| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,755,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.4265 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号 会议室 本次股东大会由公司董事会召集，冯荣华先生主持，会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 10 日 召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，并于 2024 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于回购公司股份预案暨公司"提质增 效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-025）。上述议案已经公司 2024 年 3 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2024-030）。 根 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的目的：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护广大投资者利益，推动公司 "提质增效重回报"的行动，基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可， 增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，维护公司股价稳定，树立良好的市 场形象，结合公司实际经营及良好的财务状况，拟使用自有资金，以集中竞价交 易方式回购部分社会公众股份。 回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少公司注册资本（注销股份）。 回购股份规模：本次回购股份资金总额为不低于人民币 6,000 万元（含本 数），不超过人民币 12,000 万元（含本数），最终具体回购资金总额以回购届满时 实际回购的资 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师喜务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:浙江荣晟环保纸业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江荣晟环保纸业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则(2022 修订)》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 ...

| 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 冯荣华 | 104,428,865 | 37.51 | | 2 | 张云芳 | 13,004,022 | 4.67 | | 3 | 冯晟伟 | 11,760,000 | 4.22 | | 4 | 冯晟宇 | 11,760,000 | 4.22 | | 5 | 陈雄伟 | 11,657,762 | 4.19 | | 6 | 陆祥根 | 11,321,828 | 4.07 | | 7 | 兴业银行股份有限公司－融通鑫新 | 1,853,700 | 0.67 | | | 成长混合型证券投资基金 | | | | 8 | 中国建设银行股份有限公司－南方 潜力新蓝筹混合型证券投资基金 | 1,813,400 | 0.65 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 申万宏源证券有限公司客户信用交 | 1,557,992 | 0.56 | | | 易担保证券账户 | | | | 10 | 平安证券股份有限公司客户信用交 | 1,519,144 | 0.55 | | | ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （证券代码：603165） 二〇二四年三月二十九日 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | 四、股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要， 每位股东发言的时间一般不得超过五分钟，发言时应先报告股东名称和所持股份 数额。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本 次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大 会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决，会议召 开通知详细内容请见公司于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 3 月 11 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份 有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）、《浙 1 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会议程 | 3 ...

证券简称：荣晟环保 证券代码：603165 债券简称：荣 23 转债 债券代码：113676 广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 受托管理人 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二四年三月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》等，由本次可转债受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、 "受托管理人"）编制。广发证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做 出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明。在任何情况下 ...

| 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 冯荣华 | 104,428,865 | 37.51 | | 2 | 张云芳 | 13,004,022 | 4.67 | | 3 | 冯晟宇 | 11,760,000 | 4.22 | | 4 | 冯晟伟 | 11,760,000 | 4.22 | | 5 | 陈雄伟 | 11,657,762 | 4.19 | | 6 | 陆祥根 | 11,321,828 | 4.07 | | 7 | 曲立荣 | 2,600,000 | 0.93 | | 8 | 兴业银行股份有限公司－融通鑫新 | 1,853,700 | 0.67 | | | 成长混合型证券投资基金 | | | | 9 | 中国建设银行股份有限公司－南方 | 1,813,400 | 0.65 | | --- | --- | --- | --- | | | 潜力新蓝筹混合型证券投资基金 | | | | 10 | 沈嘉 | 1,563,600 | 0.56 | | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-0 ...

三、新增借款对偿债能力的影响分析 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司债券发行 与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，现就 2024 年累计 新增借款情况披露如下： 一、主要财务数据情况 截至 2023 年末，公司经审计的归属于母公司的净资产为 223,236.59 万元， 借款余额为 100,080.00 万元。其中，银行贷款余额 42,480.00 万元，可转债余额 57,600.00 万元。 截至 2024 年 3 月 11 日，公司借款余额为 145,099.20 万元，其中，银行贷款 余额 87,500. ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 1、回购股份的目的 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护广大投资者利益，推动 公司"提质增效重回报"的行动，基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的 认可，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，维护公司股价稳定，树立良 好的市场形象，结合公司实际经营及良好的财务状况，公司拟用自有资金，以集 中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、拟回购股份的种类 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 10 日在公司会议室召开第八届监事会第三次会议。会议通知已于 2024 年 3 月 6 日 以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主 ...