营与投资决策管理制度 [19] - 修订利润分配管理制度 [20] - 修订累积投票制度实施细则 [23] 制度修订依据 - 依据《公司法》《证券法》等法律法规 [1][9] - 参考《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》 [11][15] - 遵循《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》 [9][11][12][15][16][17][18][19][20][23] - 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 [9][11][12][15][16][17][18][19][20][23] - 结合公司章程及公司实际情况进行修订 [9][11][12][15][16][17][18][19][20][23] 文件披露情况 - 修订后的制度已于2025年6月14日刊登于上海证券交易所网站 [5][9][13][15][16][18][20][23] - 以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过 [9][11][13][15][16][18][20][23]

激励计划登记情况 - 2024年6月19日完成首次授予股票期权登记，数量663.50万份[6] - 2024年7月3日完成首次授予限制性股票登记，数量771.50万股[6] - 2024年10月22日完成预留授予权益登记，股票期权166.00万份，限制性股票193.00万股[7] 解除限售情况 - 符合2024年首次授予第一个解除限售期条件的激励对象85名，可解除限售股票221.25万股，约占总股本0.24%[3] - 2024年公司净利润增长率为196.70%，公司层面可解除限售比例为100%[11] - 85名激励对象2024年度个人绩效考核结果均合格，个人解除限售比例为100%[11] 人员变动及股份处理 - 92名激励对象中7名因个人原因离职，34.00万股限制性股票被回购注销，1名对应的5万股未完成回购[12] 部分人员可解除限售情况 - 副董事长郑玉芳本次可解除限售24.00万股，占已获授予比例30.00%[15] - 董事刘国勇本次可解除限售6.00万股，占已获授予比例30.00%[15] - 董事乐君杰本次可解除限售2.40万股，占已获授予比例30.00%[15] - 董事会秘书黄甜甜本次可解除限售3.00万股，占已获授予比例30.00%[15]

激励计划登记 - 2024年6月19日完成首次授予股票期权登记，数量663.50万份[6] - 2024年7月3日完成首次授予限制性股票登记，数量771.50万股[6] - 2024年10月22日完成预留授予权益登记，股票期权166.00万份，限制性股票193.00万股[6] 激励计划时间线 - 2024年5月21日审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年5月22 - 31日公示首次授予激励对象[5] - 2024年6月6日股东大会审议通过激励计划议案[5] - 2025年6月3日披露首次授予第一个行权期自主行权实施公告，6月6日开始行权[7] - 2025年6月23日审议通过首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就议案[9] - 限制性股票首次授予第一个限售期2025年7月2日届满[10] 业绩与考核 - 2024年营业收入增长率114.55%，净利润增长率196.70%[12] - 公司层面业绩考核目标2024年营收增不低于50%或净利润增不低于35%[12] - 公司层面可解除限售比例100%[12] - 85名激励对象2024年度个人绩效考核合格，个人层面解除限售比例100%[12] 激励对象变动 - 92名首次授予激励对象中7名因个人原因离职[13] - 已对离职激励对象34.00万股限制性股票回购注销[14] - 1名激励对象5万股限制性股票待完成回购注销手续[14]

激励计划进展 - 2024年5 - 6月完成激励计划相关议案审议[11][12] - 2024年6 - 7月完成首次授予股票期权和限制性股票登记[13] - 2024年9月完成股票期权注销和限制性股票回购注销[14] 激励数量 - 首次实际授予股票期权663.50万份，限制性股票771.50万股[13] - 预留授予股票期权166.00万份，限制性股票193.00万股[14] 业绩数据 - 2024年营业收入增长率114.55%，净利润增长率196.70%[20] 解除限售情况 - 可解除限售激励对象85人，数量221.25万股，占比0.24%[22] - 公司和个人层面可解除限售比例均为100%[20] - 董事等激励对象本次解除限售比例30%[24] 人员变动 - 7名激励对象离职，34.00万股限制性股票回购注销，1名5万股未完成[21]