业绩总结 - 2023年公司实现营业收入118.59亿元，净利润7.41亿元，扣非净利润5.68亿元[3] - 截至2023年12月31日，公司总资产293.82亿元[3] 公司治理 - 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名[4] - 2023年9月独立董事赵俊武辞职，9月20日选举吉卫喜为独立董事[4][5] - 2023年度公司召开15次董事会，审议57项议案[5] - 2023年度公司召开5次股东大会，审议22项议案[7] - 报告期内董事会各专门委员会召开会议并审议通过25项议案[8] 项目投资 - 2023年4月董事会和股东大会通过投资建设年产16GW光伏组件项目的议案[5][7] 股东权益 - 2023年3月股东大会通过公司未来三年股东分红回报规划议案[7] - 2023年4月股东大会通过变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》的议案[7] - 2023年5月年度股东大会通过2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案[7] - 2023年9月临时股东大会通过2023年半年度利润分配方案的议案[8] 融资调整 - 2023年11月董事会通过调整公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案[7] 未来展望 - 2024年公司董事会筹划经营计划和投资方案，审慎决策[11] - 2024年公司董事会贯彻股东大会决议，接受监督[11] - 2024年公司董事会深入研究监管法规，履行信息披露义务[11] - 2024年公司董事会加强董事履职培训，提升履职规范性和有效性[11]

业绩总结 - 大华会计师事务所对弘元绿能2023年度财报审计，2024年4月25日签发标准无保留意见审计报告[3] - 公司2023年度其他关联资金往来期初余额358426.69万元[8] - 公司2023年度其他关联资金往来累计发生金额490509.85万元[8] - 公司2023年度其他关联资金往来偿还累计发生金额449869.77万元[8] - 公司2023年度其他关联资金往来期末余额399066.76万元[8] - 公司出版资讯额为2670万元[14] 子公司资金情况 - 弘元能源科技(包头)2023年期初余额261813.30万元，累计发生115299.37万元，偿还186715.85万元，期末190396.82万元[8] - 弘元新材料(徐州)2023年期初余额4882.30万元，累计发生187063.56万元，偿还15987.27万元，期末175958.60万元[8] - 无锡弘元半导体2023年期初余额19200.82万元，累计发生4225.15万元，偿还6982.60万元，期末16443.37万元[8] - 弘元光能(无锡)2023年期初余额1.23万元，累计发生12556.52万元，偿还1918.93万元，期末10638.83万元[8] - 弘元光能(包头)2023年期初余额0万元，累计发生5629.15万元，偿还0万元，期末5629.15万元[8] 其他应收款情况 - 弘元能源科技（包头）其他应收款分别为261,813.30、115,299.37、186,715.85、190,396.82[13] - 弘元新材料（徐州）其他应收款分别为4,882.30、187,063.56、15,987.27、175,958.60[13] - 无锡弘元半导体材料科技其他应收款分别为19,200.82、4,225.15、6,982.60、16,443.37[13] - 弘元光能（无锡）其他应收款分别为1.23、12,556.52、1,918.93、10,638.83[13] - 弘元光能（包头）其他应收款分别为 - 、5,629.15、 - 、5,629.15[13] - 弘元新材料（包头）其他应收款分别为72,529.03、165,736.10、238,265.12、 - [13] - 总计其他应收款分别为358,426.69、490,509.85、449,869.77、399,066.76[13]

弘元绿色能源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003288 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 弘元绿色能源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 ...

一、关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的审核意见 2023 年度，我们依据公司制定的《审计委员会工作细则》等相关规定，恪 尽职守、勤勉工作，认真履行了董事会赋予的各项职责。2024 年，审计委员会 将继续充分发挥监督职能，在健全和完善内控体系、提升内部审计质量、强化风 险管理意识、协调外部审计工作及公司重大事项执行情况等方面履行职责，维护 公司与全体股东的利益。 因此，我们同意《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》，并 同意将本事项提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。 弘元绿色能源股份有限公司董事会审计委员会 关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的审核意见 根据《弘元绿色能源股份有限公司公司章程》、《弘元绿色能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则》的要求，弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 15 日以现场加通讯方式召开第四届董事会审计委员会第七 次会议，对拟提交公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的资料进行了审 核，并形成如下审核意见： 二、关于公司 2023 年度财务决算报告的审核意见 根据公司 2023 年的预算方案，各部 ...

弘元绿色能源股份有限公司董事会审计委员会 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"）于 1985 年成立， 2012 年完成改制，从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。大华总部 设在北京，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。截至 2023 年末，大华会计师事务所拥有合伙人 270 名、注册会计师 1,471 名、其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 名。大华会计师事务所主要行业 涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建 筑业，是国内最具规模的会计师事务所之一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日召开第四届董事会第八次 会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所 的议案》，同意续聘大华为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发 表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-030 弘元绿色能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披 露进展以及每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司 首次回购股份情况及截至上月末的回购进展公告如下： 1、首次实施回购股份的基本情况：2024 年 4 月 2 日，公司通过集中竞价交易 方式首次回购公司股份 985,277 股，占公司目前总股本的比例为 0.1439%，回购最 高成交价为人民币 25.46 元/股，回购最低成交价为人民币 24.68 元/股，已支付 的资金总额为人民币 24,996,137.62 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 2、截至上月末的回购进展情况：截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未通过集中 竞价交易方式回购公司股份。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-028 弘元绿色能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨建良先生因公务事由不能主 持本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事杨昊先生主持。会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号行政楼二 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,753,394 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.2720 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 ...

弘元绿色能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 8 日召开第 四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止 实施第二期股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权和回购注销限制性 股票的议案》、《关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销限制性股 票的议案》。2023 年 3 月 26 日，公司召开第 2024 年第一次临时股东大会审议， 审议通过了上述议案。 鉴于公司实施激励计划以来，宏观经济、市场环境、行业格局等因素不断发 生变化，公司股价波动较大，目前公司股票价格低于限制性股票的授予价格，继 续实施本激励计划难以达到原定激励目的，不利于充分调动公司核心骨干员工的 积极性。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，结合公司实际情况、 激励对象意愿和公司未来发展规划，经公司慎重研究，决定终止实施第二期股票 期权与限制性股票激励计划和第三期限制性股票激励计划。公司将对已获授但尚 未解除限售的限制性股票合计 5,806,510 股按照《第二期股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》及《第三期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定进行 回购注销。相关内容详见公司 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于弘元绿色能源股份有限公司 法律意见书 植德沪（会）字[2024]0005 号 致：弘元绿色能源股份有限公司（弘元绿能/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《弘元绿色能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意 ...

本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 19 日。 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-027 弘元绿色能源股份有限公司 关于第一期（2019 年）限制性股票激励计划预留授予的激励 股份第三个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 274,080 股。 本次股票上市流通总数为 274,080 股。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 1、2019 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于<无锡上机数控股份有限公司第一期（2019 年）限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于制定<无锡上机数控股份有限公司第一期（2019 年）限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权 办理公司第一期（2019 年）限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事 对本次激励计划及其他相关议案发表了独 ...