证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-044 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次会议于 2024 年 5 月 24 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权行权价格的议案》 公司董事陈洪凌、董事陈洪泉与激励对象陈旭琳、陈艳、刘仕模存在关联关 系，公司董事王胜全、陈洪泉为本次股权激励计划的激励对象，故陈洪凌、陈洪 泉、王胜全系该议案的关联董事，已回避表决。由其他非关联董事参与本议 ...

法律意见书 磐明法字(2024)第 SHE2023054-2 号 二〇二四年五月 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格 之 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格之 法律意见书 磐明法字(2024)第 SHE2023054-2 号 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海磐明律师事务所(以下简称"本所")接受上海保隆汽车科技股份有限公司(以下 简称"保隆科技"或"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律、 行政法规、中国证监会行政规章、规范性文件和《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票 期权激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的有关规定，就公司调整 2023 年限制性 股票与股 ...

长城证券股份有限公司 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为上海保隆 汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技""公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法规规章的要求，就保隆科技本 次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况和意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海保 隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核 准，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价 格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费 用（不含税）人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币 902,220 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-043 上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.64 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/5/30 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/5/31 | 现金红利发放 2024/5/31 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 差异化分红送转： 否 截至本公告披露日，公司总股本为 212,053,370 股，较 2023 年 12 月 31 日公 司总股本 211,955,720 股增加了 97,650 股，股本增加系公司处于 2021 年限制 性股票与股票期权激励计划的 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-042 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 24 日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《上 海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-045）。 2024 年 5 月 25 日 公司于 2023 年 7 月 3 日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使 ...

业绩总结 - 公司预计全年收入增长率为30%[20] - 公司预计全年利润率将与去年持平[20] - 公司在海运费方面有一定增长，但通过积极谈判已达成协议，未来预计运费压力会减轻[7] - 公司计划通过置换长期借款来节省每年数千万的利息费用[9] - 公司在空气悬架传感器和空悬智能化方面具有先发优势和卡位优势[1] 用户数据 - 公司预计在三季度完成可转债发行工作，长期借款置换将节省利息支出[4] - 公司计划在三季度推出新产品并在四季度量产[23] - 公司传感器业务在过去几年保持着至少每年40%以上的收入增长[25] - 今年传感器业务的收入目标是达到8个亿以上，明年预计增长到12个亿[26] - 公司智能驾驶业务目前在手订单总额至少在50个亿以上，今年目标是达到3个亿以上的收入规模[27] 未来展望 - 公司在空旋和传感器业务方面有明显的增长，新车型的量产数据有明显上升趋势[2] - 公司排气管业务预计保持每年5%左右的增长[12] - 公司空气弹簧产品出厂毛利可达25亿以上，市场渗透率持续提升[15] - 公司与华为智选合作的产品包括胎压传感器、空气弹簧悬架等，覆盖了传统产品和新型产品[28] - 空旋率在华为智选的合作中是价值量最大的一部分[29]

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-041 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券获得 上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 上海证券交易所上市审核委员会于 2024 年 5 月 16 日召开 2024 年第 13 次 审议会议，对上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要 求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本次 发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-040 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第八号——股权激励计划股票期权自主行权》《上海保隆汽车科技股份有限公 司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）关于股票期权自主行权的相关规定， 并结合上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配 事项，现对公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权时间进行 限定，具体如下： 一、公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权已于 2023 年 9 月 8 日进入第二个行权期（期权代码：0000000845），行权有效期为 2023 年 9 月 8 日至 2024 年 9 月 7 日，目前正处于自 ...

关于上海保隆汽车科技股份有限公司 上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区世纪大道 100 号 上海环球金融中心 15 楼 T61 邮编：200120 Brightstone Lawyers Suite T61, 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海磐明律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见书 上海保隆汽车科技股份有限公司（下称"公司"）2023 年年度股东大会（下称"本次 股东大会"）于 2024 年 5 月 17 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室如期召 开。上海磐明律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派赵桂兰律师、王璐瑶律 师（以下合称"本所律师"）出席本次股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》（下称《股东大会规则》）以及《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》（下称《 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-039 上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事陈洪凌、王胜全、王嘉陵因公未能出席 本次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书因公未能出席本次会议；公司部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | ...