证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-034 上海汇得科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日披露了 《公司 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定 于 2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00-16:30 参加"2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会"活动，就公司 2024 年第三季度的经营情况、财务状况、发展战略等 投资者所关心的问题进行互动交流和沟通。 出席本次活动的人员有：公司董事长兼总经理钱建中先生、独立董事贾建军、副总 经理兼财务总监顾伟夕先生、副总经理兼董事会秘书李兵先生（如有特殊情况，参加人 员可能会有调整）。 四、投资者参加方式 （一）投资者可以在 2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:3 ...

激励计划授予情况 - 首次授予日为2024年10月10日[2] - 首次授予数量为248.70万股[2] - 首次授予人数为114人[2] - 首次授予价格为7.27元/股[2] - 授予总量由329.50万股调整为310.875万股[17] 限售期与解除比例 - 限售期分别为12个月、24个月、36个月[9] - 三个解除限售期解除比例分别为30%、35%、35%[10] 业绩条件 - 2024 - 2026年较2023年净利润增长分别不低于15%、30%、50%[12] - 预留部分2025 - 2026年较2023年不低于30%、50%[12] 个人考核与解除比例 - 个人考核等级对应解除限售比例分别为100%、100%、70%、0%[14] 人员获授情况 - 5名董事及副总经理获授16.00万股，占比5.15%、0.12%[15] - 109名核心人员获授232.70万股，占比74.85%、1.68%[16] 费用情况 - 首次授予测算总摊销费用为2007.01万元[22] - 各期会计成本影响：2024 - 2027年分别为264.95、1053.14、507.01、181.91万元[22] 其他 - 激励计划有效期最长不超过48个月[9] - 未满足业绩目标作回购注销处理[13] - 激励计划业绩提升将高于费用增加[23] - 本次调整及授予获必要批准和授权[24][25] - 需按规定进行信息披露和办理后续手续[25]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议通知及资料于2024年9月30日发出，10月10日下午15：00召开[1] - 出席会议监事应到3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案[2][3] - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[5][6] 激励授予 - 同意以2024年10月10日为首次授予日，向114名激励对象首次授予248.70万股限制性股票[5]

激励计划时间线 - 2024年9月10日董事会、监事会审议通过激励计划议案[17][18] - 2024年9月11 - 20日对拟激励对象内部公示[19] - 2024年9月21日披露首次授予部分激励对象公示情况[19] - 2024年9月27日股东大会审议通过激励计划议案[19] - 2024年10月10日审议通过调整及授予议案[20][21] 激励计划数据 - 首次授予激励对象由120名调为114名，授予股数由329.50万股调为310.875万股[21] - 授予日为2024年10月10日，授予310.875万股，占股本2.24%[26][27] - 首次授予248.700万股，占1.79%、授予权益80%；预留62.175万股，占0.45%、20%[27] - 授予价格7.27元/股，股票来源定向发行A股[27] 限售与业绩条件 - 激励计划有效期不超48个月，首次授予限售12、24、36个月，预留12、24个月[27] - 首次授予解除限售比例30%、35%、35%，预留45%、55%[28] - 2024 - 2026年每年考核一次[29] - 首次授予2024 - 2026年净利润较2023年增长不低于15%、30%、50%[30] - 预留部分2025 - 2026年较2023年增长不低于30%、50%[30] 人员获授情况 - 钱洪祥等5人分别获授一定数量股票及占比[33] - 核心技术等骨干人员获授232.70万股，占74.85%、1.68%[33] 后续事项 - 公司本次授予需信息披露和办理后续手续[39]

激励计划流程 - 2024年9月10日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 9月11 - 20日对激励对象公示无异议[3] - 9月27日股东大会批准实施激励计划[4] - 10月10日通过调整和首次授予议案[4] 激励计划调整 - 激励对象由120人调为114人[5] - 首次授予股票由263.60万股调为248.70万股[5] - 预留授予股票由65.90万股调为62.175万股[5] - 授予总量由329.50万股调为310.875万股[5] 调整影响 - 调整对财务和经营无实质影响，不损股东利益[7] - 监事会等认为调整符合规定[8][9][10]

激励计划人员情况 - 6名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票[3] - 本次激励计划拟首次授予激励对象不包括独立董事、监事等[4] 激励计划授予情况 - 监事会同意以2024年10月10日为首次授予日[5] - 向114名激励对象首次授予248.70万股限制性股票[5] 激励计划条件 - 本次激励对象主体资格合法、有效[5] - 本次激励计划设定的激励对象获授条件已成就[5]

上海汇得科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-029 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事钱洪祥先生为本次股权激励对象， 对本议案回避表决。 具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于调整公 司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的议案》 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届董事会第 十三次会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 10 日下午 14:00 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项及向2024年 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项及向2024年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 致：上海汇得科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汇得科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"汇得科技"）的委托，作为公司限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《上海汇 得科技股份有限公司 2024 年限制 ...

上海汇得科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 21 | 郝 * | 核心业务 /技术 /管理人员 | | 22 | 何 * 泉 | 核心业务 /技术 /管理人员 | | 23 | 胡 * 勇 | 核心业务 /技术 /管理人员 | | 24 | 黄 * 平 | 核心业务 /技术 /管理人员 | | 25 | 黄 * | 核心业务 /技术 /管理人员 | | 26 | 姜 * 举 | 核心业务 /技术 /管理人员 | | 27 | 蒋 * 霞 | 核心业务 /技术 /管理人员 | | 28 | 靳 * 刚 | 核心业务 /技术 /管理人员 | | 29 | 孔 * | 核心业务 /技术 /管理人员 | | 30 | 黎 * 林 | 核心业务 /技术 /管理人员 | | 31 | 李 * 颖 | 核心业务 /技术 /管理人员 | | 32 | 李 * 祥 | 核心业务 /技术 /管理人员 | | 33 | 李 * 宁 | 核心业务 /技术 /管理人员 | | 34 | 李 * 军 | 核心业务 /技术 /管理人员 | | 35 | 梁 * 峰 | 核心业务 ...

激励计划 - 公司于2024年9月10日审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[1] 核查情况 - 核查时间为2024年3月11日 - 2024年9月10日[3] - 30名激励对象在自查期间买卖公司股票，交易未利用内幕信息[5] - 公司不存在内幕信息泄露及知情人牟利情形[6] 备查文件 - 备查文件有持股及股份变更查询证明[7] - 备查文件有股东股份变更明细清单[7]